Ухвала суду № 81822482, 13.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4652/18

Провадження № 1-кс/202/4981/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Шаповалова Є.І., про призначення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 32018040040000054 від 26.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000054 від 26.07.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України.

07 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Шаповалова Є.І., про призначення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 32018040040000054.

Згідно матеріалів клопотання 22.08.2018 року на підставі ухвал Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуки, а саме:

1. Вилучено у торговому приміщенні під назвою «Живое пиво. Обеды» розташованого за адресою АДРЕСА_1 , алкогольна продукцію. З даного обшуку було відібрано зразок скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з наклейною етикеткою з написом «Житник» заповнена прозорою рідиною (зразок №1), яка надана ОСОБА_1 , яку раніше придбав у торговому приміщенні під назвою «Живое пиво. Обеды» розташованого за адресою м. Дніпро, вул АДРЕСА_1 , б.68К, скляна пляшка об`ємом 1,0 літр марка «Первак» з рідиною, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра марка Мороша» з рідиною, пластикова пляшка об`ємом 2,0 літра з рідиною (зразок №2).

2. Вилучено у торговому приміщенні без назви розташованого за адресою м АДРЕСА_2 , алкогольну продукцію. З даного обшуку було відібрано зразок пластикова пляшка об`ємом 2,0 літра закрита кришкою синього кольору марки «Себек» заповнена рідиною (зразок №3), скляна пляшка об`ємом 0,5 літра заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою сірого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11АААД №008568 (зразок №4), скляна пляшка об`ємом 0,5 літра заповнена прозорою рідиною (зразок №5), яка надана ОСОБА_2 , яку раніше придбав у торговому приміщені без назви розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Робоча, б.174А.

3. Вилучено у торговому приміщенні під назвою «Фаворит» розташованого за адресою м. Дніпро, вул. АДРЕСА_3 , б.14, а саме пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Олександрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою коричневого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААЖ №008218, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №6);

- пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Всеградська», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 ААБМ №261095, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №7);

- а саме пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Пшенична», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААЛ № НОМЕР_1 , поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №8);

- пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Олександрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою коричневого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААЛ №004490, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №9);

- пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,75 літра з етикеткою на якої мається напис «Олександрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою коричневого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААИ №090308, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №10);

- пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Столична», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 АААЗ № НОМЕР_2 , поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №11);

- пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Всеградська», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 ААБМ №050323, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №12).

4. Вилучено у торговому приміщенні під назвою «Фаворит» розташованого за адресою АДРЕСА_2 , вул. АДРЕСА_2 , б. АДРЕСА_2 А, а саме пакет чорного кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Всеградська», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 ААБМ № НОМЕР_3 , поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №13);

- пакет чорного кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Мороша», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою сірого кольору, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №14);

- пакет чорного кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Всеградська», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 ААБМ №184743, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №15). Дана пляшка була оглянута протоколом від 05.09.2018 року, яка добровільно надана громадянином ОСОБА_3 , раніше придбана у торговому приміщенні під назвою «Фаворит» розташованого за адресою АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_2 , б. АДРЕСА_2 .

5. Вилучено у торговому приміщенні під назвою «Друже пивасику» розташованого за адресою АДРЕСА_4 Дніпро АДРЕСА_5 91, а саме пластикова пляшка об`ємом 2,0 літра неповністю заповнена прозорою рідиною з етикеткою на якої мається напис «Лимонад» у пакеті зеленого кольору з написом BMW опечатана биркою (зразок №16); скляна пляшка об`ємом 0,5 літра заповнена прозорою рідиною з етикеткою на якої мається напис «Первак домашній» у пакеті зеленого кольору з написом BMW опечатана биркою (зразок №17), скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикетною на якої мається напис «Борисфен», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою та пошкодженою останками марки акцизного податку (зразок №18), яку надав громадянин ОСОБА_4 , раніше придбану у торговому приміщенні під назвою «Друже пивасику» розташованого за адресою м. Дніпро, АДРЕСА_5 прим.91.

6. Вилучено у торговому приміщенні під назвою «Дніпро» розташованого за адресою м АДРЕСА_1 Д, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Пшенична Олександрія горілка», заповнена прозорою рідиною, з маркою акцизного податку серія 20 АААЗ №913397, знаходиться у пакеті чорного кольору та опечатана биркою (зразок №19).

7. Вилучено у торговому приміщенні під назвою «Дніпро» розташованого за адресою м. Дніпро, АДРЕСА_1 , б. АДРЕСА_6 Д, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Пшенична», з маркою акцизного податку серія 11 АААД №177247, знаходиться у пакеті чорного кольору та опечатана биркою (зразок №20), яку надала громадянка ОСОБА_5 , раніше придбану у торговому приміщенні під назвою «Дніпро» розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Криворізька, б.26Д; пакет чорного кольору опечатано биркою №9 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Столична», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААД №382930, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №21); пакет чорного кольору опечатано биркою №10 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Всеградська», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 ААБМ № НОМЕР_4 , поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №22); пакет чорного кольору опечатано биркою №11 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,7 літра з етикеткою на якої мається напис «CLASSIC», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою синього кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 ААБУ №030521, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №23); пакет чорного кольору опечатано биркою №1 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Пшенична», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААД №481459, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №24); пакет чорного кольору опечатано биркою №5 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,75 літра з етикеткою на якої мається напис «Александрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою сірого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААВ №090327, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №25); пакет чорного кольору опечатано биркою №2 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Александрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою сірого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААЛ №005198, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №26); пакет чорного кольору опечатано биркою №7 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Александрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою коричневого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 ААБН №177062, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №27); пакет чорного кольору опечатано биркою №4 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,75 літра з етикеткою на якої мається напис «Александрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою сірого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААМ №697326, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №28); пакет чорного кольору опечатано биркою №6 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Александрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою коричневого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААБ №002481, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №29); пакет чорного кольору опечатано биркою №8 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Александрійська», заповнена рідиною темного кольору, закрита кришкою білого кольору, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №30); пакет чорного кольору опечатано биркою №3 цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Александрія», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою сірого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААЙ №003005, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №31); пластикова пляшка об`ємом 1,0 літр з написом на етикетці «Себек» заповнена прозорою рідиною, яка знаходиться в пакеті чорного кольору з написом BMW та опечатана биркою №12 (зразок №32); пластикова пляшка об`ємом 1,0 літр з написом на етикетці «Себек» заповнена прозорою рідиною, яка знаходиться в пакеті чорного кольору з написом BMW та опечатана биркою №13 (зразок №33).

8. Вилучено у торговому приміщенні під назвою «Дніпро» розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Криворізька, б.26Д, пакет чорного кольору опечатано биркою цілісність не порушено. При відкритті встановлено наступне, скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «Пшенична», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою білого кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 11 АААД №126024, поміщена в пакет чорного кольору та опечатана биркою (зразок №34).

18.03.2019 на підставі ухвал Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуки, а саме:

9. Вилучено у складських та адміністративних приміщеннях ТОВ ТД «Імперіал» (код 39650395), за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, б.37, а саме пакет білого кольору «АТБ» опечатано биркою цілісність не порушено, в якої згідно протоколу знаходиться скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «PRIME», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою чорного кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 АААТ №060477 - (зразок №35);

- пакет білого кольору «АТБ» опечатано биркою цілісність не порушено, в якої згідно протоколу знаходиться скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «PRIME», заповнена прозорою рідиною, закрита кришкою чорного кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 АААЇ №057640 - (зразок №36);

- пакет білого кольору «АТБ» опечатано биркою цілісність не порушено, в якої згідно протоколу знаходиться скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою на якої мається напис «PRIME», заповнена рідиною темного кольору, закрита кришкою чорного кольору поверх якої наклеєна марка акцизного податку серія 20 ААБИ №181792 - (зразок №37).

10. Вилучено у складських та адміністративних приміщеннях ТОВ ТД «Імперіал» (код 39650395), за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська буд. 110, а саме пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено, в якої згідно протоколу знаходиться 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками на яких мається напис «Прозора пшенична роса», заповнена прозорою рідиною, закриті металевими ковпачками поверх яких наклеєні марки акцизного податку серія 18 АААИ №016674, 18 АААИ №016687- (зразок №38);

- пакет синього кольору опечатано биркою цілісність не порушено, в якої згідно протоколу знаходиться 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками на яких мається напис «Хлібний дар», заповнена прозорою рідиною, закриті металевими ковпачками поверх яких наклеєні марки акцизного податку серія 23 ААБИ № НОМЕР_5 , 23 ААБИ №806309- (зразок №39).

У зв`язку з цим в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, та проведення комплексної судової технічної експертизи документів та експертизи спиртовмісних сумішей, з метою дослідження вилучених речовин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні, існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та призначення судової експертизи спиртовмісних сумішей.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Шаповалова Є.І., про призначення комплексної судової технічної експертизи документів та експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 32018040040000054 від 26.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, – задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 32018040040000054.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

чи відповідають державним стандартам марки акцизного податку України надані на дослідження, які наклеєні на скляних пляшках, а саме 11АААД №008568 (зразок №4), 11 АААЖ №008218 (зразок №6), 20 ААБМ №261095 (зразок №7), 11 АААЛ №005494 (зразок №8), 11 АААЛ №004490 (зразок №9), 11 АААИ №090308 (зразок №10), 20 АААЗ №598608 (зразок №11), 20 ААБМ №050323 (зразок №12), 20 ААБМ №962450 (зразок №13), 20 ААБМ № НОМЕР_6 (зразок №15), 20 АААЗ № НОМЕР_7 (зразок №19), 11 АААД №177247 (зразок №20), 11 АААД №382930 (зразок №21), 20 ААБМ №425415 (зразок №22), 20 ААБУ №030521 (зразок №23), 11 АААД № НОМЕР_8 (зразок №24), 11 АААВ № НОМЕР_9 (зразок №25), 11 АААЛ №005198 (зразок №26), 11 ААБН №177062 (зразок №27), 11 АААМ №697326 (зразок №28), 11 АААБ №002481 (зразок №29), 11 АААЙ № НОМЕР_10 (зразок №31), 11 АААД № НОМЕР_11 (зразок №34), 20 АААТ №060477 (зразок №35), 20 АААЇ №057640 (зразок №36), 20 ААБИ № НОМЕР_12 (зразок №37), 18 АААИ № НОМЕР_13 , 18 АААИ №016687 (зразок №38), 23 ААБИ №806308, 23 ААБИ №806309 (зразок 39)?

- чи мають єдину групову належність марки акцизного податку 20 ААБМ №962450 (зразок №13) 20 ААБМ №184743 (зразок №15)?

- чи мають єдину групову належність марки акцизного податку 11 АААД №177247 (зразок №20) з маркою акцизного податку 11 АААД №481459 (зразок №24)?

- які рідини знаходяться в зразках, наданих на дослідження, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39?

- чи відповідають надані на дослідження зразки рідин, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39 вимогам ДСТУ?

- чи мають надані на дослідження зразки рідин №1 та №2 спільну родову належність?

- чи мають надані на дослідження зразки №3, та №5 спільну родову належність?

- чи мають надані на дослідження зразки №13, та №15 спільну родову належність?

- чи мають надані на дослідження зразки №16, та №18 спільну родову належність?

- чи мають надані на дослідження зразки №20, та №24 спільну родову належність?

- чи представляють загрозу для життя та здоров`я людини при вживанні в організм надані на дослідження зразки рідин - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, НОМЕР_14 39?

Для ознайомлення, при необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження № 32018040040000054.

Під час проведення експертизи дозволяю знищувати або використовувати об`єкт дослідження, згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу».

Для проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей направити зразки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39 експертам експертам Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін