Ухвала суду № 81807110, 07.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8394/19

н/п 1-кс/766/7070/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018010000000013 слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана поліції Чередника С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018010000000013 слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана поліції Чередника С.І. про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, (колишня назва ПАТ «МАРФІНБАНК» МФО 300829) юридична адреса: м. Чорноморськ просп. Миру, 28, а саме: інформації про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках

- НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 гривня) відкритий 12.08.2005

- НОМЕР_3 (980-українська гривня) відкритий 12.08.2005

що належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), юридична адреса: Херсонська обл., Горностаївський район, село Ольгине, пров. Шкільний, буд. 6а, за період з16.02.2012по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти та інше; копії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк», та вилучення копій документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018010000000013від 29.01.2018 за, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України 09.02.2018 підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2012 між ОСОБА_1 та ТОВ «Торговий дім «Україна» в особі директора ОСОБА_2 16.02.2012 укладено Договір купівлі-продажу, згідно з яким ОСОБА_1 продав, а ТОВ «Торговий дім «Україна» купив нерухоме майно: фруктосховище та трансформаторну підстанцію № 7708, що розташовані за адресою: м АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до договору купівлі-продажу від 16.02.2012 року продаж зазначених об`єктів здійснюється у розмірі 3 264 000 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі) гривень, що еквівалентно 408 000 (чотириста восьми тисячам) доларів, за відповідним графіком, визначеним умовами договору (остання виплата до квітня 2014 року), у гривнях в сумі, яка визначається шляхом множення суми відповідного платежу, вираженого в доларах США, які є незмінними, на курс НБУ гривні до долару США на дату відповідного платежу. Згідно з договором продаж нерухомого майна здійснюється в кредит з розстроченням платежу, тобто правом застави продавцем до повної оплати цього нерухомого майна.

У той же час, не сплативши станом на 26 грудня 2017 року кошти за Договором купівлі-продажу у розмірі 9 258 732, 62 (дев`ять мільйонів двісті п`ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять дві гривні 62 копійки) гривень, що еквівалентно 331 250 (триста тридцять одній тисячі двохсот п`ятдесятьом) доларам США, ТОВ «Торговий дім «Україна» уклав з Публічним акціонерним товариством «Банк «Морський» (правонаступник ВАТ «Севастопольський морський банк») договір іпотеки від 07.02.2013. Предметом договору є нерухоме майно та права на нього: фруктосховище та трансформаторну підстанцію № 7708, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .Таким чином, ТОВ «Торговий дім «Україна» розпорядився майном, яке за умовами договору купівлі-продажу до повної виплати від 16.02.2016 належить ОСОБА_1

Крім того, Рішенням Арбітражного суду міста Севастополя від 03.02.2015 у справі А 84-613 /2014позов ПАТ «БАНК МОРСЬКИЙ» до ТОВ «Торговий дім «Україна» про звернення на предмет іпотеки задоволено.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, з 2006 по жовтень 2013 він був директором ТОВ «Торговий дім «Україна». Рішення про проведення переговорів, які так чи інакше стосуються купівлі TOB «ТД «Україна» фруктосховища та трансформаторної підстанції №7708, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема фактично прийняв рішення про укладення договору стосовно купівлі фруктосховища та даної трансформаторної підстанції, було прийнято безпосередньо ОСОБА_3 , який і бенефіціарним власником товариства. Рішення про виконання TOB «ТД «Україна» зобов`язань за договором купівлі-продаж від 16 лютого 2012 року, фруктосховища та трансформаторної підстанції №7708, перед ОСОБА_1 приймалося безпосередньо ОСОБА_3 , а саме останнім не було надано вказівок на виконання зобов`язань за вказаним договором купівлі-продажу, а також не було надано коштів для сплати чергового платежу в сумі 87 500,00 дол. США, що мав бути сплачений до квітня 2012 року. Також TOB «Торговий Дім «Україна» прострочило виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу від 16 лютого 2012 року фруктосховища та трансформаторної підстанції №7708 по сплаті чергового платежу у розмірі 121 250,00 дол. США, що мав бути сплачений до квітня 2013 року, у зв`язку з тим, що від ОСОБА_3 знову не надходило вказівок щодо виконання даного зобов`язання. На момент того, як він перебував на посаді директора ТОВ «ТД «Україна», товариство було спроможне в повному обсязі виконати умови укладеного і ОСОБА_1 договору.Також, ОСОБА_3 приймалося рішення про укладення між ТОВ «ТД «Україна» та ПАТ «Банк «МОРСЬКИЙ» договору іпотеки від 07.02.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Кузьменко H.H.

Так, згідно листа Головного управління ДФС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 23.01.2019 № 886/9/21-22-08-01-19 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), має розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_1 (980-українська гривня) відкритий 12.08.2005

№ НОМЕР_3 (980-українська гривня) відкритий 12.08.2005

в ПАТ «МТБ БАНК`МФО 328168, (колишня назва ПАТ «МАРФІНБАНК» МФО 300829) юридична адреса: м. Чорноморськ просп. Миру, 28

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), юридична адреса: Херсонська обл., Горностаївський район, село Ольгине, пров. Шкільний, буд. 6а, а саме, № 26002691881840, № НОМЕР_1 , в ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, (колишня назва ПАТ «МАРФІНБАНК» МФО 300829) юридична адреса: м. Чорноморськ просп. Миру, 28, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до цього а також напрямки отримання та використання грошових коштів оскільки з їх допомогою можливо встановити чи могло та чи може ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), виконати зобов`язання, щодо договору купівлі продажу від 16.02.2012, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ,за період із 16.02.2012 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк».

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, (колишня назва ПАТ «МАРФІНБАНК» МФО 300829) юридична адреса: м. Чорноморськ просп. Миру, 28, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, (колишня назва ПАТ «МАРФІНБАНК» МФО 300829) юридична адреса: м. Чорноморськ просп. Миру, 28, а саме: інформації про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках НОМЕР_4 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 гривня) відкритий 12.08.2005; № НОМЕР_3 (980-українська гривня) відкритий 12.08.2005, що належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), юридична адреса: Херсонська обл., Горностаївський район, село Ольгине, пров. Шкільний, буд. 6а, за період з 16.02.2012 р. по 01.04.2014 р., із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк», та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 16.02.2012 по дату винесення судом ухвали, оскільки відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що договір купівлі-продажу було укладено 16.02.2012 р. та платежі за вказаним договором мали здійснюватися до квітня 2012 року, до квітня 2013 року, до квітня 2014 року, та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42018010000000013 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Подиряко Христині Віталіївні, старшим слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Дорошину Сергію Васильовичу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 Анатолійовичу слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Череднику Сергію Івановичу, Погорельцевій Наталії Юріївні, Осіпову Олександру Вікторовичу, Рудковському Артему Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, (колишня назва ПАТ «МАРФІНБАНК» МФО 300829) юридична адреса: м. Чорноморськ просп. Миру, 28, а саме: інформації про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках

- НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 гривня) відкритий 12.08.2005

- НОМЕР_3 (980-українська гривня) відкритий 12.08.2005

що належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32267295), юридична адреса: Херсонська обл., Горностаївський район, село Ольгине, пров. Шкільний, буд. 6а, за період з 16.02.2012 р. по 01.04.2014 р., із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк», та можливість вилучення копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар