Ухвала суду № 81821179, 06.05.2019, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/1717/19

Провадження № 1-кс/237/529/19

УХВАЛА

іменем України

06.05.19 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Липчанського С.М., при секретарі Лахно Т.Г., за участю сторони кримінального провадження - заступника начальника СВ Вугледарського відділення поліції Волноваського відділу полції ГУНП в Донецькій області Кравченка В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання заступника начальника СВ Вугледарського відділення поліції Волноваського відділу полції ГУНП в Донецькій області Кравченка В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019050540000068 від 01.04.2019 року за правовою кваліфікацію ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся заступник начальника СВ Вугледарського відділення поліції Волноваського відділу полції ГУНП в Донецькій області Кравченко В.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клопотання обґрунтовано наступним, в грудні 2014 року до Вугледарського міського управління соціального захисту населення звернувся громадянин ОСОБА_1 , із зверненням на отримання адресної допомоги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

При заповненні заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 17.12.2014 року, від 21.12.2015 року та від 19.06.2015 року, ОСОБА_1 в усіх заявах зазначив, що у будь-кого з членів його сім`ї на депозитному банківському рахунку відсутні кошти у розмірі, що перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

На підставі зазначених заяв ОСОБА_1 призначена та виплачувалась допомога внутрішньо переміщеним особам, у період з грудня 2014 року по травень 2016 року загальний розмір отриманої ОСОБА_1 допомоги складає близько 22762,84 гривень.

Проведеною верифікацією виплат грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам за період з квітня по травень 2016 року, встановлено, що ОСОБА_1 у період з 01.05.2015 року по 01.03.2016 року мав депозитний рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанку» на якому містилась значна сума грошових коштів.

Внаслідок подання ОСОБА_1 недостовірної інформації виникла переплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на суму 18799,10 гривень за період з 01.05.2015 року по 22.05.2016 року, чим було заподіяно збитку державі в особі Вугледарського міського управління соціального захисту населення.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, ІПН 143605704021, адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

У зв`язку з чим, на даній стадії досудового розслідування з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_1 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для запобігання можливому знищенню документів та речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, ІПН 143605704021, адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів на депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2015 року по 31.05.2016 року;

- виписку по нарахованим процентам по депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2015 року по 31.05.2016 року.

- договору на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та його розрахунково-касове обслуговування.

- документів, наданих в банк для відкриття зазначеного депозитного рахунку, ксерокопії паспорта особи або осіб, які відкривали рахунок.

- заяви на отримання та видачу готівки та процентів за наявністю.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в у судове засідання не з`явився, про час, дату, місце слухання справи був повідомлений, причини неявки суду невідомі. Однак, з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Відомості, які знаходиться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Вугледарського відділення поліції Волноваського відділу полції ГУНП в Донецькій області Кравченка В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019050540000068 від 01.04.2019 року за правовою кваліфікацію ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Кравченко Володимиру Вікторовичу або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, ІПН 143605704021, адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів на депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2015 року по 31.05.2016 року;

- виписку по нарахованим процентам по депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2015 року по 31.05.2016 року.

- договору на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та його розрахунково-касове обслуговування.

- документів, наданих в банк для відкриття зазначеного депозитного рахунку, ксерокопії паспорта особи або осіб, які відкривали рахунок.

- заяви на отримання та видачу готівки та процентів за наявністю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський