Ухвала суду № 81827635, 20.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2873/19

1-кс/405/1562/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 20 травня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській Кравченка К.О. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 № 32019120010000015, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК».

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784) за адресою м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та для досягнення мети тимчасового доступу їх необхідно вилучити в оригіналах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «СБЕРБАНК»в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ДР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 № 32019120010000015, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З матеріалів клопотання видно, що група осіб на території Кіровоградської області створили ряд суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877) ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552) ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069).

Подані до клопотання матеріали свідчать, що ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877) ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552) ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069) мають розрахункові рахунки, які відкриті в АТ «СБЕРБАНК».

Так, обґрунтування які вказані слідчим в клопотанні свідчать про можливість його часткового задоволення, а саме надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, крім електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877) ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552) ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069).

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу тимчасовий доступ до документів ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №26005001051139, ПП "ЛЕГЕНДА С"(код 34374877) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552) №26000700074111, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069) НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784) за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період з моменту відкриття по 20.05.2019;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по 20.05.2019;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по 04.04.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по 20.05.2019;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по 20.05.2019;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по 20.05.2019;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по 20.05.2019;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з моменту відкриття по 20.05.2019.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу тимчасовий доступ до документів ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №26005001051139, ПП "ЛЕГЕНДА С"(код 34374877) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552) № НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069) НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ 25959784) за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №26005001051139, ПП "ЛЕГЕНДА С"(код 34374877) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552) №26000700074111, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069) НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунків по 20.05.2019.

Строк дії ухвали визначити до 20.06.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий