Ухвала суду № 81787184, 13.05.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/116/19

Провадження № 1-кс/210/1723/19

"13" травня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Сільченко В. Є., за участю секретаря Семко Н. А., розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції Щукіна Максима Костянтиновича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040710001787, відомості якого 15.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Щукіна Максима Костянтиновича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040710001787, відомості якого 15.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у період часу з 18.11.2018 року до 19.11.2018 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом з картки ПАТ «ПриватБанку» НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЄО № 26405 від 15.12.2018 рокуПід час проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, 18.11.2018 року, перебуваючи у кафе «Айсберг», що знаходиться по вулиці Мистецькій в Металургійному районі міста Кривого Рогу, незаконно заволоділа мобільним телефоном громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, використовуючи банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 , здійснили переказ грошових коштів у розмірі 71753 гривень, а також були оформлені кредити у різних установах: «Манівео Швидка Фінансова Допомога», ТОВ «Веллфін», «ПриватБанк» на суму, розмір якої встановлюється без відома ОСОБА_1 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", на які зареєстровані банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансового абонентського номеру закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з відкриття банківського рахунку і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 17.11.2018 року до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського буд.1Д, керівник ОСОБА_2 , є те що в ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито що найменше по одному банківські рахунки, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Щукіна М. К., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Ганським В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040710001787, відомості якого 15.12.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського буд.1Д, керівник ОСОБА_2 , і містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", на які зареєстровані банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансового абонентського номеру закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з відкриття банківського рахунку і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 17.11.2018 до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Щукіну Максиму Костянтиновичу та/або слідчому слідчої групи, або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лізогубу Михайлу Ігоровичу (службове посвідчення ДНП №008085), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Сочневу Віталію Олександровичу (службове посвідчення ДНП № 008055), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ободу Сергію Валерійовичу (службове посвідчення ДНП № 008052), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дяченку Максиму Ігоровичу (службове посвідчення ДНП № 009949), або старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Явдощенко Максиму Валентиновичу (службове посвідчення ДНП № 017777).

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.06.2019 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. Є. Сільченко