Ухвала суду № 81810601, 17.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.05.2019
Номер справи
755/939/18
Номер документу
81810601
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/3600/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" травня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 10, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) протягом 2018-2019 років, прикриваючи факт реалізації продукції за готівку, здійснюють документальне відображення реалізації товарно-матеріальних цінностей на суб`єкти господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «ГЛАЄР ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41557445), ТОВ «СОЛАР-ПРАЙМС» (код ЄДРПОУ 42179436), ТОВ «ЮКІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42041547), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «СОРМА БУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42172247), ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39823920), ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39770586), ТОВ «РОСТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442354), ТОВ «ЕЛТЕК БІЗ» (код ЄДРПОУ 41852386), ТОВ «ІНТРО ВОЯЖ» (код ЄДРПОУ 41381893), ТОВ «ЛОРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42441193), ТОВ «ТД ХИМРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42454108), ТОВ «КОМПОЗИТ АГРО» (код ЄДРПОУ 42454375), ТОВ «ВЕРСАН ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42448686), ТОВ «МЕГАНОМ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42449653), ТОВ «ВИОЛ АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 42453020), ТОВ «ПКФ АГРОПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 42440760), ТОВ «КВС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442401), в яких відсутнє виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, наймані працівники, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, сприяючи при цьому таким суб`єктам в незаконному та протиправному отриманні податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також встановлено, що підставами вважати, що необхідні документи перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) є наявність фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними підприємствами та обов`язковість, згідно чинного законодавства України, зберігання усіх документів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському архіві.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 10.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 10, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумцю С.О., або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Проценку О.В., Кучер А.М., Горчинському А.С., Ткач Ю.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 10 - до документів якими протягом 2018-2019 років фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «ГЛАЄР ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41557445), ТОВ «СОЛАР-ПРАЙМС» (код ЄДРПОУ 42179436), ТОВ «ЮКІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42041547), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «СОРМА БУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42172247), ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39823920), ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39770586), ТОВ «РОСТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442354), ТОВ «ЕЛТЕК БІЗ» (код ЄДРПОУ 41852386), ТОВ «ІНТРО ВОЯЖ» (код ЄДРПОУ 41381893), ТОВ «ЛОРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42441193), ТОВ «ТД ХИМРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42454108), ТОВ «КОМПОЗИТ АГРО» (код ЄДРПОУ 42454375), ТОВ «ВЕРСАН ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42448686), ТОВ «МЕГАНОМ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42449653), ТОВ «ВИОЛ АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 42453020), ТОВ «ПКФ АГРОПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 42440760), ТОВ «КВС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442401), договорів, угод, додатків до них, специфікацій, заявок, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, інших документів, що свідчать про реалізацію ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) протягом 2018-2019 років товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг на користь ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «ГЛАЄР ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41557445), ТОВ «СОЛАР-ПРАЙМС» (код ЄДРПОУ 42179436), ТОВ «ЮКІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42041547), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «СОРМА БУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42172247), ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39823920), ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39770586), ТОВ «РОСТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442354), ТОВ «ЕЛТЕК БІЗ» (код ЄДРПОУ 41852386), ТОВ «ІНТРО ВОЯЖ» (код ЄДРПОУ 41381893), ТОВ «ЛОРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42441193), ТОВ «ТД ХИМРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42454108), ТОВ «КОМПОЗИТ АГРО» (код ЄДРПОУ 42454375), ТОВ «ВЕРСАН ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42448686), ТОВ «МЕГАНОМ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42449653), ТОВ «ВИОЛ АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 42453020), ТОВ «ПКФ АГРОПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 42440760), ТОВ «КВС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442401); договорів оренди (суборенди) на підставі яких ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) використовує у свої господарській діяльності офісні та складські приміщення; розгорнутих оборотно-сальдових відомостей по усіх рахунках бухгалтерського обліку ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) за 2018-2019 роки; податкових декларацій ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) з податку на додану вартість за 2018-2019 роки, в тому числі і уточнюючі; договорів, угод, додатків до них, специфікацій, заявок, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних, та інших документів, банківських виписок, що свідчать про походження та придбання ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були реалізовані на користь ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «ГЛАЄР ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41557445), ТОВ «СОЛАР-ПРАЙМС» (код ЄДРПОУ 42179436), ТОВ «ЮКІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42041547), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «СОРМА БУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42172247), ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39823920), ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39770586), ТОВ «РОСТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442354), ТОВ «ЕЛТЕК БІЗ» (код ЄДРПОУ 41852386), ТОВ «ІНТРО ВОЯЖ» (код ЄДРПОУ 41381893), ТОВ «ЛОРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42441193), ТОВ «ТД ХИМРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42454108), ТОВ «КОМПОЗИТ АГРО» (код ЄДРПОУ 42454375), ТОВ «ВЕРСАН ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42448686), ТОВ «МЕГАНОМ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42449653), ТОВ «ВИОЛ АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 42453020), ТОВ «ПКФ АГРОПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 42440760), ТОВ «КВС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442401); штатного розпису ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) в період із 01 лютого 2018 року по теперішній час; статуту підприємства; свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; свідоцтва платника податку на додану вартість; протоколів (наказів) про призначення протягом 2018-2019 років на посаду директора і головного бухгалтера ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807), їх посадові обов`язки, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 81810597
Наступний документ : 81810608