Ухвала суду № 81811543, 10.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23164/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Фурика Василя Ярославовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Фурика В.Я., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Рубчуком С.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000595 від 18.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.09.2018 року по 01.01.2019 року службові особи правоохоронних та судових органів Одеської області, а саме Головного управління національної поліції, прокуратури області, Головного територіального управління юстиції та Господарського суду Одеської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах осіб які представляли Фермерське господарство «Кулевча» (код ЄДРПОУ-37232251), з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб, сприяли заволодінню майном Підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» (код ЄДРПОУ-23393195), чим спричинили тяжкі наслідки зазначеному підприємству у вигляді збитків на загальну суму 10 800 000.00 грн.

При цьому встановлено, що 13.09.2018 року між ФГ «Кулевча» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» укладено Договір поставки № ОР-14820 рапсу 1-го класу, врожаю 2018 року на загальну суму 10 800 000 грн.

Відповідно до умов Договору поставки ФГ «Кулевча» прийняло на себе зобов`язання поставити ріпак в кількості 1000 тон, а ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» зобов`язалося прийняти вказаний товар та сплатити його вартість в сумі 13 500 000 грн. Ріпак в кількості 1000 т, що поставлявся за Договором, знаходився на зберіганні ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ-00955437).

На виконання умов вказаного Договору поставки, 14.09.18 року ФГ «Кулевча» здійснило поставку ріпаку у власність ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», шляхом надання Кулевчанському КХП заявки на переоформлення ріпаку у власність, а саме анулювання складської квитанції ФГ «Кулевча» на ріпак та видачі нової складської квитанції ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», довіреності на отримання ріпаку зі зберіганні з метою передачі у власність, а також підписання тристороннього акту приймання-передачі зерна.

14.09.2018 року Кулевчанський КХП виконало заяву ФГ «Кулевча» та переоформило ріпак в кількості 1000 тон на ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» з видачею останньому Складської квитанції на зерно №220 від 14.09.18 року.

При цьому, ФГ «Кулевча» надало ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» документи, які є умовою здійснення сплати 80% вартості товару відповідно до умов Договору, Зокрема, в п.11 Договору, в Рахунку-фактурі №16/80 від 14.09.18 року, Видатковій накладній №ВН-16 від 14.09.18 року визначено банківський рахунок ФГ «Кулевча» на який ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» слід було перерахувати кошти, як оплату вартості поставленого товару

17.09.2018 року ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» здійснило оплату 80% вартості товару, а саме 10 800 000.00 грн. на банківський рахунок ФГ «Кулевча», визначений в Договорі, Рахунку-фактурі №16/80 від 14.09.18 року та Видатковій накладній № ВН -16 від 14.09.18 року, а саме р/р НОМЕР_2 в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

В подальшому, 19.09.2018 року, тобто після часткової оплати 80% загальної вартості ріпаку, ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» отримало від ФГ «Кулевча» лист вих. №4-9/18 від 19.09.18 року, в якому повідомлялося, що ФГ «Кулевча» не отримувало від ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» жодних грошових коштів за поставлений ріпак.

Крім цього, ФГ «Кулевча» 19.09.2018 року, тобто в перший день нібито прострочення оплати ріпаку та одночасно з подачею ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» вказаного вище листа-претензії, звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про накладення арешту на ріпак в кількості 1000 тон, що був поставлений 14.09.2018 року у власність підприємства, у зв`язку з нібито несплатою його вартості, з передачею ріпаку на зберігання ФГ «Кулевча».

20.09.2018 року, тобто на наступний день після подання заяви, Ухвалою Господарського суду Одеської області у справі №916/2019/18 накладено арешт на належний ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» ріпак кількістю 1 000 тон, який зберігався у ПрАТ «Кулевчанський КХП», а 21.09.2018 року державний виконавець у супроводі представника ФГ «Кулевча» з`явився на Кулевчанський КХП для арешту ріпаку.

Крім того, встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160420000360 від 20.09.2018 року за заявою ФГ «Кулевча» щодо шахрайства спрямованого на заволодіння грошовими коштами та майном ФГ «Кулевча», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в рамках розслідування кримінального провадження № 12018160420000360 від 20.09.2018 року, слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси, 23.11.2018 року у справі №520/18449/18, за клопотанням процесуального керівника, без участі представників ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», накладено арешт на належний підприємству ріпак в кількості 1000 тон.

Таким чином існують достатні підстави вважати, що невстановленими особами ФГ «Кулевча» використовуючи службових осіб правоохоронних та судових органів Одеської області, які в свою чергу зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб, сприяли вказаним особам в заволодінні майном ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», чим спричинили тяжкі наслідки зазначеному підприємству у вигляді збитків на загальну суму 10 800 000.00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено особу « ОСОБА_1 », яка під час телефонних розмов представлялась представником ФГ «Кулевча», та яка може бути причетною до вчинення вказаних вище протиправних дій.

Так встановлено, що « ОСОБА_2 » використовує мобільний телефон НОМЕР_4 .

Таким чином, слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» щодо абонентського номеру НОМЕР_4 для отримання інформації про власника вказаного номеру мобільного зв`язку, дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, SMS-повідомлення, за період з 01.09.2018 року по 01.01.2019 року, яку неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, а також використати дані відомості як доказ у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевказані обставини, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000595 від 18.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Отримані речі, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених речей, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, що користується вказаним мобільним телефоном.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000595 від 18.03.2019 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей працівникам оперативного підрозділу, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Фурику Василю Ярославовичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Вакарову Дмитру Васильовичу, Густякову Юрію Володимировичу, а також іншим слідчим вказаного відділу, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019000000000595 від 18.03.2019 року тимчасовий доступ до речей і документів в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів щодо абонентських номерів, а саме:

1.Копій документів, що містять відомості про форму обслуговування та власника абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачу указаного абонентського номеру.

2.Копій документів, що містять інформацію про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентського номеру НОМЕР_4 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.09.2018 року по 01.01.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Фурику В.Я.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук