Ухвала суду № 81825559, 20.05.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8745/19

Провадження № 1-кс/344/4778/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції Раінчук Сергія Дмитровича, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Рудим О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019090000000250 від 06.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 06.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019090000000250 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Івано-Франківської області функціонує група осіб, яка здійснює діяльність із привласнення твердих побутових відходів у якості вторсировини, які належать ряду комунальних підприємств області.

Відповідно до наявної інформації, службові особи органів місцевого самоврядування, зокрема комунальних підприємств, із залученням суб`єктів господарювання приватного сектора економіки, здійснюють збирання, перевезення, захоронення та сортування твердих побутових відходів, які утворилися внаслідок життєдіяльності мешканців м. Івано-Франківськ, м. Калуш, м. Долина, на полігони ТПВ, які розташовані в с. Рибне, м. Калуш (урочище «Височанка»), неподалік м. Долина (на землях Рахинського лісництва).

Зокрема, установлено, що полігон ТПВ, який розташований в с. Рибне перебуває на балансі в КП «Полігон ТПВ» (33645903). Площа полігону становить 20,8 га, обсяг накопичення відходів складає 1941540 тон. Збирання відходів в населення м. Івано-Франківськ здійснюється силами самого комунального підприємства, а також рядом суб`єктів господарювання приватного сектору економіки. За наявною інформацією даний полігон не уведений в експлуатацію, та не має висновку ОВНС.

Також досудовим розслідуванням установлено, що між комунальним підприємством «Полігон ТПВ» (код ЄДРПОУ: 33645903, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 10а, банківські реквізити згідно договору: КБ «Приватбанк», МФО 336677, ЄДРПОУ 33645903, р/р НОМЕР_1 ), та рядом суб`єктів господарювання укладено договори по здійсненню сортування, переробки ТПВ, зокрема:

1) ОСОБА_1 , АДРЕСА_1, АТ «Ощадбанк» р/р НОМЕР_2 МФО336503 і.код НОМЕР_3 ;

2) ФОП ОСОБА_2 , адреса: АДРЕСА_2 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» р/р НОМЕР_4 , МФО 380805 і.код не зазначений; та р/р № НОМЕР_5 , АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 336462, код. 3417315112; та р/р № НОМЕР_6 , АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805; код. 3417315112; р/р № НОМЕР_7 , АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 325570, ікод. 3417315112, свідоцтво №717561;

3) ТзОВ «Еко-Прикарпаття» м. Івано-Франківськ вул. Василіянок, 62А/6, ЄДРПОУ 401127809153, ПАТ «Креді Агріколь Банк» р/р НОМЕР_8 , МФО 300614, і.код 401127809153;

4) ФОП ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 , АТ КБ «Приватбанк» р/р НОМЕР_9 , МФО 336677, ікод 3163003932;

6) ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_4 а АТ КБ «Приватбанк»,р/р НОМЕР_10 , МФО 325321, ЄДРПОУ 2719718594;

7) ОСОБА_5 , АДРЕСА_8, АТ КБ «Приватбанк», МФО 325321, р/р НОМЕР_11 , і.код 2848309560;

8) ТОВ «Геон Рівер», м. Чернігів, вул. Попова, 2, р/р НОМЕР_12 , АТ «ПроКредитБанк» МФО 320984, ЄДРПОУ 40905414, ІПН НОМЕР_13 ;

9) ТОВ «Віза-Вторма», м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,10А р/р НОМЕР_18, ЄДРПОУ 31524214, АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, ІПН 315242109157, свідоцтво платника ПДВ №100109075;

10) ФОП ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_14 , АТ «Ощадбанк» МФО336503, ікод 2221820436, свідоцтво 454453;

12) ТОВ «Віза-Вторма», м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,10А, р/р НОМЕР_15 , ЄДРПОУ 31524214, АТ «Укрексімбанк» МФО 336688, код 31524214, ІПН НОМЕР_16 ;

13) ФОП ОСОБА_7 АДРЕСА_5 ;

14) ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 ;

15) ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 .

Дані відомості спростовуються підтвердженими досудовим розслідуванням даними про те, що з 2015 року КП «Полігон ТПВ» здійснює незаконну діяльність група осіб, переважно ромської національності, яка направлена на збирання, сортування та подальшу реалізацію відходів (вторинної сировини) без будь-яких договірних документів фінансово-господарського характеру.

Зокрема, допитаний свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що на даний момент він являється старшим від осіб ромської національності, що проживають та працюють спільно з ним на вище вказаному полігоні, а саме сортують сміття. Вказівки щодо сортування сміття, а також автомобілі по сортоване сміття на вище вказаний полігон відправляє особа на ім`я ОСОБА_11 ), що проживає в м. Калуш та користується номером телефону НОМЕР_17 особа на ім`я ОСОБА_12 являється їхнім роботодавцем, та відповідно до усної домовленості раз на місяць виплачує грошові кошти у розмірі від 5000 до 10000 гривень на особу (в залежності від кількості переробленого сміття). Безпосередньо розрахунок особа на ім`я ОСОБА_12 проводить з ним - ОСОБА_13 , який в подальшому виплачує грошові кошти іншим особам ромської національності: Жодних договорів між особою на ім`я ОСОБА_12 і ОСОБА_10 , а також іншими особами ромської національності щодо заняття даним видом діяльності не укладалось.

Відповідно до ЗУ «Про відходи» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 435 від 01.12.2010 «Про правила експлуатації полігонів побутових відходів» - усі відходи, ввезені на полігон ТПВ повинні бути обліковані та поставлені на баланс утримувача вказаного полігону.

Відсортовані відходи являються власністю балансоутримувача. У разі реалізації відсортованих відходів у якості вторинної сировини, балансоутримувач повинен здійснити операцію з переведення відходів до категорії товарної групи та визначити вартість вторсировини як товару.

Вищевказані дії службових осіб вказують на системну неправомірну господарську діяльність, в наслідок якої останні отримують надприбутки, виводячи грошові кошти до неконтрольованого тіньового сектору економіки, а КП «Комунгосп», КП «Екосервіс», КП «Екосервіс», в свою чергу, взагалі не отримують прибуток з вказаної діяльності.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб КП «Комунгосп», КП «Екосервіс», КП «Екосервіс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Віза-Вторма», адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,10А, ЄДРПОУ: 31524214, ІПН 315242109157, свідоцтво платника ПДВ №100109075, має розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_18 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, а також розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_15 в АТ «Укрексімбанк» МФО 336688, через які проводить розрахунки із КП «Полігон ТПВ» (код ЄДРПОУ: 33645903, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 10а).

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках АТ «Укрексімбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між КП та покупцем твердих побутових відходів за їх сортування, найману працю за що в дійсності використовували за допомогою осіб ромської національності без відповідних документів.

Дані про рух коштів по рахунках ТОВ «Віза-Вторма» можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 у фінансовій установі, де КП використовує вказаний вище рахунок.

Інформація по руху коштів необхідна за період з 01.01.2016, оскільки свідок ОСОБА_10 показав. що найману працю осіб ромської національності використовують ще з 2015 року, а в силу роботи КП договора купівлі - продажу сировини укладаються терміном на 1 рік, та щороку продовжуються, або переукладаються. Окрім того, повна інформація за зазначений період у подальшому надасть можливість встановити збитки, які завдано та завдаються комунальному підприємству.

Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від якої КП отримувало грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, з якими укладено договори та проводився розрахунках по відповідних договорах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п.8 цієї ж статті.

АТ «Укрексімбанк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Окрім того, АТ «Укрексімбанк» має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Враховуючи, що без інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Віза-Вторма» неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від АТ «Укрексімбанк» інформації про рух коштів.

Учасники процесу в судове засідання не з"явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Раінчуку Сергію Дмитровичу, Микитчуку Сергію Мирославовичу, Бойчуку Миколі Васильовичу, Сміху Ярославу Ярославовичу, Пилипишаку Олегу Любомирович, Нагорняк Юліані Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ «Укрексімбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, інформації про рух коштів ТОВ «Віза-Вторма», адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,10А, ЄДРПОУ: 31524214, ІПН 315242109157, свідоцтво платника ПДВ №100109075, яке має розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_18 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, а також розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_15 в АТ «Укрексімбанк» МФО 336688, за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 по рахунках (відкритому / закритому) № НОМЕР_18 та № НОМЕР_15, з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких надходили грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.