Ухвала суду № 81804434, 15.05.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6826/19

Провадження № 1-кс/592/3679/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Козубенко К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області Козубенко К.І. здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019201010000010 від «04» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради укладено договір № 1072-6 із ТОВ «Куратор Суми» на суму 937 265 гри. 60 коп., ПДВ - немає. Предметом договору є будівництво огорожі для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради, вул. Ковпака, 57. Строк закінчення робіт - не пізніше 20.12.2018.

В ході досудового розслідування стало відомо що за грудень 2018 ТОВ «Куратор Суми» склало акт прийняття виконаних будівельних робіт по будівництву огорожі для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради, згідно якого на рахунок ТОВ «Куратор Суми» Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради було проведено оплату за будівництво огорожі у сумі 936 801,88 грн

Разом з тим, роботи ТОВ «Куратор Суми» здійснювалися вже після складення актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, які підписані замовником та виконавцем робіт, що підтверджується оглядами місця подій від 02.01.2019 та від 24.01.2019.

ТОВ «Куратор Суми» можливо привласнюють кошти виділені з бюджету на будівництву огорожі для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради, вул. Ковпака, 57, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт. В акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року міститься інформація, що ТОВ «Куратор Суми» було виконано розбирання металевої огорожі з сітчасних панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м, витрати на виконання цих робіт склало 116667, 43 грн.

В ході досудового розслідування було допитано директора Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради ОСОБА_1 , яка повідомила що по периметру школи раніше не було жодної огорожі.

Слідчим отримано відповіді із Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради та Управління освіти і науки СМР про те, що огорожі в Комунальній установі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради, у них на балансі не перебувало до 2018 року.

У якості свідка був допитаний ОСОБА_2 , розробник проекту та поектно-кошторисної документації, який повідомив що він був зобов`язаний вийти на об`єкт та оглянути його перед складанням документації, однак чому було включено розбирання металевої огорожі до проектно-кошторисної документації не пам`ятає.

26 квітня 2019 року в ГУ ДФС в Сумській області було проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого було встановлено, що у ТОВ «Куратор Суми відкрито кілька рахунків в банківських установах, а саме:

АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

АТ «УКРСИББАНК» 26054000033163 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; 26006878877747

З огляду на вище викладене, для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" головний офіс м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження факту оплати робіт по будівництву, оплати матеріалів для будівництва, та подальшого використання можливо привласнених коштів, що були здобуті шляхом внесення не правдивих відомостей до актів прийняття виконаних робіт, та подальшого проведення слідчих дій.

Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим, адже запитувана інформація є банківською таємницею.

У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до руху коштів по рахункам відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" головний офіс м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.):

-26005055012394;

- 26049055001628;

АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12:

26054000033163 ;

26009524047000;

26043524047000;

26006878877747;

починаючи з 01.09.2018 року по час виконання ухвали суду.

Зазначена інформація в розумінні п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину і в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, підтримує у повному обсязі.

Представники АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ «УКРСИББАНК» у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" головний офіс м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Козубенко Каріни Іванівни до відомостей в паперовому вигляді з подальшим вилученням документів, а саме до руху коштів по рахункам ТОВ «Куратор Суми», відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК": головний офіс м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.), (код ЄДРПОУ 38522480) :

НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12:

26054000033163 ;

26009524047000;

26043524047000;

26006878877747

починаючи з 01.09.2018 року по 15.05.2019р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ "ПРИВАТБАНК": головний офіс м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії ухвали – 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич