Ухвала суду № 81801120, 17.05.2019, Старобільський районний суд Луганської області

17.05.19

ЄУН 431/615/19

Провадження 1-кс/431/698/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

17 травня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12018130580000738 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, слідчим Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що в провадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП перебуває кримінальне провадження №12018130580000738 від 27.09.2018, за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб відділу культури Старобільської РДА та ПП «Камін» під час проведення робіт із капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім. Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, , вул. Центральна 33.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між відділом культури Старобільської РДА в особі начальника – Кельша Олександра ОСОБА_1 та ПП «Камін» в особі директора – ОСОБА_2 . 12.09.2017 року було укладено договір підряду № 114 на виконання робіт з капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім.Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, , вул. Центральна 33. на загальну суму 1 429 668 грн.

14.09.2017 року відділом культури Старобільської РДА була здійснена передплата робіт на розрахунковий рахунок ПП «Камін» у розмірі 30%, а саме 428 900 грн. На підставі платіжних доручень відповідно до актів приймання виконаних робіт №1 від 24.10.2017, №2 від 15.11.2017 та №3 15.12.2018 у період часу з 18.12.2017 по 20.12.2017 відділом культури Старобільської РДА було здійснено оплату виконаних робіт на загальну суму 1 000 768 грн.

26.09.2018 року було проведено огляд Будинку культури ім.Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул. Центральна 33 з залученням спеціалісту Новоайдарського РКП «Райбудзамовлення» Невіровської В ОСОБА_3 , та після проведення огляду вищезазначеного об`єкта ОСОБА_4 було виконано перерахунок вартості виконаних будівельно-монтажних робіт з урахуванням актів виконаних робіт та накладних відповідно до яких підрядчик ПП «Камін» закупляв будівельні матеріали, таким чином загальна вартість будівельних робіт з НДС склала 669031 грн..

В той же час ПП «Камін» (РНОКППФО - 40285612) перебуває на податковому обліку у Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області за адресою: 92700, Луганська область, місто Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Дмитру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів ПП «Камін» (РНОКППФО-40285612), яке зареєстроване за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Монастирська, буд.2, з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області: 92700, Луганська область, місто Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6, з подальшим їх тимчасовим вилученням в копіях (електронних носіїв) на час проведення досудового розслідування, а саме:

-документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і та ін.;

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 12.09.2017 по 31.12.2017;

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 12.09.2017 по 31.12.2017;

-реєстри податкових накладних з додатками за період з 12.09.2017 по 31.12.2017;

-розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з з 12.09.2017 по 31.12.2017, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-інформацію про відкриті банківські рахунки за період з 12.09.2017 по 31.12.2017 (МФО, назва банку, номер рахунку, код валюти, дата відкриття).

Строк дії ухвали встановити до 16.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А.Воронкін