Ухвала суду № 81827654, 20.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3274/19

1-кс/405/1763/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 20 травня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській Кравченка К.О. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 № 32019120010000015, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ПП "АВАЛОН-ЮА» (код 34374987) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити в оригіналах, що перебувають у володінні Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської областів судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 32019120010000015 від 12.03.2019, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України .

З матеріалів клопотання видно, що ОСОБА_1 за попередньою змовою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створили ряд підприємств , які мають ознаки фіктивності для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з формування податкового боргу з ПДВ та мінімізації податкових зобов`язань, а саме ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (код 35392153), ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (код 32658382), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (код 40172575), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ЛЕНЦ- Груп" (код 40332557), ТОВ "Бутточком" (код 39513168), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ"АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069).

З поданої до клопотання інформації про юридичну видно, що керівником ПП "АВАЛОН-ЮА» (код ЄДРПОУ 34374987) ОСОБА_7 , іншої інформації про причетність вищевказаних осіб до реєстрації цього підприємства – матеріали клопотання не містять.

Разом з цим, наявний в матеріалах клопотання витяг з ЄРДР свідчить, що досудове слідства у кримінальному провадженні №32019120010000015 з приводу "АВАЛОН-ЮА» (код ЄДРПОУ 34374987) не здійснюється.

21.03.2019 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 печатки, або інших документів "АВАЛОН-ЮА» не виявлено.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчим здійснюється збирання доказів у кримінальному провадженні відносно "АВАЛОН-ЮА» (код ЄДРПОУ 34374987) до внесення його у ЄРДР, що згідно з ч. 3 ст. 214 КПК України – не допускається, тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий