Ухвала суду № 81797942, 14.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2074/19

Провадження № 1-кс/461/4162/19

УХВАЛА

14.05.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Юрків О.Р.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Польової Т.Б. про призначення експертизи у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Польова Т.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_1 здійснив вклад на депозитний рахунок на його ім`я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_2 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» Борисенко ОСОБА_3 . договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_4 12.12.2016 за вих.№ 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_1 в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів.

Окрім цього, 23.11.2018 за вх.№39993 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 з приводу того, що в період з 2014 по 2017 рік, останнім було укладеного та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 . договір банківського вкладу (депозиту) із відповідно до якого, останнім було здійснено вклад в сумі 500000 гривень. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошові кошти в сумі 500000 гривень, котрі знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_6 , не були повернуті останньому.

Зокрема в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 ОСОБА_2 , перебуваючи у центральній частині м. Львова, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1488000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема для перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_4 у документах., необхідно провести почеркознавчу експертизу, при проведенні якої необхідні спеціальні знання, на вирішення якої поставити певні питання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження є потреба у проведенні почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

1.Ким виконано підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах:

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-370 від 20.10.2015 дол.США, а саме у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (начальник відділення № 45) у додатковій угоді №1 від 26.01.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (начальник відділення № 45) у додатковій угоді №2 від 05.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (начальник відділення № 45) у додатковій угоді №3 від 12.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-378 від 03.11.2015 дол.США, а саме у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №1 від 09.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №2 від 18.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №3 від 24.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-386 від 16.11.2015 дол.США, а саме у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №1 від 23.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №2 від 31.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №3 від 24.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-411 від 04.02.2016 грн, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-411 від 04.02.2016;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-412 від 09.02.2016 грн, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-412 від 09.02.2016;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-334 від 28.08.2015 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-344 від 28.08.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-325 від 07.08.2015 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-325 від 07.08.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-306 від 05.06.2015 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-306 від 05.06.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-304 від 04.06.2015 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-304 від 04.06.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-181 від 20.10.2014 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ) що у бланку повідомлення від 20.10.2014, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №1 від 27.01.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №2 від 05.05.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №3 від 11.08.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-169 від 06.10.2014 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що договорі банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014, у графі ( підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ) бланку повідомлення від 06.10.2014, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №1 від 15.01.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №2 від 23.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014, у графі (начальник відділення № 45), що у додатковій угоді №3 від 30.07.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-166 від 22.09.2014 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ), що у бланку повідомлення від 22.09.2014, у графі (начальник відділення № 45), у додатковій угоді №1 від 10.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014, у графі (начальник відділення № 45), у додатковій угоді №2 від 07.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014, у графі (начальник відділення № 45), у додатковій угоді №3 від 14.07.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-129 від 01.07.2014 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що договорі банківського вкладу (депозиту) №45-129 від 01.07.2014, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ), у бланку повідомлення від 01.07.2014, світлокопії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_4 , світлокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-119 від 16.06.2014 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-119 від 06.06.2014, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ), що у бланку повідомлення від 16.06.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-91 від 16.04.2014 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-91 від 16.04.2014, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ) бланку повідомлення від 16.04.2014, світлокопії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_4 , світлокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-66 від 24.03.2014 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-66 від 24.03.2014, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ), що у бланку повідомлення від 24.03.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-59 від 12.03.2014 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-59 від 12.03.2014, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ), що у бланку повідомлення від 12.03.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-28 від 10.01.2014 грн, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-28 від 10.01.2014, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ) бланку повідомлення від 10.01.2014, у графі (відповідальний за ідентифікацію та керівник підрозділу банку, який забезпечує ідентифікацію), що у анкеті клієнта –фізичної особи;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-16 від 17.12.2013 дол.США, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-16 від 17.12.2013, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ), що у бланку повідомлення від 17.12.2013, у графі (відповідальний за ідентифікацію та керівник підрозділу банку,який забезпечує ідентифікацію), що у анкеті клієнта – фізичної особи;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-10 від 06.12.2016 грн, у графі (банк та начальник відділення № 45), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-10 від 06.12.2016, у графі (підпис посадової особи банку ОСОБА_5 ), що у бланку повідомлення від 06.12.2013, у графі (відповідальний за ідентифікацію та керівник підрозділу банку, який забезпечує ідентифікацію), що у анкеті клієнта –фізичної особи – ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

2. Ким виконано підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах у графі (банк та начальник відділення № 45), що у:

договорі банківського рахунку № НОМЕР_2 від 24.03.2015; договорі банківського рахунку № НОМЕР_3 від 01.09.2015; договорі банківського рахунку № НОМЕР_4 від 12.05.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-16 від 17.12.2013; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-241 від 14.01.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-266 від 26.01.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-402 від 13.07.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-420 від 28.07.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-422 від 10.08.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-451 від 03.11.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-478 від 16.11.2015 – ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

3. Ким виконано підписи від імені ОСОБА_5 у графі (підписи банку), що у:

- заяві на переказ готівки № TR.23901.122.52 від 20.10.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2014); заяві на переказ готівки № TR.23474.286.52 від 06.10.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2014); заяві на переказ готівки № TR.22944.115.52 від 22.09.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014); заяві на переказ готівки № TR.20143.147.52 від 01.07.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014); заяві на переказ готівки № TR.19612.96.52 від 16.06.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014); заяві на переказ готівки № TR.18362.18.50 від 16.04.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014); заяві на переказ готівки № 371610004 від 16.04.2014; заяві на переказ готівки № TR.17423.38.50 від 12.03.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014); заяві на переказ готівки № TR.17774.88.52 від 24.03.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014); заяві на переказ готівки № TR.16152.1638.50 від 10.01.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014); заяві на переказ готівки № 50_4 від 13.05.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_4 від 14.05.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № TR.29120.67.52 від 05.06.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2014); заяві на переказ готівки № TR.30450.95.52 від 07.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-325 від 07.08.2015); заяві на переказ готівки № 50_3 від 25.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № TR.30805.34.52 від 28.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-334 від 28.08.2015); заяві на переказ готівки № 52_2 від 01.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_3 від 08.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 16.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 21.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заява на переказ готівки № 50_1 від 23.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 28.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заява на переказ готівки № TR.32290.49.52 від 20.10.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-370 від 20.10.2015); заяві на переказ готівки № 50_5 від 21.10.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № TR.33045.44.52 від 03.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-378 від 03.11.2015); заяві на переказ готівки № 50_4 від 11.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заява на переказ готівки № TR.33669.140.52 від 16.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-386 від 16.11.2015); заяві на переказ готівки № 52_7 від 18.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 52_8 від 18.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_5 від 02.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_4 від 02.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 10.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_5 від 29.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_2 від 30.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_ 4 від 06.01.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № TR.37576.37.50 від 04.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-411 від 04.02.2016); заяві на переказ готівки № TR.37812.161.52 від 09.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-412 від 09.02.2016); заяві на переказ готівки № 52_ 1 від 18.07.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_4 від 26.08.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 52_2 від 05.09.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_2 від 05.10.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок);

- у графі (підпис (и) банку) у заяві на видачу готівки № TR.15480.37.52 від 12.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-10 від 06.12.2013); заяві на видачу готівки № TR.15480.36.52 від 12.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-10 від 06.12.2013); заяві на видачу готівки № TR.15687.71.52 від 24.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-16 від 17.12.2013); заяві на видачу готівки № TR.15687.70.52 від 24.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-16 від 17.12.2013); заяві на видачу готівки № TR.16152.16.52 від 16.04.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014); заяві на видачу готівки № TR.16152.17.52 від 16.04.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014); заяві на видачу готівки № TR.17423.89.52 від 16.06.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014); заяві на видачу готівки № TR.17423.88.52 від 16.06.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014); заяві на видачу готівки № TR.17774.145.52 від 01.07.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014); заяві на видачу готівки № TR.17774.144.52 від 01.07.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014); заяві на видачу готівки № TR.19612.114.52 від 22.09.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014); заяві на видачу готівки № TR.1612.113.52 від 22.09.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014); заяві на видачу готівки № TR.20143.284.52 від 06.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-12 від 01.07.2014); заяві на видачу готівки № TR.20143.285.52 від 06.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014); заяві на видачу готівки № TR.18362.115.52 від 20.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014); заяві на видачу готівки № TR.18362.114.52 від 20.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014); заяві на видачу готівки № 52_4 від 04.06.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 05.06.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № TR.29093.200.50 від 15.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-304 від 04.06.2015); заяві на видачу готівки № TR.29120.26.52 від 16.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2015); заяві на видачу готівки № TR.29120.27.52 від 16.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2015); заяві на видачу готівки № 52_3 від 13.07.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 25.08.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 04.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 17.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 22.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 24.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 01.10.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52_1 від 01.10.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № TR. 30805.48.52 від 02.10.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-334 від 28.08.2015); заяві на видачу готівки № TR. 22944.46.52 від 20.10.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014); заяві на видачу готівки № TR. 23474.30.52 від 04.11.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2015); заяві на видачу готівки № 52_7 від 09.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 10.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52_5 від 13.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № TR. 23901.139.52 від 16.11.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2015); заяві на видачу готівки № 50_2 від 09.12.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 26.01.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 10.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 11.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 12.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 15.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 16.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_3 від 17.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 18.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52_4 від 02.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52 _3 від 10.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 25.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52_1 від 07.06.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 13.07.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_6 від 25.07.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № TR. 37576.2271.52 від 25.08.2016 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-411 від 04.02.2016); заяві на видачу готівки № 50_2 від 07.09.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); валютному платіжному дорученні № 1 від 10.08.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_4 згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014; валютному платіжному дорученні № 1 від 18.07.2016 призначення платежу (зарахування на картковий рахунок НОМЕР_5 ); заяві на видачу готівки № TR. 29391.105.50 від 03.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-420 від 28.07.2015; заяві на видачу готівки № TR. 29331.105.50 від 19.10.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-402 від 13.07.2015; заяві на видачу готівки № TR. 28951.105.50 від 03.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 22.04.2015);

- у графі (начальник відділення №45) у додатковій угоді № 3 від 18.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015;

у графі (підписи банку) у: заяві на видачу готівки № TR. 29204.105.50 від 13.07.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 06.04.2015; заяві на видачу готівки № TR. 29839.105.50 від 16.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-422 від 10.08.2015; заяві на видачу готівки № TR. 29204.105.50 від 13.07.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 06.04.2015; заяві на видачу готівки № TR. 15822.592.50 від 20.10.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2015; заяві на видачу готівки № TR. 15858.592.50 від 22.09.2014 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014; заяві на видачу готівки № TR. 15147.406.50 від 06.10.2014 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014; заяві на видачу готівки № TR. 22926.179.50 від 26.01.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2014; заяві на видачу готівки № TR. 29959.105.50 від 10.08.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-329 від 05.05.2015;

- у графі (начальник відділення №45) у інформативному листі банку «Артем – Банк» вих. №12-12/03 від 12.12.2016;

- у графі (підписи) у наступних документах: платіжне доручення №2 від 26.08.2016 (для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_5 ; меморіальний ордер № 1 від 08.09.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_7 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-334 від 28.08.2015; меморіальний ордер № 1 від 19.09.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_4 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-325 від 07.08.2015; меморіальний ордер № 2 від 19.08.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_4 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-325 від 07.08.2015; меморіальний ордер № 3 від 15.02.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-411 від 04.02.2016; меморіальний ордер № 3 від 22.02.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 3 від 15.03.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 2 від 22.03.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-411 від 04.02.2016; меморіальний ордер № 2 від 28.03.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 6 від 30.05.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-370 від 20.10.2015; меморіальний ордер № 5 від 30.05.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-378 від 03.11.2015; меморіальний ордер № 2 від 30.05.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-411 від 04.02.2016; меморіальний ордер № 1 від 30.05.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 4 від 30.05.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-386 від 16.11.2015; меморіальний ордер № 1 від 08.06.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 7 від 08.06.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-411 від 04.02.2016; меморіальний ордер № 3 від 14.06.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-411 від 04.02.2016; меморіальний ордер № 1 від 08.07.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 2 від 08.07.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-411 від 04.02.2016; меморіальний ордер № 6 від 21.07.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-411 від 04.02.2016; меморіальний ордер № 3 від 21.07.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 1 від 11.08.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-370 від 20.10.2015; меморіальний ордер № 4 від 22.08.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 2 від 22.08.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-411 від 04.02.2016; меморіальний ордер № 2 від 23.08.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-378 від 03.11.2015; меморіальний ордер № 1 від 30.08.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 3 від 05.09.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-386 від 16.11.2015; меморіальний ордер № 3 від 27.09.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 1 від 06.10.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 6 від 18.10.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 10 від 01.11.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016; меморіальний ордер № 9 від 01.11.2016 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозит) № 45-412 від 09.02.2016;

- у графі (підпис банку) у наступних документах: заява на видачу готівки № TR. 22946.10.50 від 06.04.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-226 від 29.12.2014); заява на видачу готівки № TR. 26956.105.50 від 22.04.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 14.01.2015); заява на видачу готівки № TR. 27159.105.50 від 05.05.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-266 від 26.01.2015); заява на видачу готівки № TR. 29839.105.50 від 16.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-422 від 10.08.2015); заява на видачу готівки № TR. 29805.105.50 від 04.05.2016 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-433 від 19.1.2015); заява на видачу готівки № TR. 29805.105.50 від 17.05.2016 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-451 від 03.11.2015); заява на видачу готівки № TR. 29805.105.50 від 30.06.2016 призначення платежу (виплата коштів з власного поточного рахунку); заява на видачу готівки № TR. 29805.105.50 від 17.05.2016 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-451 від 03.11.2015); заява на видачу готівки № TR. 29331.105.50 від 26.01.2016 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу(депозиту) №45-433 від 19.10.2015); заява на видачу готівки № TR. 29099.105.50 від 08.02.2016 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу(депозиту) №45-451 від 03.11.2015); заява на видачу готівки № TR. 29281.105.50 від 22.02.2016 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу(депозиту) №45-478 від 16.11.2015); заява на видачу готівки № TR. 29805.105.50 від 04.05.2016 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу(депозиту) №45-433 від 19.10.2015); квитанція № TR. 15692.16.50 від 12.03.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок, згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-59 від 12.03.2014); квитанція № TR. 15942.16.50 від 24.03.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок, згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-66 від 24.03.2014); квитанція № TR. 37576.37.50 від 04.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок, згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-411 від 04.02.2016); квитанція № TR. 17826.160.50 від 26.01.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок, згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-266 від 06.01.2015); квитанція № TR. 17821.16.50 від 20.10.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок, згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014); квитанція № TR. 17801.16.50 від 22.09.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок, згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014); квитанція № TR. 17801.16.50 від 06.10.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок, згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014); квитанція № TR. 17806.102.50 від 06.04.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок, згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-318 від 06.04.2015);

- у графі (начальник відділення №45) у наступних документах: додаткова угода №1 від 26.01.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-433 від 19.10.2015; додаткова угода №1 від 09.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-451 від 03.11.2015; додаткова угода №1 від 09.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-451 від 03.11.2015; додаткова угода №1 від 23.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-478 від 16.11.2015; додаткова угода №1 від 23.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-478 від 16.11.2015; додаткова угода №2 від 04.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-433 від 19.10.2015; додаткова угода №2 від 04.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-433 від 19.10.2015; додаткова угода №2 від 17.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-451 від 03.11.2015; додаткова угода №2 від 17.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-451 від 03.11.2015; додаткова угода №2 від 30.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-478 від 16.11.2015; додаткова угода №2 від 30.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-478 від 16.11.2015; додаткова угода №3 від 24.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015;

- у графі (банк та начальник відділення № 45) у наступних документах: договір банківського вкладу (депозиту) - №45-318 від 06.04.2015 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-318 від 22.04.2015 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку, договір банківського вкладу (депозиту); договір банківського вкладу (депозиту) - №45-329 від 05.05.2015 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-411 від 04.02.2016 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-483 від 18.10.2016 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-481 від 17.10.2016 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-485 від 19.10.2016 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-318 від 17.10.2016 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-478 від 19.10.2016 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-429 від 21.10.2016 з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку; договір банківського вкладу (депозиту) - №45-428 від 21.10.2016 з правом поповнення та виплатою процентів щомісячно - ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

4. Ким виконано підпис від імені ОСОБА_2 , у графі (Радник Голови Правління (Франчизі відділення №45) у інформативному листі банку «Артем – Банк» вих. №12-12/03 від 12.12.2016; у графі (отримувач ОСОБА_2 та внизу кожного аркуша) у двох примірниках договору про поворотну фінансову допомогу від 12.12.2016 – ОСОБА_2 , чи іншою особою ?

Проведення судово-медичної експертизи доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України.

Для проведення експертизи експертам (на вимогу) надати матеріали кримінального провадження №12019140050000443 від 29.01.2019 року.

Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчій СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Польовій Т.Б.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Юрків О.Р.