Ухвала суду № 81797827, 16.05.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/4203/19

Провадження №1-КС/359/1368/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Матвійчук Вячеслава Олександровича, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,-

встановив :

до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № ЄРДР № 32018110000000061 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи створили фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708), ТОВ «ЄВРОВЕКТОР 2016» (код ЄДРПОУ 40469505), ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175), з метою здійснення незаконної діяльності, безпідставного формування податкового податку на додану вартість та заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток суб`єктам реального сектору економіки, шляхом підробки фінансової документації із іншими суб`єктами підприємницької діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 01.05.2019 року.

Згідно рапорту оперативника встановлено, що ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708) мало фінансово – господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «БІЗТРЕНД» (код ЄДРПОУ 40055029), ТОВ «ГЛОРІЯ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41826915), ТОВ «КЕРЛІН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41540604), ТОВ «М БІЛДІНГ», (код ЄДРПОУ 37973421); ТОВ «АЛІАС СЕЙЛ» ( код ЄДРПОУ 41849885), ТОВ «СПЕКТ СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 41824132), ТОВ «БАЛУ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41895512), ТОВ «КЕРЛІН ПРОФІ», (код ЄДРПОУ 41540604), ТОВ «АГРО ІНТЕРНЕШИНАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40135580), ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ», (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» ( код ЄДРПОУ 39278408), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАНТІСА» (код ЄДРПОУ 38865949), ТОВ «МАНТІСА ПАРТНЕР», (код ЄДРПОУ 40136811), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШНС» ( код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «ГРАНДЕНІС» (код ЄДРПОУ 41634456), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228); ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876), ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822).

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «ЄВРОВЕКТОР 2016» (код ЄДРПОУ 40469505), мало фінансово – господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання, ТОВ «РОЛІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41918796), ТОВ «ЮНІВЕРС ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41827002), ТОВ «ЛАЙНІС» (код ЄДРПОУ 41787447), ТОВ «САТЕЛ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 41372810), ТОВ «МАРФІН УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615501), ТОВ «ГРАНДЕНІС» (код ЄДРПОУ 41634456), ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822).

Також встановлено, що ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175) мало фінансово – господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання, ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39278404), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАРФІН УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615501), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876) ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822).

В подальшому у зв`язку з необхідністю в отриманні оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, що підтверджують фінансово – господарські взаємовідносини ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708) із вказаними вище суб`єктами господарювання, направлено запити з метою отримання документів по взаємовідносинах із вказаними вище суб`єктами господарювання. В подальшому, ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708), відповідь на запит не надало.

В подальшому виникає необхідність звернення до ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708) з метою отримання оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, за період з 01.01.2018 по 01.05.2019 з наступними підприємствами з ТОВ «БІЗТРЕНД» (код ЄДРПОУ 40055029), ТОВ «ГЛОРІЯ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41826915), ТОВ «КЕРЛІН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41540604), ТОВ «М БІЛДІНГ», (код ЄДРПОУ 37973421); ТОВ «АЛІАС СЕЙЛ» ( код ЄДРПОУ 41849885), ТОВ «СПЕКТ СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 41824132), ТОВ «БАЛУ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41895512), ТОВ «КЕРЛІН ПРОФІ», (код ЄДРПОУ 41540604), ТОВ «АГРО ІНТЕРНЕШИНАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40135580), ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ», (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» ( код ЄДРПОУ 39278408), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАНТІСА» (код ЄДРПОУ 38865949), ТОВ «МАНТІСА ПАРТНЕР», (код ЄДРПОУ 40136811), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШНС» ( код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «ГРАНДЕНІС» (код ЄДРПОУ 41634456), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228); ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876), ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822), які мають доказове значення і будуть використані в подальшому для проведення судових експертиз у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням слухати справу без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник товариств про час та місце розгляду клопотання не повідомлялись з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину та обставини здійснення кримінального правопорушення. Зокрема, нададуть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та провести їх експертне дослідження.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Матвійчуку Вячеславу Олександровичу та за його дорученням іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській областітимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться в ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708) щодо фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ «БІЗТРЕНД» (код ЄДРПОУ 40055029), ТОВ «ГЛОРІЯ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41826915), ТОВ «КЕРЛІН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41540604), ТОВ «М БІЛДІНГ», (код ЄДРПОУ 37973421); ТОВ «АЛІАС СЕЙЛ» ( код ЄДРПОУ 41849885), ТОВ «СПЕКТ СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 41824132), ТОВ «БАЛУ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41895512), ТОВ «КЕРЛІН ПРОФІ», (код ЄДРПОУ 41540604), ТОВ «АГРО ІНТЕРНЕШИНАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40135580), ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ», (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» ( код ЄДРПОУ 39278408), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАНТІСА» (код ЄДРПОУ 38865949), ТОВ «МАНТІСА ПАРТНЕР», (код ЄДРПОУ 40136811), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШНС» ( код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «ГРАНДЕНІС» (код ЄДРПОУ 41634456), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228); ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876), ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822) за період з 01.01.2018 по 01.05.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які знаходяться у володінні ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, будинок 71, офіс 208.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 16 червня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Муранова-Лесів