YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Ковпаківський районний суд м. Суми

Ухвала суду № 81829374, 14.05.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення

14.05.2019

Номер справи

592/7140/19

Номер документу

81829374

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 592/7140/19

Провадження № 1-кс/592/3900/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого – Завального О.О., керівника ТОВ «Суми Транс Плюс» - Котенко М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-Україна» (код 35121340), ТОВ «Експанс» (код 41578879) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-Україна» (код 35121340), ТОВ «Експанс» (код 41578879).

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьорова А.М від 25.04.2019 року у кримінальному провадженні №32018200000000016 призначено судову економічну експертизу (справа №592/6381/19, провадження №1-кс/592/3426/19) акту перевірки ТОВ «Суми Транс Плюс» №233/18-28-14-04-20/41384805/32 від 28.02.2019. Проведення експертизи доручено експертам Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

В подальшому, від експерта Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса надійшло клопотання від 03.05.2019 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №860, згідно якого необхідно надати оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) з вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, а саме:

1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2017 рік з додатками.

2. Звіт про фінансові результати за 2017 рік.

3. Податкові декларації з податку на додану вартість за липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року з додатками.

4. Витяг з ЄРПН за липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року щодо отриманих податкових накладних.

5. Журнали-ордери та відомості по рахунку 631 за липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року.

6. Журнали-ордери та відомості по рахунку 644 за липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року.

7. Головну книгу за 2017 рік, 2018 рік.

8. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Трейдін-Вектор»:

? податкові накладні № 21 від 31.07.2017, № 19 від 31.07.2017, № 20 від 31.07.2017, № 26 від 29.07.2017, № 18 від 27.07.2017, № 17 від 26.07.2017, № 25 від 26.07.2017, № 28 від 26.07.2017, № 27 від 26.07.2017, № 16 від 25.07.2017, № 15 від 24.07.2017, № 14 від 24.07.2017, № 23 від 24.07.2017, № 24 від 24.07.2017, № 22 від 22.07.2017, № 13 від 21.07.2017, № 12 від 20.07.2017, № 10 від 19.07.2017, № 11 від 19.07.2017, № 9 від 17.07.2017, № 2 від 16.07.2017, № 3 від 16.07.2017, № 5 від 16.07.2017, № 6 від 16.07.2017, № 4 від 16.07.2017, № 8 від 16.07.2017, № 7 від 16.07.2017, № 49 від 23.08.2017, № 35 від 18.08.2017, № 40 від 18.08.2017, № 41 від 18.08.2017, № 34 від 17.08.2017, № 39 від 16.08.2017, № 32 від 15.08.2017, № 31 від 15.08.2017, № 21 від 15.08.2017, № 29 від 14.08.2017, № 27 від 14.08.2017, № 28 від 14.08.2017, № 33 від 14.08.2017, № 26 від 13.08.2017, № 25 від 11.08.2017, № 9 від 10.08.2017, № 8 від 06.08.2017, № 18 від 06.08.2017, № 19 від 06.08.2017, № 22 від 06.08.207, № 24 від 06.08.2017, № 23 від 06.08.2017, № 20 від 06.08.2017, № 7 від 05.08.2017, № 17 від 05.08.2017, № 4 від 04.08.2017, № 5 від 04.08.2017, № 6 від 04.08.2017, № 15 від 04.08.2017, № 16 від 04.08.2017, № 11 від 03.08.2017, № 14 від 03.08.2017, № 13 від 03.08.2017, № 12 від 02.08.2017, № 10 від 02.08.2017, № 1 від 01.08.2017, № 2 від 01.08.2017, № 3 від 01.08.2017, № 42 від 30.09.2017, № 41 від 29.09.2017, № 40 від 28.09.2017, № 39 від 28.09.2017, № 36 від 27.09.2017, № 28 від 27.09.2017, № 35 від 27.09.2017, № 37 від 26.09.2017, № 32 від 26.09.2017, № 33 від 26.09.2017, № 34 від 26.09.2017, № 30 від 25.09.2017, № 29 від 25.09.2017, № 31 від 24.09.2017, № 27 від 24.09.2017, № 27 від 22.09.2017, № 26 від 22.09.2017, № 24 від 20.09.2017, № 19 від 19.09.2017, № 23 від 19.09.2017, № 25 від 19.09.2017, № 21 від 19.09.2017, № 22 від 19.09.2017, № 20 від 18.09.2017, № 17 від 13.09.2017, № 18 від 13.09.2017, № 13 від 12.09.2017, № 14 від 12.09.2017, № 16 від 12.09.2017, № 15 від 12.09.2017, № 12 від 11.09.2017, № 11 від 09.09.2017, № 10 від 09.09.2017, № 6 від 08.09.2017, № 7 від 08.09.2017, № 8 від 08.09.2017, № 9 від 08.09.2017, № 4 від 07.09.2017, № 5 від 07.09.2017, № 3 від 07.09.2017, № 1 від 06.09.2017, № 2 від 06.09.2017, № 24 від 25.10.2017, № 23 від 24.10.2017, № 22 від 22.10.2017, № 21 від 21.10.2017, № 20 від 20.10.2017, № 25 від 19.10.2017, № 18 від 18.10.2017, № 19 від 18.10.2017, № 17 від 17.10.2017, № 12 від 12.10.2017, № 13 від 12.10.2017, № 14 від 12.10.2017, № 11 від 11.10.2017, № 10 від 10.10.2017, № 5 від 05.10.2017, № 4 від 04.10.2017, № 9 від 04.10.2017, № 3 від 03.10.2017, № 6 від 03.10.2017, № 7 від 02.10.2017, № 8 від 02.10.2017, № 19 від 30.11.2017, № 22 від 30.11.2017, № 20 від 30.11.2017, № 21 від 30.11.2017, № 25 від 29.11.2017, № 24 від 29.11.2017, № 23 від 29.11.2017, № 26 від 28.11.2017, № 16 від 22.11.2017, № 18 від 16.11.2017, № 28 від 16.11.2017, № 4 від 15.11.2017, № 15 від 14.11.2017, № 13 від 13.11.2017, № 12 від 12.11.2017, № 11 від 12.11.2017, № 3 від 11.11.2017, № 10 від 11.11.2017, № 14 від 11.11.2017, № 9 від 10.11.2017, № 2 від 09.11.2017, № 8 від 09.11.2017, № 7 від 08.11.2017, № 6 від 07.11.2017, № 1 від 04.11.2017, № 12 від 16.12.2017;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з липня по грудень 2017 року;

? товарно-транспортні накладні, у яких перевізником зазначено ТОВ «Трейдін-Вектор».

9. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Вест Лайтс»:

? акти виконаних робіт № 43 від 24.03.2018, № 32 від 24.03.2018, № 99 від 28.06.2018, № 96 від 26.06.2018, № 89 від 20.06.2018, № 120 від 24.07.2018, № 118 від 20.07.2018, № 114 від 15.07.2018, № 107 від 10.07.2018, № 103 від 03.07.2018, № 144 від 12.08.2018, № 141 від 10.08.2018, № 139 від 10.08.2018, № 136 від 05.08.2018, № 135 від 04.08.2018, № 131 від 03.08.2018, № 134 від 03.08.2018, № 129 від 01.08.2018, № 184 від 28.09.2018, № 171 від 20.09.2018, № 166 від 16.09.2018, № 161 від 14.09.2018, № 155 від 10.09.2018, № 156 від 10.09.2018, № 199 від 10.10.2018, № 197 від 09.10.2018, № 191 від 05.10.2018, № 190 від 05.10.2018;

? податкові накладні № 5 від 28.01.2018, № 5 від 21.02.2018, № 1 від 07.02.2018, № 30 від 31.03.2018, № 1 від 30.03.2018, № 1 від 30.03.2018, № 31 від 30.03.2018, № 2 від 30.03.2018, № 28 від 29.03.2018, № 29 від 29.03.2018, № 26 від 28.03.2018, № 24 від 27.03.2018, № 21 від 24.03.2018, № 22 від 24.03.2018, № 19 від 23.03.208, № 17 від 22.03.2018, № 18 від 22.03.2018, № 14 від 20.03.2018, № 15 від 20.03.2018, № 13 від 20.03.2018, № 12 від 19.03.2018, № 7 від 09.03.2018, № 8 від 09.03.2018, № 2 від 08.03.2018, № 1 від 01.03.2018, № 9 від 14.04.2018, № 8 від 12.04.2018, № 4 від 07.04.2018, № 5 від 07.04.2018, № 3 від 28.06.2018, № 2 від 26.06.2018, № 1 від 20.06.2018, № 11 від 24.07.2018, № 10 від 20.07.2018, № 5 від 15.07.2018, № 3 від 10.07.2018, № 2 від 03.07.2018, № 10 від 12.08.2018, № 9 від 10.08.2018, № 5 від 09.08.2018, № 6 від 05.08.2018, № 3 від 04.08.2018, № 1 від 03.08.2018, № 4 від 03.08.2018, № 2 від 01.08.2018, № 19 від 28.09.2018, № 16 від 20.09.2018, № 15 від 16.09.2018, № 5 від 14.09.2018, № 3 від 10.09.2018, № 4 від 10.09.2018, № 6 від 10.10.2018, № 5 від 09.10.2018, № 1 від 05.10.2018, № 2 від 05.10.2018;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з січня по жовтень 2018 року;

? товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Вест Лайтс».

10. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Екотелл»:

? Договір № 3007 від 30.07.2018;

? акти виконаних робіт № 132 від 11.10.2018, № 118 від 02.10.2018, № 113 від 01.10.2018, № 109 від 25.09.2018, № 98 від 20.09.2018, № 90 від 31.08.2018, № 88 від 13.08.2018 № 81 від 07.08.2018 № 75 від 02.08.2018, № 73 від 01.08.2018, № 46 від 31.05.2018;

? податкові накладні 7 від 11.10.2018, № 6 від 02.10.2018, № 3 від 01.10.2018, № 3 від 25.09.2018, № 7 від 20.09.2018, № 11 від 31.08.2018, № 7 від 13.08.2018, № 10 від 07.08.2018, № 9 від 02.08.2018, № 8 від 01.08.2018, № 5 від 31.05.2018, № 3 від 30.04.2018, № 3 від 31.03.2018, № 4 від 30.03.2018, № 3 від 28.02.2018, № 1 від 31.01.2018, № 5 від 27.12.2017;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з серпня по жовтень 2018 року;

? товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Екотелл».

11. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Трейд Олімпус»:

? акти виконаних робіт № 85 від 29.12.2017, № 84 від 18.12.2017, № 70 від 02.12.2017;

? податкові накладні № 33 від 29.11.2017, № 32 від 28.11.2017, № 28 від 27.11.2017, № 29 від 27.11.2017, № 31 від 27.11.2017, № 30 від 27.11.2017, № 26 від 25.11.2017, № 27 від 25.11.2017, № 25 від 25.11.2017, № 24 від 23.11.2017, № 23 від 17.11.2017, № 22 від 16.11.2017, № 17 від 29.12.2017, № 16 від 18.12.2017, № 10 від 02.12.2017, № 15 від 29.01.2018, № 14 від 25.01.2018, № 12 від 23.01.2018, № 13 від 23.01.2018, № 11 від 18.01.2018, № 10 від 17.01.2018, № 8 від 16.01.2018, № 9 від 16.01.2018, № 7 від 15.01.2018, № 6 від 10.01.2018, № 1 від 05.01.2018, № 5 від 05.01.2018, № 2 від 02.01.2018, № 3 від 02.01.20108, № 4 від 02.01.2018, № 17 від 18.02.2018, № 16 від 16.02.2018, № 20 від 07.02.2018, № 15 від 06.02.2018, № 14 від 02.02.2018, № 8 від 19.03.2018;

? розрахунки коригувань: № 2 від 28.02.2018 до податкової накладної № 12 від 23.01.2018, № 1 від 31.01.2018 до податкової накладної № 13 від 23.01.2018, № 1 від 23.02.2018 до податкової накладної № 15 від 06.02.2018;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з листопада 2017 року по березень 2018 року;

? товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Трейд Олімпус».

12. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інмега Поліс»:

? акти виконаних робіт № 4 від 29.01.2018, № 48 від 22.02.2018, № 118 від 27.04.2018, № 81 від 18.04.2018, № 78 від 13.04.2018, № 183 від 31.05.2018, № 181 від 30.05.2018, № 182 від 30.05.2018, № 179 від 28.05.2018, № 176 від 26.05.2018, № 167 від 15.05.2018, № 137 від 11.05.2018, № 156 від 09.05.2018, № 129 від 05.05.2018, № 125 від 04.05.2018, № 124 від 04.05.2018, № 122 від 03.05.2018, № 204 від 22.06.2018, № 202 від 21.06.2018, № 196 від 15.06.2018, № 197 від 15.06.2018, № 195 від 14.06.2018, № 192 від 11.06.2018, № 184 від 02.06.2018, № 221 від 22.07.2018, № 213 від 04.07.2018, № 212 від 04.07.2018, № 210 від 02.07.2018;

? податкові накладні № 17 від 31.10.2017, № 19 від 31.10.2017, № 18 від 31.10.2017, № 10 від 25.10.2017, № 32 від 27.11.2017, № 19 від 28.12.2017, № 20 від 28.12.2017, № 18 від 26.12.2017, № 17 від 20.12.2017, № 16 від 18.12.2017, № 9 від 16.12.2017, № 10 від 16.12.2017, № 15 від 16.12.2017, № 3 від 14.12.2017, № 4 від 02.12.2017, № 32 від 29.01.2018, № 23 від 22.02.2018, № 30 від 27.04.2018, № 9 від 18.04.2018, № 8 від 13.04.2018, № 20 від 31.05.2018, № 18 від 30.05.2018, № 19 від 30.05.2018, № 17 від 28.05.2018, № 16 від 26.05.2018, № 10 від 15.05.2018, № 8 від 11.05.2018, № 6 від 09.05.2018, № 5 від 05.05.2018, № 4 від 04.05.2018, № 3 від 04.05.2018, № 2 від 03.05.2018, № 7 від 22.06.2018, № 6 від 21.06.2018, № 4 від 15.06.2018, № 5 від 15.06.2018, № 3 від 14.06.2018, № 2 від 11.06.2018, № 1 від 02.06.2018, № 7 від 22.07.2018, № 5 від 04.07.2018, № 4 від 04.07.2018, № 1 від 02.07.2018;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з жовтня 2017 року по липень 2018 року;

? товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Інмега Поліс».

13. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Фармбудінженірінг»:

? акти виконаних робіт № 22 від 25.04.2018, № 12 від 20.04.2018, № 5 від 17.04.2018, № 44 від 29.05.2018, № 40 від 27.05.2018, № 31 від 26.05.2018, № 25 від 26.05.2018, № 30 від 26.05.2018, № 29 від 26.05.2018, № 56 від 09.06.2018, № 51 від 02.06.2018, № 52 від 02.06.2018, № 49 від 01.06.2018, № 78 від 28.07.2018, № 99 від 14.08.2018, № 97 від 13.08.2018, № 92 від 10.08.2018, № 90 від 10.08.2018, № 91 від 10.08.2018, № 84 від 07.08.2018, № 161 від 16.09.2018, № 159 від 15.09.2018, № 156 від 14.09.2018, № 154 від 13.09.2018, № 155 від 13.09.2018, № 152 від 11.09.2018, № 151 від 10.09.2018, № 146 від 08.09.2018, № 144 від 07.09.2018, № 134 від 05.09.2018, № 137 від 05.09.2018, № 132 від 04.09.2018, № 133 від 04.09.2018;

? податкові накладні № 10 від 25.04.2018, № 9 від 20.04.2018, № 8 від 17.04.2018, № 11 від 29.05.2018, № 9 від 27.05.2018, № 7 від 26.05.2018, № 3 від 26.05.2018, № 5 від 26.05.2018, № 4 від 26.05.2018, № 7 від 09.06.2018, № 2 від 02.06.2018, № 3 від 02.06.2018, № 1 від 01.06.2018, № 2 від 28.07.2018, № 9 від 14.08.2018, № 8 від 13.08.2018, № 6 від 10.08.2018, № 5 від 10.08.2018, № 7 від 10.08.2018, № 2 від 07.08.2018, № 25 від 16.09.2018, № 20 від 15.09.2018, № 17 від 14.09.2018, № 15 від 13.09.2018, № 16 від 13.09.2018, № 14 від 11.09.2018, № 13 від 10.09.2018, № 11 від 08.09.2018, № 10 від 07.09.2018, № 19 від 05.09.2018, № 18 від 05.09.2018, № 4 від 04.09.2018, № 5 від 04.09.2018;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з квітня по вересень 2018 року;

? товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Фармбудінженірінг».

14. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-України»:

? податкові накладні № 8 від 29.09.2017, № 6 від 28.09.2017, № 2 від 27.09.2017, № 1 від 26.06.2018, № 17 від 01.12.2017, № 15 від 01.12.2017;

? акти виконаних робіт за вересень, грудень 2017 року та червень 2018 року;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за грудень 2017 року;

? товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-України».

15. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Експанс»:

? податкові накладні № 15 від 26.12.2017, № 13 від 25.12.2017, № 9 від 22.12.2017, № 10 від 22.12.2017, № 7 від 21.12.2017, № 3 від 20.12.2017, № 1 від 19.12.2017, № 2 від 19.12.2017, № 1 від 16.04.2018, № 3 від 13.04.2018, № 2 від 12.04.2018, № 3 від 29.01.2018, № 2 від 16.01.2018;

? акти виконаних робіт за грудень 2017 року, січень та квітень 2018 року;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за грудень 2017 року, січень та квітень 2018 року;

? товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Експанс».

16. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Гарні Забудови»:

? Договір № 04 від 31.08.2017, № 014 від 31.08.2017, № 1508 від 15.08.2017, № 2108/2 від 21.08.2017;

? податкові накладні № 2 від 22.08.2017, № 1 від 22.08.2017, № 8 від 21.08.2017, № 9 від 21.08.2017, № 10 від 21.08.2017, № 3 від 18.08.2017, № 6 від 18.08.2017, № 4 від 18.08.2017, № 5 від 18.08.2017, № 7 від 18.08.2017, № 20 від 30.09.2017, № 19 від 29.09.2017, № 18 від 28.09.2017, № 17 від 25.09.2017, № 15 від 24.09.2017, № 16 від 24.09.2017, № 14 від 23.09.2017, № 13 від 22.09.2017, № 12 від 15.09.2017, № 10 від 13.09.2017, № 11 від 13.09.2017, № 9 від 12.09.2017, № 7 від 12.09.2017, № 8 від 12.09.2017, № 6 від 11.09.2017, № 5 від 08.09.2017, № 4 від 08.09.2017, № 2 від 06.09.2017, № 3 від 06.09.2017, № 1 від 01.09.2017, № 18 від 13.10.2017, № 17 від 06.10.2017, № 16 від 02.10.2017, № 12 від 01.10.2017, № 24 від 22.12.2017, № 26 від 17.12.2017, № 23 від 16.12.2017, № 25 від 16.12.2017, № 23 від 17.01.2018, № 6 від 16.01.2018, № 3 від 15.01.2018, № 4 від 15.01.2018, № 5 від 15.01.2018, № 1 від 02.01.2018, № 2 від 02.01.2018;

? заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за серпень -грудень 2017 року;

? товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Гарні Забудови».

? видаткова накладна (акт здачі-приймання робіт) № 15 від 28.02.2018;

? податкова накладна № 5 від 28.02.2018.

У зв`язку з тим, що вищезазначені документи безпосередньо стосуються провадження діяльності ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805), то є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Рибалка, буд.2.

З метою проведення судової економічної експертизи №860 по кримінальному провадженню №32018200000000016, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість провести експертам Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса судову економічну експертизу №860 по кримінальному провадженню №32018200000000016, а також будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Керівник ТОВ «Суми Транс Плюс» в судовому засіданні висловився проти задоволення клопотання, так як слідчий порушив п. 3 ст. 84 Податкового кодексу України. Особисто не знав, що по справі призначено експертизу. На всі запити слідчого надавав відповіді та документи. Можливо оригінали документів, які зазначає у клопотанні слідчий, будуть потрібні в діяльності товариства.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого та керівника ТОВ «Суми Транс Плюс», вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, зокрема використані експертом для проведення експертизи на виконання ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) за адресою: Сумська область, місто Суми, вул. Рибалка, буд.2 і надати можливість вилучити оригінали документів, а саме: