Ухвала суду № 81820941, 16.05.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/9995/18

Провадження №1-кс/265/1787/19

У Х В А Л А

16 травня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В. В., за участю секретаря судових засідань Себко Г.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Колодій Романа Миколайовича про проведення судової почеркознавчої експертизи у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

14 травня 2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Колодій Р.М. звернувся до суду з клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 32018050000000029 від 17.10.2018 за фактом можливої підробки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2018 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя надійшла ухвала ( справа № 265/8277/18, провадження №1-кс/265/3797/18) від 04.10.2018, щодо зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_1 від 27.10.2018 (вхідний реєстраційний індекс ГУ ДФС у Донецькій області від 01.11.2018 № 12796/10) за фактом можливої підробки документів для проведення реєстраційної справи ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

Згідно огляду АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що одним із засновників ТОВ «Клиленд» (код 39886231) та ТОВ «Дест плюс» (код 39892617) є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор просить провести у кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Донецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, поставивши перед експертом для вирішення перелік запитань.

Прокурор у судове засідання не прибув, що відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного вмотивування.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2, 6 ст. 244 КПК України у клопотанні про проведення експертизи зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання, 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Розглядом клопотання встановлено, що на даний час у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 32018050000000029 від 17.10.2018 за фактом можливої підробки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

Враховуючи, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для проведення у даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Колодій Романа Миколайовича про проведення судової почеркознавчої експертизи у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити.

Провести у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 або іншою особою виконано підписи в документах, а саме:

-у нижній частині 1-го листа в графі «Підпис» Шелуденков Андрій ОСОБА_3 - оригіналу протоколу №1 Загальних зборів Засновників ТОВ «Дест плюс» від 26.06.2015 на 1-му аркуші;

-у верхній частині 14-го листа після підпункту «27.4. Недійснісність будь-яких з окремих положень Статуту не тягне недійсність усього Статуту в цілому» – оригіналу статуту ТОВ «Дест плюс» на 14-ти арк;

-у верхній частині 1-го листа в графі «Підпис» Шелуденков Андрій ОСОБА_3 - засвідченої копії довіреності від 26.06.2015 на 1-му аркуші.

Ким, ОСОБА_1 або іншою особою виконано підписи в документах, а саме:

-у нижній частині 14-го листа після підпункту «27.4. Недійснісність будь-яких з окремих положень Статуту не тягне недійсність усього Статуту в цілому» - оригіналу статуту ТОВ «Клиленд» на 14-ти арк.;

-у нижній частині 1-го листа в графі «Підпис» Шелуденков Андрій Володимирович – оригіналу протоколу №1 Загальних зборів Засновників ТОВ «Дест плюс» від 22.06.2015 на 1-му аркуші;

-у верхній частині 1-го листа в графі «Підпис» ОСОБА_1 - засвідченої копії довіреності від 22.06.2015 на 1-му аркуші.

Проведення експертизи доручити експертам Донецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України (місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, 70).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для ознайомлення експерту надати: умовно вільні зразки підпису та почерку в наступних документах:

-протокол допиту ОСОБА_1 від 21.02.2019 на 5-ти аркушах; постанова про відібрання зразків почерку та підписів від 08.05.2019 на 1-му аркуші; протокол отримання зразків для експертизи від 21.02.2019 на 1-му аркуші; експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 6-ти аркушах; експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 на 6-ти аркушах;

Надати матеріали, які були вилучені під час тимчасового доступу у юридичному департаменті Маріупольської міської ради та управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області:

-оригінал протоколу №1 Загальних зборів Засновників ТОВ «Дест плюс» від 26.06.2015 на 1-му аркуші;засвідчена копія статуту ТОВ «Дест плюс» на 14-ти арк.; засвідчена копія довіреності від 22.06.2015 на 1-му аркуші; копія статуту ТОВ «Клиленд» на 14-ти арк.; копія протоколу №1 Загальних зборів Засновників ТОВ «Клиленд» від 22.06.2015 на 1-му аркуші; копія довіреності від 22.06.2015 на 1-му аркуші.

Експертизу провести виходячи з наданих для дослідження документів у зв`язку з тим, що надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 не є можливим у зв`язку з находження останнього в м. Києві, а також через те, що в ході досудового розслідування встановити та вилучити більшу кількість зразків підпису ОСОБА_1 не надалося можливим.

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за вимогою до прокурора.

Висновок експертизи надати у встановлений законом строк прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Колодій Р.М., або особі за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шиян В.В.