Ухвала суду № 81799718, 13.05.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3792/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І., при секретарі Кайряковій К.О., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Гундзи Д.В., яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Завадовською Л.Б. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090004584 від 08.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

08 травня 2019 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Гундза Д.В., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Завадовською Л.Б. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090004584 від 08.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090004584 від 08.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2019 у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Білінського Т.В про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі Інтернет та ідентифікаційних даних ОСОБА_1 , створила заявку на отримання он-лайн кредиту на сайті спілки ТзОВ «Мілоан» ЄДРПОУ 40454607 без відома останнього та після погодження (схвалення) кредиту за договором № 749364 кредитною спілкою ТзОВ «Мілоан» грошові кошти 07.12.2018 були перераховані на банківську карту емітовану в ПАТ «Кредобанк» НОМЕР_1 . В подальшому грошові кошти з вказаної банківської карти були зняті в одному з банкоматів на території м. Львова.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за допомогою банківської карти ПАТ «Кредобанк» невстановлені особи здійснювали розрахункові банківські операції для виводу та вводу грошових коштів на карту за допомогою загальнодоступної Інтернет (он-лайн) платформи «Ipay.ua». Згідно відповіді отриманої від представників «Ipay.ua» №18 від 11.03.2019 встановлено IP-адресу 93.75.199.0 з якої здійснювались розрахункові банківські операції для виводу та вводу грошових коштів здобутих злочинним шляхом на карту. Вказана НОМЕР_2 адреса належить Інтернет провайдеру ТОВ «Воля-Кабель». Отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова Федорова О.Ф. від 29 березня 2019) було встановлено, що дана IP-адреса присвоєна користувачеві, який згідно договору здійснює доступ до мережі Інтернет за адресою: м АДРЕСА_1 . За наданою інформацією від ТОВ «Воля-Кабель» згідно договору користувачем являється ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, встановлено, що за допомогою банківської карти ПАТ «Кредобанк» невстановлені особи здійснювали розрахункові банківські операції для виводу та вводу грошових коштів на карту за допомогою загальнодоступної Інтернет (он-лайн) платформи «Ipay.ua». Згідно відповіді отриманої від представників «Ipay.ua» №18 від 11.03.2019 встановлено IP-адресу 93.75.199.0 з якої здійснювались розрахункові банківські операції для виводу та вводу грошових коштів здобутих злочинним шляхом на карту. Вказана НОМЕР_2 адреса належить Інтернет провайдеру ТОВ «Воля-Кабель». Отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова Федорова О.Ф. від 29 березня 2019) було встановлено, що дана IP-адреса присвоєна користувачеві, який згідно договору здійснює доступ до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_1 . За наданою інформацією від ТОВ «Воля-Кабель» згідно договору користувачем являється ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова, проведено обшук у помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_3 , та орендується ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Разом з тим, в ході обшуку було виявлено інші речі та предмети, які не були передбачені ухвалою слідчого судді, однак мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому, з метою недопущення приховування, спотворення чи знищення вказаних предметів та речей, без яких стане неможливим забезпечення повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, дані речі та предмети були вилучені, а саме: окуляри в кількості 9 штук, парасоля, та дві кепки, які схожі на ті у яких невстановлені досудовим розслідуванням особи знімали грошові кошти у банкоматах, у зв`язку з чим вказане майно набуло статусу тимчасово вилученого.

В судове засідання, призначене на 13.05.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий Гундза Д.В. подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Ознайомившись із матеріалами клопотання та додатками до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на окуляри в кількості 9 (дев`ять) штук, парасоля, та дві кепки, які влучено в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Гундзі Д.В.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. І. Ковальчук