Ухвала суду № 81801488, 17.05.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/226/19

н\п 1-кс/490/3064/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Нірши Ю.Г., слідчого Кулініча Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулініча Д.А. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Лапоха В.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39722375) за адресою: Донецька, обл., м. Краматорськ, вул. Уральська, 12, кв. 436, а саме: договору поставки товару №13/07, укладеного між ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» та ТОВ «Лі Тур» з додатковими угодами та специфікаціями до вказаного договору; листування між ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» та ТОВ «Лі Тур» з приводу підготовки та виконання умов договору поставки товару №13/07; документів, які були надані ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» до ТОВ «Лі Тур» для укладання договору; платіжних документів, які були надані ТОВ «Лі Тур» під час виконання умов договору поставки товару №13/07; технічної документації будинків, які були предметом договору поставки товару №13/07.

В обґрунтування вказав, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018150410000198 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені службові особи ДП “МБТЗ”, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ "Лі Тур", з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, перерахували грошові кошти в розмірі 857 тис. грн. на рахунки ТОВ "Лі Тур" за поставку товарно-матеріальних цінностей, які в дійсності товариством фактично не поставлялись.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2017 року між ДП «МБТЗ» та ТОВ «Лі Тур» укладено договір №223 щодо виготовлення, поставки та здійснення монтажу 7 одиниць будиночків подвійних з терасою для бази відпочинку «Вітерець» (вул. Миколаївська, 1, с. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область) загальною вартістю 1 015 000 грн., відповідно до п. 3.3 якого виконавець зобов`язаний виготовити, поставити та здійснити монтаж продукції за 35 календарних днів з моменту здійснення передплати замовником.

06.07.2017 року ДП «МБТЗ» здійснило передплату у розмірі 507 000 грн., тому роботи мали бути виконані 10.08.2017 року. Водночас, продукція не була поставлена на підприємство у встановлений термін. За цих умов з ТОВ «Лі Тур» 29.12.2017 року було укладено додаткову угоду №1 до договору №223 від 20.03.2017 року, якою було змінено істотні умови вказаного договору в частині порядку поставки продукції та строків. В новій редакції виконавець має поставити продукцію за умови наявності погоджених замовником кошторису та проектної документації, а строк виконання робіт перенесено до 01.08.2018 року.

На період звітності 07.11.2017 року бухгалтерією ДП «МБТЗ» видатковою накладною ТОВ «Лі Тур» нібито поставило 3.5 одиниці товару, що стало причиною перерахування 30.03.2018 року на рахунок ТОВ «Лі Тур» 350 000 грн. У свою чергу, документально будиночки передано ТОВ «Лі Тур» на відповідальне зберігання, але фізично продукція не виготовлялась та не закупалась. На теперішній час проектно-дослідницькі роботи, а також документація на земельну ділянку не виготовлені.

Крім цього, було встановлено, що згідно інформації, наданої ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39722375), між вказаним підприємством та ТОВ «Лі Тур» був укладений договір поставки товару №13/07, а саме конструкції каркасу мобільного блочно-модульного будинку у кількості семи конструкцій. Однак ТОВ «Лі Тур» не виконало умови договору щодо повної оплати виготовленого товару, його поставки за власний рахунок, що свідчить про проведення безтоварної операції та умисного невиконання ТОВ «Лі Тур» умов вищезазначеного договору з метою привласнення грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно з метою проведення почеркознавчих та економічних експертиз, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертиз, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулінічу Дмитру Анатолійовичу (МКП 006667) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39722375) за адресою: Донецька, обл., м. Краматорськ, вул. Уральська, 12, кв. 436, а саме:

- договору поставки товару №13/07, укладеного між ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» та ТОВ «Лі Тур» з додатковими угодами та специфікаціями до вказаного договору;

- листування між ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» та ТОВ «Лі Тур» з приводу підготовки та виконання умов договору поставки товару №13/07;

- документів, які були надані ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА» до ТОВ «Лі Тур» для укладання договору;

- платіжних документів, які були надані ТОВ «Лі Тур» під час виконання умов договору поставки товару №13/07;

- технічної документації будинків, які були предметом договору поставки товару №13/07.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН