Ухвала суду № 81797899, 14.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2074/19

Провадження № 1-кс/461/4170/19

УХВАЛА

14.05.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Юрків О.Р.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Польової Т.Б. про призначення експертизи у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Польова Т.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_1 здійснив вклад на депозитний рахунок на його ім`я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м. Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_2 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» Борисенко ОСОБА_3 . договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м. Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_4 12.12.2016 за вих.№ 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_1 в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів.

Окрім цього, 23.11.2018 за вх.№39993 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 з приводу того, що в період з 2014 по 2017 рік, останнім було укладеного та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 . договір банківського вкладу (депозиту) із відповідно до якого, останнім було здійснено вклад в сумі 500000 гривень. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошові кошти в сумі 500000 гривень, котрі знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_6 , не були повернуті останньому.

Зокрема в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 ОСОБА_2 , перебуваючи у центральній частині м. Львова, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1488000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема для перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ОСОБА_2 котрі у вказаний період часу являлись працівниками банку «Артем-Банк», у документах., необхідно провести почеркознавчу експертизу, при проведенні якої необхідні спеціальні знання, на вирішення якої поставити певні питання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження є потреба у проведенні почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

1.Ким виконано підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах:

- в графі підпис банку, що у заяві на переказ готівки ОСОБА_1 № 50_3 від 06.04.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_1 № 50_4 від 06.04.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_1 № 52_5 від 07.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_1 № 52_2 від 08.07.2016 ; заяві на переказ готівки ОСОБА_1 № 50_1 від 08.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_1 № 50_2 від 13.10 .2016;

- у графі Начальника відділення № 45, що в інформативному листі банку «Артем –Банк» вих. №12-12/04 від 12.12.2016;

- у матеріалах юридичної справи ОСОБА_1 по особовому рахунку НОМЕР_1 НОМЕР_2 , а саме: у графі (начальник відділення № 45) у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку НОМЕР_2 від 01.02.2016; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; графі (відповідальна особа банку що здійснила ідентифікацію та варифікацію особи) у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016; у світлокопії паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_1 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера; у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського рахунку НОМЕР_3 від 01.02.2016 ;

- у матеріалах юридичної справи ОСОБА_1 по особовому рахунку НОМЕР_2 , а саме: у графі начальник відділення № 45) у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку НОМЕР_2 від 01.02.2016; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; у графі (відповідальна особа банку що здійснила ідентифікацію та варифікацію особи) у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016; у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського рахунку № НОМЕР_4 від 01.02.2016 – ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

2. Ким виконано підпис від імені ОСОБА_2 у графі Радник Голови Правління (Франчизі відділення №45), що у інформативному листі банку «Артем –Банк» вих. №12-12/04 від 12.12.2016 – ОСОБА_2 , чи іншою особою ?

Проведення судово-медичної експертизи доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України.

Для проведення експертизи експертам (на вимогу) надати матеріали кримінального провадження №12019140050000443 від 29.01.2019 року.

Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчій СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Польовій Т.Б.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Юрків О.Р.