Ухвала суду № 81819001, 17.05.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7105/19

Провадження № 1-кс/161/3629/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балик І.І., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Волинської області Рудиком Д.В., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області Приймачуку Ю.В., Гулю Р.С. , Ткачуку О.І., Лагоді А.В., Вальчуку В.І., тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме, до договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), актів списання запасних частин та пального, видаткових та прибуткових касових документів, авансових звітів, виписок по банківських рахунках, звітів про використання коштів, документів, що підтверджують відрядні виплати, плату за дороги, страховки, послуги по ремонту, оплату за придбані паливно-мастильні матеріали, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, відомостей щодо найнятих працівників, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3 , оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 "Основні засоби", наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ФОП ОСОБА_3 , а також інших документів, що стосуються здійснення ФОП ОСОБА_3 . підприємницької діяльності та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Синегрія" 1999" (код ЄДРПОУ: 37449253), ПП "Укрпалетсистем" (код ЄДРПОУ: 32285225), ТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 30712400), ТОВ "ФІГЕ Україна" (код ЄДРПОУ: 34536243), Fixemer Logistics GmbH, ТОВ "АЛЕКМІР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ: 36631034), ПТЕП "Автотрансекспедиція" (код ЄДРПОУ: 25544907), за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року, з можливістю їх вилучення.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019030000000011 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, проведення судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балику І.І. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області Приймачуку Ю.В., Гулю Р .С. , Ткачуку О.І ., Лагоді А.В., Вальчуку В.І., слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балику І.І. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області Приймачуку Ю.В., Гулю Р .С. , Ткачуку О.І. , Лагоді А.В ., Вальчуку В.І., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме, до договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), актів списання запасних частин та пального, видаткових та прибуткових касових документів, авансових звітів, виписок по банківських рахунках, звітів про використання коштів, документів, що підтверджують відрядні виплати, плату за дороги, страховки, послуги по ремонту, оплату за придбані паливно-мастильні матеріали, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, відомостей щодо найнятих працівників, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3 , оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 "Основні засоби", наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ФОП ОСОБА_3 , а також інших документів, що стосуються здійснення ФОП ОСОБА_3 підприємницької діяльності та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Синегрія" 1999" (код ЄДРПОУ: 37449253), ПП "Укрпалетсистем" (код ЄДРПОУ: 32285225), ТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 30712400), ТОВ "ФІГЕ Україна" (код ЄДРПОУ: 34536243), Fixemer Logistics GmbH, ТОВ "АЛЕКМІР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ: 36631034), ПТЕП "Автотрансекспедиція" (код ЄДРПОУ: 25544907), за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 17 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш