Ухвала суду № 81786196, 13.05.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/513/17

Провадження 1-кс/165/518/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Ференс-Піжук О.Р., за участю секретаря Пилипчук М.В., прокурора Данилюка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Данилюком О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12016030050001387 від 06.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Данилюком О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування одного з епізодів об`єднаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 28.03.2016 по 19.12.2017, виконуючий обов`язки директора ДП «Шахта №1 «Нововолинська» ОСОБА_1 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, не забезпечив належного зберігання основних засобів по підземній дільниці №2, дільницях стаціонарного обладнання, водовідливу та забійного обладнання, що спричинило його нестачу та тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам Державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська» у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 10 302 494,62 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 06.10.2016 №12016030050001387 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.367 КК України.

Слідчий вказує, що постановою заступника прокурора Волинської області від 26.04.2019 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 31.07.2019.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016030050001387 отримано докази, які вказують на причетність ОСОБА_1 до скоєння ряду інших злочинів, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 КК України, за фактом невиконання посадовими особами ДП «Шахта №1 м.Нововолинська» судового рішення по зведеному виконавчому провадженні № 49313485 щодо стягнення з ДП «Шахта №1 м.Нововолинська» заборгованості в сумі 17 953 107,40 грн., що проявилось у відкритті 15.02.2017 без відому та всупереч попередження Нововолинського МВ ДВС ГТУЮ у Волинській області двох нових банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин можливого ухилення посадових осіб ДП «Шахта №1 «Нововолинська» від виконання судових рішень шляхом відкриття нових рахунків в банківських установах з метою розміщення грошових коштів, які отримує ДП «Шахта №1 «Нововолинська» в результаті господарської діяльності, реалізації списаного майна державного підприємства, що призводить до спрямування вказаних грошових коштів всупереч рішенню суду, та незастосування службовою особою передбачених законом заходів, необхідних для виконання судових рішень, або ухилення від їх застосування, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (головне офісне приміщення), що сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, інформації про місце зняття грошових коштів користувачами рахунків за період часу з 15.02.2017 до моменту накладення арешту на вказані рахунки;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі «Електронний банкінг» по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-документів, які надавалися особами при відкритті цих рахунків, договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, фото- та відеофайлів, зроблених під час зняття коштів за допомогою банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) із вказаних рахунків при наявності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Нестеруку Олександру Миколайовичу; старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Гаврилів Людмилі Василівні, Степасюку Сергію Леонтійовичу, Смаль Ользі Іванівні; слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області Редьку Дмитру Вікторовичу, Шпачуку Володимиру Володимировичу, Монякову Максиму Миколайовичу, Хомі Анастасії Василівні, Мартинюку Роману Олександровичу, Дзюбці Лілії Петрівні, Святогор Ользі Петрівні, Поліщук Катерині Сергіївні; оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Горбачу Андрію Анатолійовичу; старшим оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ Родзенюку Дмитру Анатолійовичу, Кошелюку Віталію Анатолійовичу; оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ Стрільчуку Вадиму Петровичу, або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст.41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (головне офісне приміщення), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, інформації про місце зняття грошових коштів користувачами рахунків за період часу з 15.02.2017 до моменту накладення арешту на вказані рахунки;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі «Електронний банкінг» по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-документів, які надавалися особами при відкритті цих рахунків, договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, фото- та відеофайли, зроблені під час зняття коштів за допомогою банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) із вказаних рахунків при наявності.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя О.Р. Ференс-Піжук