Ухвала суду № 81824308, 17.05.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/766/19

Провадження № 1-кс/0186/292/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Вишні О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000270 від 28 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

15 травня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000270 від 28 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 28 травня 2018 року, приблизно о 10:55 годині, невідома особа по телефону шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 12 720 гривень, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілої, остання пояснила, що 28 травня 2018 року, приблизно о 10:55 годині їй на мобільний телефон з № НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником поліції та повідомила, що донька потерпілої знаходиться у відділенні поліції, так як розбила дорогий мобільний телефон, тому запропонувала потерпілій перерахувати грошові кошти в сумі 800 доларів США, для вирішення цього питання. ОСОБА_1 сказала, що в неї є тільки 15 000 гривень та погодилася перерахувати їх на номер рахунку, який продиктувала та жінка. За допомогою термінала " іВОХ", розташованого у приміщенні ТРЦ "Террикон" по вул.Горького, 4в, м.Першотравенськ, Дніпропетровської області, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 12 720 гривень на номер рахунку НОМЕР_2 "Таскомбанк" та в сумі 30 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після цього, потерпіла подзвонила своїй доньці, остання повідомила, що її ніхто не затримував, тоді ОСОБА_1 зрозуміла, що перерахувала гроші шахраям.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 28 травня 2018 року отримала грошові кошти від потерпілої, перераховані через термінал №715621 (номера чеків 3073569119683850, 3073569119683639), просить надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з карткою АТ "Таскомбанк" НОМЕР_2 у період часу з 08:00 години 28 травня 2018 року по теперішній час.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «ТАСКОМБАНК», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони, можливо, будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ "Таскомбанк" в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Вишні Олесі Олегівні тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Таскомбанк» НОМЕР_2 у період часу з 08:00 години 28 травня 2018 року по теперішній час, роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою, а також даних щодо особи - клієнта АТ "Такскомбанк", яка є власником вказаної банківської картки, із зазначенням повного номеру банківської картки, номеру телефону власника картки, адреси його місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства «Таскомбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 09806443) по вул. Симона Петлюри, 30, м.Київ, 01032.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 17 травня 2019 року по 17 червня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Вишню О.О.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.