Ухвала суду № 81811272, 07.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22256/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2019 старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Зінченко Євген Петрович, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060007940, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ "Дельта Банк" (Україна) і ПАТ "Кредитпромбанк" (Україна) ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб коштами вкладників цих банків та подальшої легалізації (відмивання) цих коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, у сумі 241,8 млн. доларів США.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2013 році між ПАТ "Дельта Банк" (Україна) та компанією Kalouma Holdings Limited (Республіка Кіпр) укладено 3 договори "Про залучення коштів на умовах субординованого боргу", на підставі яких компанією Kalouma Holdings Limited для ПАТ "Дельта Банк" надано відповідні кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США.

При цьому, офіційна частка акцій ОСОБА_1 в компанії Kalouma Holdings Limited становила 99%, а в період залучення коштів на умовах субординованого боргу 07.03.2013 100% акцій компанії Kalouma Holdings Limited придбала компанія Rabiturna Limited (Республіка Кіпр).

Всі операції, пов`язані із залученням субординованого боргу проходили через кореспондентські рахунки, відкриті ПАТ "Дельта Банк" в Deutsche Bank Trust Company Americas (США).

Таким чином, трансфер коштів ніколи не здійснювався публічно за межами ПАТ "Дельта Банк", а ОСОБА_1 , який контролював компанії Kalouma Holdings Limited і Rabiturna Limited, був здатний уникати сплати податків.

З матеріалів розслідування Федеративної Республіки Німеччина вбачається, що компанія Kalouma Holdings Limited не мала чинних активів, оскільки 11 акціонерів не могли інвестувати 241,8 млн. доларів США та ці кошти можуть мати сумнівне походження.

Також ОСОБА_1 використовував кореспондентські рахунки українського банку ПАТ "Банк 3/4", Deutsche Bank Trust Company Americas та

Baltic International Bank, які було відкрито в ПАТ "Дельта Банк".

Окрім того, в ході розслідування, встановлено, що в 2013 році українськими компаніями ТОВ "САБ-Р", ТОВ "АГРОНОВОКОМ", ТОВ "Боні і Клайд", ТОВ "ЕПЛАДА", ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ" та компаніями-нерезидентами, а саме Silisten Trading Limited, Ronway Trading Limited і

Marford Finance Limited укладено договори на поставку товарів.

Джерелом походження коштів, які використовувалися українськими компаніями при виконання договорів, були кредитні кошти,отримані зазначеними компаніями в ПАТ "Дельта Банк".

Грошові кошти в іноземній валюті з рахунків цих 5 українських суб`єктів господарювання перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, нібито для виконання укладених між українськими та іноземними компаніями договорів купівлі-продажу товарів.

Разом із тим, вищевказані зовнішньоекономічні договори фактично не виконано, експортно-імпортні операції іноземними суб`єктами господарювання не здійснювалися, частина перерахованих українськими компаніями коштів залишалася на рахунках підприємств-нерезидентів.

Вивченням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб України юридичних справ згаданих компаній-нерезидентів встановлено їх безпосередній зв`язок з компанією Kalouma Holdings Limited.

Зокрема, договори від імені Marford Finance Limited укладені директором компанії ОСОБА_3 (ОСОБА_3), яка є акціонером Kalouma Holdings Limited відповідно до свідоцтва НОМЕР_1 від 31.05.2013.

Договори від імені Silisten Trading Limited і Ronway Trading Limited укладені директором компанії Compass Directors Limited ОСОБА_2 ( ОСОБА_2), який також є акціонером Kalouma Holdings Limited згідно зі свідоцтвом НОМЕР_1 від 31.05.2013.

Крім того, адреси місцезнаходження Marford Finance Limited (Belis Marina Towers, Suite, 303) і Ronway Trading Limited (Belis Marina Towers, Suite, 303) збігаються з адресою місцезнаходження компанії Rapsel Development Limited, яка є акціонером Kalouma Holdings Limited.

При цьому дати перерахування і суми коштів перерахованих компанією Kalouma Holdings Limited за договорами від "Про залучення коштів на умовах субординованого боргу" до ПАТ "Дельта Банк" збігаються з датами перерахування українськими компаніями грошових коштів за договорами купівлі продажу на рахунки вищевказаних компаній-нерезидентів, які пов`язані з компанією Kalouma Holdings Limited.

Зазначені компанії-нерезиденти використовували у своїй фінансово-господарській діяльності рахунки, відкриті в зареєстрованій на території Латвійської Республіки фінансовій установі Baltiс International Bank.

Аналізом зазначених рахунків встановлено, що компанія Silisten Trading Limited використовувала рахунок № НОМЕР_5, Marford Finance Limited - № НОМЕР_6, Ronway Trading Limited - № НОМЕР_7, Kalouma Holdings Limited -№ НОМЕР_8, та Rabiturna Limited - № НОМЕР_2 відкриті у Baltic International Bank.

У зв`язку з викладеним є підстави вважати, що посадові особи ПАТ "Дельта Банк", використовуючи компанії Kalouma Holdings Limited,

Rabiturna Limited, Silisten Trading Limited, Ronway Trading Limited, Marford Finance Limited та банківські установи Baltic International Bank, ПАТ "Банк 3/4", Deutsche Bank Trust Company Americas, з березня по травень 2013 року здійснили відмивання коштів в сумі 241800000 доларів США.

На даний час постановою Правління Національного банку України ПАТ "Дельта Банк" віднесено до категорії неплатоспроможних. Фондом гарантування вкладів фізичних осіб України запроваджено тимчасову адміністрацію і розпочато процедуру виведення цієї установи з ринку.

З метою встановлення всіх обставин законності залучення субординованого боргу від компетентних органів Латвійської Республіки, у рамках міжнародної правової допомоги, отримано рух коштів в період з 01.03.2013 по 01.07.2013 по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Rabiturna Limited , відкритий у Baltic International Bank .

З указаного, руху коштів вбачається, що 22.03.2013 на рахунок № НОМЕР_2 , що належить Rabiturna Limited , відкритий у Baltic International Bank (Латвія) надійшли кошти в сумі 526,803.77 Євро та 96.005,733.74 доларів США.

Ініціатором платежу зазначено Кредитпромбанк (Україна), а підставами для перерахування коштів визначено зміни по договору CFA від 28.02.2013, а також передплата згідно змін за договором про умовний гонорар від 28.02.2013.

У цей же день, тобто 22.03.2013 за кошти в сумі 526,803.77 Євро здійснено купівлю доларів США на суму 680,683.15 та з рахунку № НОМЕР_2 , що належить Rabiturna Limited , відкритого у Baltic International Bank (Латвія), проведено перерахування коштів у сумі 96,686,416.89 доларів США з призначенням платежу "перерахунок коштів на власний рахунок" № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ "Дельта Банк".

Таким чином, з метою дослідження походження коштів, які стали підставою для їх залучення на умовах субординованого боргу до ПАТ "Дельта Банк" виникла необхідність у розкритті банківської інформації (таємниці), зокрема щодо відкритих рахунків Rabiturna Limited (код. НЕ 229609, POISEIDONOS, 1, LEDRAS BUSINESS CENTER, EGKOMI, 2406, NICOSIA, CYPRUS) у ПАТ "Кредитпромбанк" і копій документів про їх відкриття, уповноважених осіб, руху коштів по цих рахунках, а також копій договорів, які стали підставами для перерахування 22.03.2013 коштів в сумі 526,803.77 Євро та 96,005,733.74 доларів США від ПАТ "Кредитпромбанк" на рахунок № НОМЕР_2, що належить Rabiturna Limited , відкритого у Baltic International Bank (Латвія).

Постановою Правління Національного банку України № 151 від 02.03.2015 ПАТ "Кредитпромбанк" (м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, код ЕДРПОУ 21666051) віднесено до категорії неплатоспроможних, у зв`язку з чим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) запровадив у даний банк тимчасову адміністрацію, а 03.06.2015 виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 112 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Кредитпромбанк" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "Кредитпромбанк", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100060007940 від 09.12.2015 Зінченку Євгену Петровичу, Шостак Олені Миколаївні, Ковтуненку Олександру Олексійовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Малецькому Анатолію Сергійовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Зюзь Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримання копій, які знаходяться у розпорядженні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Кредитпромбанк" (ЄРДПОУ 21666051), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, 01014, бульвар Дружби народів, 38, а саме:

- інформацію про відкриті (закриті) рахунки компанії Rabiturna Limited (код. НЕ 229609, POISEIDONOS, 1, LEDRAS BUSINESS CENTER, EGKOMI, 2406, NICOSIA, CYPRUS) у ПАТ "Кредитпромбанк" за період з 2012 по 2015 роки;

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентських рахунків компанії Rabiturna Limited (код. НЕ 229609, POISEIDONOS, 1, LEDRAS BUSINESS CENTER, EGKOMI, 2406, NICOSIA, CYPRUS) у ПАТ "Кредитпромбанк" за період з 2012 по 2015 роки;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентські рахунки компанії Rabiturna Limited

(код. НЕ 229609, POISEIDONOS, 1, LEDRAS BUSINESS CENTER, EGKOMI, 2406, NICOSIA, CYPRUS) у ПАТ "Кредитпромбанк" за період з 2012 по 2015 роки, а також мали доступ і використовували систему "Інтернет-банкінг", інформацію про IP- адреси, яка наявна у розпорядженні банку, які використовувалися під час доступу до системи "Інтернет-банкінг";

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по усіх рахунках компанії Rabiturna Limited у ПАТ "Кредитпромбанк" в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2013 по 01.07.2014, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номера, часу і дати операцій;

- усіх фінансово-господарських документів, у тому числі зміни до договору CFA від 28.02.2013, та зміни за договором про умовний гонорар від 28.02.2013 (договори, угоди, доручення на переводи тощо), які стали підставами для перерахування 22.03.2013 компанією Rabiturna Limited з ПАТ "Кредитпромбанк" коштів у сумі 526,803.77 Євро і 96,009,196.89 доларів США на рахунок № НОМЕР_2 цієї ж компанії у банку Baltik Internatinal Bank (Латвія).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва