Ухвала суду № 81811221, 19.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19705/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19.04.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка А.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Безушко А.П. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, у ході якого встановлено, що в період 2017 - 2019 років ТОВ «НАН» (ЄДРПОУ 30987396) неодноразово ставало переможцем тендерних (конкурсних) процедур (закупівель) та отримало від ДП «МА «БОРИСПІЛЬ» (ЄДРПОУ 20572069) державні кошти в сумі понад 300 мільйонів гривень за виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво паркінгу в ДП «МА «БОРИСПІЛЬ» (багаторівневого паркінгу біля аеропорту). Разом з тим, ТОВ «НАН» уклало ряд субпідрядних договорів на проведення зазначених робіт за державні кошти з низкою СГД, серед яких: ТОВ «ТВК «ПРЕСТИЖ» (ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «ГОРБУД» (ЄДРПОУ 38374729), ТОВ «ТМ БУД» (ЄДРПОУ 39135493), ТОВ «КОЛЬТ» (ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «УКРЯМБУД» (ЄДРПОУ 37723492), ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 33718185), ТОВ «ПЕРИПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 33207530), ТОВ «СІ ЕС СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 34820569), ТОВ «ЗІМЗ» (ЄДРПОУ 40081017), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕВЕРЕСТ-М» (ЄДРПОУ 36581979), ТОВ «КОМ ІН КОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «ТАНКО» (ЄДРПОУ 23717670), ТОВ «БФ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 35512066), ПРАТ «БКБМ» (ЄДРПОУ 5408059), ТОВ «Д-ГРУП ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40696595), ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594), на рахунки яких в подальшому були перераховані кошти. Після їх отримання, частину державних коштів, вищевказаними підприємствами перераховано з метою обготівкування на підприємства з ознаками фіктивності та ризиковості, які при відображенні господарської діяльності маніпулюють показниками податкової звітності, у тому числі шляхом підміни товарної групи, тобто реалізовані товари (роботи/послуги) відмінні від придбаних, з метою надання податкової вигоди реально діючим суб`єктам господарювання. Відповідні СГД не мають найманих працівників, основних засобів та обладнання, за адресами реєстрації (податковими адресами) не знаходяться, банківській рахунки відкриті в одних банках та здійснюється подача податкової звітності до податкових органів з порушенням норм чинного законодавства.

Сторона обвинувачення вказує, що викладене свідчить про безтоварність відображених операцій та їх незаконність, а відтак з метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НАН» (ЄДРПОУ 30987396, м. Київ, вул. Камишинська, 4А).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - Демі Олександру Вікторовичу, Ревері Максиму Сергійовичу, Сміяну Павлу Олександровичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, співробітникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби - Двигуну Руслану Васильовичу, Сінченку Олександру Юрійовичу, Гузенку Руслану Володимировичу, Андрушку Артему Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «НАН» (ЄДРПОУ 30987396, м. Київ, вул. Камишинська, 4А), з можливістю вилучення їх копій, а саме: первинних бухгалтерських (фінансово-господарських) документів про господарські взаємовідносини ТОВ «НАН» (ЄДРПОУ 30987396) із ДП «МА «БОРИСПІЛЬ» (ЄДРПОУ 20572069) та субпідрядниками залученими ТОВ «НАН» (його контрагентами) - ТОВ «ТВК «ПРЕСТИЖ» (ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «ГОРБУД» (ЄДРПОУ 38374729), ТОВ «ТМ БУД» (ЄДРПОУ 39135493), ТОВ «КОЛЬТ» (ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «УКРЯМБУД» (ЄДРПОУ 37723492), ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 33718185), ТОВ «ПЕРИПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 33207530), ТОВ «СІ ЕС СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 34820569), ТОВ «ЗІМЗ» (ЄДРПОУ 40081017), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕВЕРЕСТ-М» (ЄДРПОУ 36581979), ТОВ «КОМ ІН КОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «ТАНКО» (ЄДРПОУ 23717670), ТОВ «БФ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 35512066), ПРАТ «БКБМ» (ЄДРПОУ 5408059), ТОВ «Д-ГРУП ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40696595), ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594), зокрема договорів (угод), додатків до них, кошторисів, видаткових накладних, актів приймання-передавання товарів (робіт, послуг), рахунків-фактур (рахунків на оплату), платіжних доручень (банківських виписок) про проведені розрахунки, податкових накладних, тендерних та дозвільних документів, ДБН, ліцензій (дозволів), а також документів, щодо працівників (представників) ТОВ «НАН» та підрядних (субпідрядних) організації, які мають (мали) право допуску на об`єкт «Будівництво паркінгу в ДП «МА «БОРИСПІЛЬ» (багаторівневого паркінгу біля аеропорту), реєстрів (журналів) входу/виходу на об`єкт (з об`єкту) будівництва, в`їзду/виїзду автотранспорту і спецтехніки на об`єкт (з об`єкту) будівництва та відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості у ТОВ «НАН» із указаними контрагентами, за період з 01.01.2017 по 19.04.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва