Ухвала суду № 81801494, 17.05.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/226/19

н\п 1-кс/490/3061/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Нірши Ю.Г., слідчого Кулініча Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулініча Д.А. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Лапоха В.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме: інформації про рух грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «УКРСОЦБАНК» - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завіреними копіями документів; інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках зі зразками підписів, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів; даних осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

В обґрунтування вказав, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018150410000198 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені службові особи ДП МБТЗ, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ "Лі Тур", з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, перерахували грошові кошти в розмірі 857 тис. грн. на рахунки ТОВ "Лі Тур" за поставку товарно-матеріальних цінностей, які в дійсності товариством фактично не поставлялись.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2017 року між ДП «МБТЗ» та ТОВ «Лі Тур» укладено договір №223 щодо виготовлення, поставки та здійснення монтажу 7 одиниць будиночків подвійних з терасою для бази відпочинку «Вітерець» (вул. Миколаївська, 1, с. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область) загальною вартістю 1 015 000 грн., відповідно до п. 3.3 якого виконавець зобов`язаний виготовити, поставити та здійснити монтаж продукції за 35 календарних днів з моменту здійснення передплати замовником.

06.07.2017 року ДП «МБТЗ» здійснило передплату у розмірі 507 000 грн., тому роботи мали бути виконані 10.08.2017 року. Водночас, продукція не була поставлена на підприємство у встановлений термін. За цих умов з ТОВ «Лі Тур» 29.12.2017 року було укладено додаткову угоду №1 до договору №223 від 20.03.2017 року, якою було змінено істотні умови вказаного договору в частині порядку поставки продукції та строків. В новій редакції виконавець має поставити продукцію за умови наявності погоджених замовником кошторису та проектної документації, а строк виконання робіт перенесено до 01.08.2018 року.

На період звітності 07.11.2017 року бухгалтерією ДП «МБТЗ» видатковою накладною ТОВ «Лі Тур» нібито поставило 3.5 одиниці товару, що стало причиною перерахування 30.03.2018 року на рахунок ТОВ «Лі Тур» 350 000 грн. У свою чергу, документально будиночки передано ТОВ «Лі Тур» на відповідальне зберігання, але фізично продукція не виготовлялась та не закупалась. На теперішній час проектно-дослідницькі роботи, а також документація на земельну ділянку не виготовлені.

Крім цього, було встановлено, що згідно інформації, наданої ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39722375), між вказаним підприємством та ТОВ «Лі Тур» був укладений договір поставки товару №13/07, а саме конструкції каркасу мобільного блочно-модульного будинку у кількості семи конструкцій. Однак ТОВ «Лі Тур» не виконало умови договору щодо повної оплати виготовленого товару, його поставки за власний рахунок, що свідчить про проведення безтоварної операції та умисного невиконання ТОВ «Лі Тур» умов вищезазначеного договору з метою привласнення грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Лі Тур» (ЄДРПОУ 37366371) відкрито рахунки в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 а саме: №26004012027621, №26052012027640.

Отримання тимчасового доступу до документів відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків необхідно з метою підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на банківські рахунки, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку, що в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що підтвердженням факту невиконання акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 17.11.2017 року є протокол огляду місцевості від 10.10.2018 року.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулінічу Дмитру Анатолійовичу (МКП 006667) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 14.07.2017 року по теперішній час;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «УКРСОЦБАНК» - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завіреними копіями наступних документів: анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «УКРСОЦБАНК» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку;

- інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках зі зразками підписів, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів;

- даних осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН