Ухвала суду № 81807590, 16.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2162/19

н/п 1-кс/766/7861/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякова С.В., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області Мельником І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №12018230000000083 від 06.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 Миколайовичу, Задорожньому Андрію Володимировичу, Олефіренку Володимиру Ігоровичу а бо іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити, а саме документів, що становлять банківську таємницю: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та документи про рух коштів на вказаному рахунку у період з моменту відкриття рахунку по час вилучення, які зберігаються в АТ «Райффайзенбанк Аваль» (МФО380805). розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018230000000083 від 06.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що службові особи Посад-Покровської сільської ради Білозерського району Херсонської області шляхом зловживання службовим становищем упродовж 2017 року привласнили бюджетні кошти, які виділялися на будівництво електромереж вуличного освітлення у с.Посад Покровське, Білозерського району, Херсонської області.

Встановлено, що протягом 2017 року на території с. Посад-Покровське Білозерського району Херсонської області виконувались роботи з будівництва електропостачання вуличного освітлення на території населеного пункту.

Вищевказані роботи проводились в рамках семи договорів, укладених між Посад-Покровською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Посад-Покровське Херсонської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ПП «Обленерго» в особі заступника директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму понад 1,9 млн. гривень.

Разом з тим, проекти на будівництво електрообладнання вуличного освітлення виконувало ТОВ «СОВЕЛЕКТРА», код ЄДРПОУ 38270110. В рамках вказаних робіт, проектант визначив необхідність застосування елементу зовнішнього освітлення SNC-SL-30WT.

Вказану марку світильників зазначив і підрядник (ПП «Обленерго» код ЄДРПОУ 38060286) в кошторисі та акті прийому виконаних робіт, вказавши, що ціна 1 світильника складає 5100 грн. Загальна вартість будівельних робіт за 2017 рік склала понад 1,9 млн. грн.

Проте, за результатами проведених робіт підрядником змонтовані світильники невстановленої марки, оскільки на корпусі виробу відсутній елемент маркування, наявність якого обов`язкова згідно Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р. та ДСТУ IEC 60598-1:2014 «Світильники. Частина 1 Загальні вимоги та випробування».

Таким чином, відсутність маркування на корпусі не дозволяє встановити виробника товару, його технічні параметри: потужність, кольорну температуру, коефіцієнт потужності драйвера та ін., та не може закуповуватись для комунальних потреб у зв`язку з його невідповідністю ДСТУ та Технічному регламенту.

Додатково встановлено, що вартість одного встановленого вуличного світильника становить 5100 грн. за одну штуку, що значно перевищує ринкову вартість аналогічного обладнання (740 грн за 1 шт.), що свідчить про наявність у діях сільського голови с. Посад-Покровське Білозерського району Херсонської області ОСОБА_6 та заступника директора ПП «Обленерго» ОСОБА_7 ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 КК України.

Внаслідок вищезазначених протиправних дій, бюджету Білозерської районної ради Херсонської області за попередньою оцінкою завдано збитків на суму понад 1 млн. гривень.

Встановлено, що ПП «Обленерго» відкрито розрахунковий рахунок в АТ «Райффайзенбанк Аваль» (рахунок № НОМЕР_1 , код банку 380805). розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Враховуючи, що документи про рух коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_2 НОМЕР_1 , що відкриті у АТ «Райффайзенбанк Аваль» код банку 380805), містять доказову інформацію щодо перерахування коштів ПП «ОБЛЕНЕРГО» та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , на який контрагенти ПП «ОБЛЕНЕРГО» перераховували кошти за виконання проведених робіт.

Вказані документи знаходяться у АТ «Райффайзенбанк Аваль» МФО 380805 м. Київ, вул. Лєскова, 9 і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відносяться до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018230000000083 від 06.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи Посад-Покровської сільської ради Білозерського району Херсонської області шляхом зловживання службовим становищем упродовж 2017 року привласнили бюджетні кошти, які виділялися на будівництво електромереж вуличного освітлення у с.Посад Покровське, Білозерського району, Херсонської області.

Так, протягом 2017 року на території с. Посад-Покровське Білозерського району Херсонської області виконувались роботи з будівництва електропостачання вуличного освітлення на території населеного пункту.

Вищевказані роботи проводились в рамках семи договорів, укладених між Посад-Покровською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_6 та ПП «Обленерго» в особі заступника директора ОСОБА_7 , на загальну суму понад 1,9 млн. гривень.

Разом з тим, проекти на будівництво електрообладнання вуличного освітлення виконувало ТОВ «СОВЕЛЕКТРА», код ЄДРПОУ 38270110. В рамках вказаних робіт, проектант визначив необхідність застосування елементу зовнішнього освітлення SNC-SL-30WT.

Вказану марку світильників зазначив і підрядник (ПП «Обленерго» код ЄДРПОУ 38060286) в кошторисі та акті прийому виконаних робіт, вказавши, що ціна 1 світильника складає 5100 грн. Загальна вартість будівельних робіт за 2017 рік склала понад 1,9 млн. грн.

Проте, за результатами проведених робіт підрядником змонтовані світильники невстановленої марки, оскільки на корпусі виробу відсутній елемент маркування, наявність якого обов`язкова згідно Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р. та ДСТУ IEC 60598-1:2014 «Світильники. Частина 1 Загальні вимоги та випробування».

Таким чином, відсутність маркування на корпусі не дозволяє встановити виробника товару, його технічні параметри: потужність, кольорну температуру, коефіцієнт потужності драйвера та ін., та не може закуповуватись для комунальних потреб у зв`язку з його невідповідністю ДСТУ та Технічному регламенту.

Додатково встановлено, що вартість одного встановленого вуличного світильника становить 5100 грн. за одну штуку, що значно перевищує ринкову вартість аналогічного обладнання (740 грн за 1 шт.), що свідчить про наявність у діях сільського голови с. Посад-Покровське Білозерського району Херсонської області ОСОБА_6 та заступника директора ПП «Обленерго» ОСОБА_7 ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 КК України.

Внаслідок вищезазначених протиправних дій, бюджету Білозерської районної ради Херсонської області за попередньою оцінкою завдано збитків на суму понад 1 млн. гривень.

Встановлено, що ПП «Обленерго» відкрито розрахунковий рахунок в АТ «Райффайзенбанк Аваль» (рахунок № НОМЕР_1 , код банку 380805). розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Враховуючи, що документи про рух коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_2 НОМЕР_1 , що відкриті у АТ «Райффайзенбанк Аваль» код банку 380805), містять доказову інформацію щодо перерахування коштів ПП «ОБЛЕНЕРГО» та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковим рахунком № 26004362162, на який контрагенти ПП «ОБЛЕНЕРГО» перераховували кошти за виконання проведених робіт.

Вказані документи знаходяться у АТ «Райффайзенбанк Аваль» МФО 380805 м. Київ, вул. Лєскова, 9 і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12018230000000083 від 06.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 а бо іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити, а саме документів, що становлять банківську таємницю: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та документи про рух коштів на вказаному рахунку у період з моменту відкриття рахунку по час вилучення, які зберігаються в АТ «Райффайзенбанк Аваль» (МФО380805). розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Встановити строк дії ухвали до 15.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко