Ухвала суду № 81813573, 06.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21216/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюха І.М. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюха І.М. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002034 від 20.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначає слідчий, що службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг) та Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ), які за попередньою змовою з представниками страхових компаній ТДВ Страхова компанія «Альфа-Гарант» (ЄДРПОУ 32382598), ПрАТ «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (ЄДРПОУ 32638319), ПрАТ «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125), ПрАТ «УАСК АСКА-Життя» (ЄДРПОУ 24309647), ПрАТ «СК «Провідна» (ЄДРПОУ 23510137), ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» (ЄДРПОУ 22945712), ТДВ «СК «Укрфінстрах» (ЄДРПОУ 35427589), ПрАТ СК «Галицька» (ЄДРПОУ 22186790), ТДВ «Страхова компанія «Київ Ре» (ЄДРПОУ 33442139), ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (ЄДРПОУ 00034186), ТОВ «СК-Омега» (ЄДРПОУ 42015234), ТДВ «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ» (ЄДРПОУ 32404600), ПрАТ Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ЄДРПОУ 20782312), ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» (ЄДРПОУ 20602681), ПрАТ «Страхова компанія «Оранта-Січ» (ЄДРПОУ 02307292), ПрАТ «Страхова компанія «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052), ПрАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» (ЄДРПОУ 20344871), здійснюють діяння всупереч нормативно-правовим актам, які регламентують діяльність страхових компаній.

Зазначені вище страхові компанії надають Нацкомфінпослуг та МТСБУ недостовірні відомості щодо обсягів сформованих страхових резервів своїх установ. Як наслідок, службові особи Нацкомфінпослуг зловживаючи своїм службовим становищем, не виконують покладених на них функцій щодо контролю за фінансовою діяльністю страховиків. У свою чергу, службові особи МТСБУ, користуючись недостовірною інформацією про фінансові показники страхових компаній безпідставно, зловживаючи своїм службовим становищем, надають можливість отримувати ризиковим компаніям необґрунтовану кількість страхових полісів, що призводить до невиконання умов договорів страхування та завдання збитків споживачам фінансових послуг.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюха І.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу, слідчому слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000002034 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вулиця Б. Грінченка, 3) стосовно:

Страхова компанія «Альфа-Гарант» (ЄДРПОУ 32382598), ПрАТ «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (ЄДРПОУ 32638319), ПрАТ «Європейський страховий альянс» (ЄДРПОУ 19411125), ПрАТ «УАСК АСКА- Життя» (ЄДРПОУ 24309647), ПрАТ «СК «Провідна» (ЄДРПОУ 23510137), ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» (ЄДРПОУ 22945712), ТДВ «СК «Укрфінстрах» (ЄДРПОУ 35427589), ПрАТ СК «Галицька» (ЄДРПОУ 22186790), ТДВ «Страхова компанія «Київ Ре» (ЄДРПОУ 33442139), ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (ЄДРПОУ 00034186), ТОВ «СК-Омега» (ЄДРПОУ 42015234), ТДВ «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ» (ЄДРПОУ 32404600), ПрАТ Стархова компанія «ПЗУ Україна» (ЄДРПОУ 20782312), ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» (ЄДРПОУ 20602681), ПрАТ «Страхова компанія «Оранта-Січ» (ЄДРПОУ 02307292), ПрАТ «Страхова компанія «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052), ПрАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» (ЄДРПОУ 20344871):

- копії проміжних та річних звітів діяльності за період з 01.01.2017 по 25.03.2019;

- інформацію щодо службових осіб Нацкомфінпослуг, які відповідальні за перевірку звітів страховиків (департамент, відділ та конкретних спеціалістів) за період з 01.01.2017 по 25.03.2019;

- копії актів проведених перевірок за період 01.01.2017 по 25.03.2019 (у тому числі перевірки умов забезпечення платоспроможності страховика у розрізі відповідності заявлених звітних показників фактичним), застосовані заходи впливу за виявленими порушеннями;

- копії посадових інструкцій ОСОБА_1 (директор Департаменту страхового регулювання та нагляду), ОСОБА_2 (начальник відділу реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур на ринку страхування), ОСОБА_3 (начальник відділу інспектування Департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження 757/21216/19-к;

Примірник 2 - надано слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі І.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк