Ухвала суду № 81819474, 15.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11692/19

Провадження 1-кс/127/6647/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївни, про тимчасовий доступ до оригіналів документів Липовецької районної державної адміністрації Вінницької області, за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 4, а саме: реєстраційної справи ПРАТ «Турбівський каоліновий завод» (код за ЄДРПОУ 05474145), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Даценко А.С. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019020000000034 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПРАТ "Турбівський каоліновий завод" (код за ЄДРПОУ 05474145, Вінницька область, Липовецький район, смт. Турбів, вул. Миру,17), під час здійснення фінансово-господарського діяльності в період часу з 01.01.2015 по 30.09.2018, в порушення вимог п. 186.1 п.п. 186.2.2. п.186.2 ст.186, п.187.1 ст.187, ст.188, п.198.1 п.198.2 п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями) шляхом заниження податкового зобов`язання з податку на додану вартість, умисно ухилились від сплати податку на вартість в сумі 1 005 416 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. (Акт документальної планової виїзної перевірки від 26.02.2019 № 672/1401/05474145).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належної якості завірені копії документів реєстраційної справи ПРАТ "Турбівський каоліновий завод" (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються у Липовецькій районній державні адміністрації Вінницької області (Вінницька обл., Липовецький район, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 4).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належної якості завірені копії документів реєстраційної справи ПРАТ "Турбівський каоліновий завод" та їх вилучення, які перебувають у Липовецькій районній державні адміністрації Вінницької області та знаходяться за адресою: Вінницька обл., Липовецький район, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 4, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159 - 164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Липовецької районної державної адміністрації Вінницької області, за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 4, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївни - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Липовецької районної державної адміністрації Вінницької області, за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 4, а саме: реєстраційної справи ПРАТ "Турбівський каоліновий завод" (код за ЄДРПОУ 05474145).

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя