Ухвала суду № 81810807, 16.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56728/18-к

У Х В А Л А

16 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дяченка Л.М. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СГ Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. від 14.11.2018 року тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення огляду та обшуків 14.11.2018 за адресами: АДРЕСА_6 за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1 ; АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 ; офісне приміщення АДРЕСА_3 , за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3 ; АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ; АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дяченка Л.М. про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду та обшуків 14.11.2018 за адресами: АДРЕСА_6 за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1 ; АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 ; офісне приміщення АДРЕСА_3 , за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3 ; АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ; АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме:

- Флеш-носій інформації у корпусі білого кольору;

- Флеш-носій інформації у корпусі зеленого кольору;

- Мобільний телефон марки «HUAWEI» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ;

- Жорсткий диск марки «Sealate» s/n: 5vmq9f63, p/n: 9vphi2-303;

- Чорну сумку в якій знаходились: 2 пачки з під сигарет, грошові кошти в сумі 2235 гривень, паспорт громадянина України та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 , печатка ТОВ «Єдність» та ТОВ «Укрдон-Постачання», 5 флеш-карт, банківські картки, 11 мобільних телефонів, фінансові документи та чорнові записи;

- Білий кульок з написом «Сигарный дом Фортуна» з фінансово-господарськими документами;

- Кульок червоно-рожевого кольору із написом «Singles» в якому знаходились: ноутбук фіолетового кольору марки «Asus», ноутбук чорного кольору марки «Lenovo»;

- Блокнот червоного кольору із чорновими записами, назвами підприємств, тощо;

- Чисті аркуші формату А4 з відтисками ТОВ «Агро-Ніна», ФОП Тарасінський, Azerbuycan Respublikasi Baki sehari 1 sayli avtopark, КЗ «Дніпровська міська лікарня №5», ТОВ «Екопластмас Україна», ПП «Фенікс», ТОВ «Бона 2012», ТОВ «Какхіле»;

- Папка з написом «это то, что готово, но давно не забирают» із чорновими записами на 159 аркушах;

- Папка з написом « с 01.02.18» із чорновими записами на 132 аркушах;

- Папа з написом «ЧП Триневський Ю.Д. 1 кв. 2016 г. 2017г.» із чорновими записами на 401 аркуші;

- Печатки: ТОВ «Болевар груп» (ЄДРПОУ 37539011), ТОВ «Торгівельний Дім-Ресурс» (код ЄДРПОУ 34468425), ТОВ «Легура» (код ЄДРПОУ 42587019), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ТОВ «Будкомітет» (код ЄДРПОУ 20303793), ТОВ «Агенство «Вихор» (код ЄДРПОУ 36207989), ТОВ «Ярка» (код ЄДРПОУ 36840299), ТОВ «Гол-Тер?яр» (код ЄДРПОУ 37806306), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ТОВ «Зоря-Маіс» (код ЄРПОУ 41443083), БО «Незалежність Дніпро» (код ЄДРПОУ 37987790), ТОВ «ГАЗПРОММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38530643), ТОВ «Транс Експрес ЛТД» (код ЄДРПОУ 35987102), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ТОВ «Виробниче об`єднання завод Приват-Кабель» (код ЄДРПОУ 41479528);

- Договір оренди т/з №ОТЗ/41444146-02 від 03.01.2018 у двох примірниках на 4 аркушах кожний;

- Акти приймання-передачі до договору оренди т/з №ОТЗ/41444146-02 від 03.01.2018 на 4 аркушах;

- Акти надання послуг №ОТЗ/41444146-02 від 30.06.2018 на 2 аркушах;

- Податкова накладна №2 від 27.06.2018 на 1 аркуші;

- Акти звірки на 25 аркушах;

- Договір поставки продукції №ПР21/10/18 від 21.10.2018 на 3 аркушах;

- Копія статуту на 23 аркушах;

- Протокол від 20.10.2017 на 4 аркушах;

- Наказ №1-17-к від 26.10.2017 на 1 аркуші;

- Виписка з ЄДР на 2 аркушах;

- Додаткова угода №1 від 01.10.2018 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №2 01.05.218 на 1 аркуші;

- Акт звірки з 01.01.2017 по 31.10.2018 на 1 аркуші;

- Свідоцтво ТОВ «НВП Технобудпроект» на 1 аркуші;

- Статут ТОВ «НВП Технобудпроект» від 30.01.2014 на 21 аркуші;

- Протокол №16/05 від 16.05.2016 на 1 аркуші;

- Статут ТОВ «Будтехнопроект» від 26.07.2011 на 18 аркушах;

- Статут ТОВ «Технобудпроект» від 16.05.2016 на 17 аркушах;

- Акт звірки за 09.2018 між ТОВ «Бердянський хлібокомбінат» та ТОВ «Контракто-груп» на 3 аркушах;

- Акт звірки за 09.2018 між ТОВ «Ріховський хлібокомбінат» та ТОВ «Контракто-груп» на 9 аркушах;

- Рахунки фактури на 3 аркушах;

- Акти здачі приймання робіт на 1 аркуші;

- Договір підряду на 4 аркушах;

- Дорожні листи на 12 аркушах;

- Запит ГУ ДФС у Донецькій області до ТОВ «Донбудсервіс» на 2 арк.;

- Податкове повідомлення ТОВ «Донбудсервіс» на 4 аркушах;

- Акт до ТОВ «Донбудсервіс» від 29.09.2018 на 1 аркуші;

- Податкове повідомлення до ТОВ «Теса груп» на 2 аркушах;

- Податкове повідомлення та лист ГУ ДФС у Донецькій області від 29.09.2018 на 5 аркушах;

- Лист ГУ ДФС у Донецькій області до ТОВ «Контрактор -груп» на 3 арк;

- Печатка ТОВ «Фінансові роздрібні мережі» (код ЄДРПОУ 37841712);

- Печатка ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707);

- Флеш носій білого кольору «Мікро СД USB 2.0»;

- Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_9 ;

- Готівкові кошти в сумі 19 000 доларів США;

- Лист Міністерства юстиції України від 29.09.2018 до ОСОБА_12 на 2 аркушах;

- Печатка ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Донбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33863465);

- штамп червоного кольору: «з оригіналом згідно»;

- штамп червоно-чорного кольору: «з оригіналом згідно»;

- штамп чорного кольору: «оформити до апеляційної інстанції»;

- штамп чорного кольору: «судова повістка»;

- штамп чорного кольору: «повістка про виклик»;

- штамп чорно-сірого кольору: «судове повідомлення»;

- штамп синьо-чорного кольору: «До архіву»;

- штамп сіро-чорного кольору: «Строк зберігання за ст.»;

- штамп чорного кольору: «Одержано. Новоазовський районний суд Донецької області;

- штамп темно синього кольору: «Новоазовський районний суд Донецької області»;

- печатка чорного кольору: «Для довідок. Новоазовський районний суд Донецької області»;

- штамп чорного кольору із червоним відтиском: «Новоазовський районний суд Донецької області;

- печатка чорного кольору: «Канцелярія. Новоазовський районний суд Донецької області».

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий