Постанова № 81802552, 16.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9851/19

Провадження № 1-кс/520/5374/19

УХВАЛА

Іменем України

16.05.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Зайковим Д.Б., продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480001526 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 17.10.2014 року по 25.01.2017 року ОСОБА_1 була перерахована щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, на яку остання не мала передбачених чинним законодавством підстав.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: договору між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 20.11.2012 року Ленінським РВ у м.Луганську УДМСУ в Луганській області (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), з ПАТ АБ «Південний», копій документів, наданих ОСОБА_1 для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та найменування платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_1 в ПАТ АБ «Південний» за період часу з 01.10.2014 року по 01.05.2015 року; касових документів по поповненню та зняття з розрахункового рахунку №26250001181038 відкритому ОСОБА_1 в ПАТ АБ «Південний» за період часу з 01.10.2014 року по 01.05.2015 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників ПАТ АБ «Південний», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647) за адресою: 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1 та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 3282209) за адресою: 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Цінському А.С., прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Зайкову Д.Б., до договору між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 20.11.2012 року Ленінським РВ у м.Луганську УДМСУ в Луганській області (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), з ПАТ АБ «Південний», копій документів, наданих ОСОБА_1 для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та найменування платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_1 в ПАТ АБ «Південний» за період часу з 01.10.2014 року по 01.05.2015 року; касових документів по поповненню та зняття з розрахункового рахунку №26250001181038 відкритому ОСОБА_1 в ПАТ АБ «Південний» за період часу з 01.10.2014 року по 01.05.2015 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» за адресою: 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ «Південний» , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.