Ухвала суду № 81784016, 14.05.2019, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

14.05.2019м. ДніпроСправа № 904/1474/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "АГАПІТ ЛТД", м. Київ

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтехнології", м. Кривий Ріг Дніпропетровська область

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК"Авуар-Сервіс", м. Київ

4. Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк", м. Київ

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Джером Секьюритиз", м. Київ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511)

про визнання банкрутом

Представники:

від кредиторів 1, 3, 5 представники не з`явилися

від боржника ліквідатор Зімниця О.І., посв. № 19 від 01.02.13р.

від ПАТ "Дельта Банк" представник Васюта К.С. дов. № б/н від 26.04.19р.

від ТОВ "Фінтехнологія" представник Бакуліна М.С. дов. № б/н від 03.09.18р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 27.03.19р. клопотання ліквідатора № 02-01/12/51 від 26.03.19р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "СЕЛЕКТ" та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 4 місяці задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "СЕЛЕКТ" та повноваження ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 4 місяці.

Ухвалою суду від 29.03.19р. скаргу представника ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду скарги представника ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 14.05.2019р. о 11:00год.

14.05.19р. до суду від ліквідатора надійшло заперечення на скаргу ПАТ "Дельта Банк". Судом заперечення прийнято до відома.

В засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 14.05.2019 р. скаргу представника ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І., заслухавши присутніх у судовому засіданні учасників провадження по справі, господарським судом встановлено наступне.

Присутній у судовому засіданні представник ПАТ "Дельта Банк" зазначив наступне, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2015, серед іншого, визнано банкрутом ТОВ “Селект”, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ТОВ “Селект” арбітражного керуючого Зімницю Олександра Івановича (посвідчення від 01.02.2013 № 19).

Згідно з ч. 9 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, в редакції від 06.02.2015, ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

19.03.2019 на адресу АТ “Дельта Банк”, через поштовий зв`язок, надійшов проміжний звіт від 11.03.2019 № 02-11/12/43 “Про виконану роботу ліквідатора за лютий 2019 року” (надалі - “проміжний звіт”). Однак, як і всі попередні проміжні звіти ліквідатора, вказаний звіт є формальним та не містить інформацію, яка б підтверджувала належне виконання ліквідатором покладених на нього обов`язків, визначених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

У вказаному проміжному звіті ліквідатор зазначає про те, що протягом звітного періоду велось листування з державними та іншими установами, здійснювались інші заходи, передбачені законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Інформацію з якими саме державними органами (іншими установами) та з якою метою велось листування ліквідатор не зазначає, а докази надсилання листів та отримання відповідей на них - відсутні. Незрозуміло також, які саме “інші заходи” здійснювались ліквідатором протягом звітного періоду.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, в редакції від 06.02.2015, ліквідатор з дня свого призначення, серед іншого: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; аналізуй фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; веде реєстр вимог кредиторів та здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Всупереч вимогами ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, в редакції від 06.02.2015, ліквідатором не вжито всіх необхідних дій в ході здійснення ліквідаційної процедури.

Станом на сьогоднішній день, відсутні відомості про звернення ліквідатора із запитами до:1) Державного космічного агентства України щодо встановлення наявності відповідної ліцензії ДКА України на право провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин; 2)Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо відомостей відносно надання дозволів, реєстрації декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єкта до експлуатації; 3) Державної служби інтелектуальної власності України щодо володіння боржником об`єктів права інтелектуальної власності.

Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, в редакції від 06.02.2015, правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора.

Ліквідатором не здійснено аналізу договорів та інших правочинів, які укладались ТОВ “Селект” до порушення справи про банкрутство з метою визначення їх законності, які спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна боржника.

Факти неналежного виконання ліквідатором своїх обов`язків були встановлені Дніпропетровським апеляційним господарським судом та Верховним судом в постановах від 13.11.2018 та 09.10.2018 відповідно, проте ліквідатором досі не вчинено жодних дій щодо належного виконання обов`язків у ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Селект”.

В проміжному звіті ліквідатора зазначено, що станом на 01.03.2019 на балансі ТОВ “Селект” обліковуються цінні папери загальною номінальною вартістю 8 792 662,70 грн., обіг яких заблоковано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, однак в своїх звітах ліквідатором не зазначені відомості щодо вчинення ліквідатором подальших дій стосовно продажу цінних паперів.

Бездіяльність ліквідатора ТОВ “Селект” арбітражного керуючого Зімниці О.І. порушує право АТ “Дельта Банк” на задоволення заявлених і визнаних кредиторських вимог у загальному розмірі 118 260 007,42 грн.

А тому, представник АТ “Дельта Банк” просить суд визнати бездіяльність ліквідатора ТОВ “Селект” арбітражного керуючого Зімниці О.І. такою, що порушує права АТ “Дельта Банк”. Зобов`язати ліквідатора ТОВ “Селект” арбітражного керуючого Зімницю О.І. повідомити про всі дії, здійснені з метою реалізації цінних паперів. Зобов`язати ліквідатора ТОВ “Селект” арбітражного керуючого Зімницю О.І. здійснити заходи, передбачені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо реалізації цінних паперів. Зобов`язати ліквідатора ТОВ “Селект” арбітражного керуючого Зімницю О.І. надати детальний проміжний звіт, я якому будуть зазначені відомості щодо: листування з державними органами; виявлення дебіторської заборгованості; заходів, які були здійснені, щодо пошуку майна, що знаходиться у третіх осіб. Зобов`язати ліквідатора ТОВ “Селект” арбітражного керуючого Зімницю О.І. вжити заходи, передбачені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” стосовно покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор заперечив проти задоволення скарги АТ “Дельта Банк” та зазначив наступне, що на виконання вимог ч. 2 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо вжиття заходів на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, ліквідатором було вжито ряд заходів із направлення відповідних запитів до державних органів та інших установ, зокрема: на адресу Державного космічного агентства України направлено запит від 27.11.2018 №02-08/12/184 з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки за ТОВ “Селект” (код ЄДРПОУ 31550511) та наявності за ТОВ “Селект” ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, на що отримано лист від 03.12.2018 №6170/І0-КЗ.З/І8 (копія додається), відповідно до якого відсутня реєстрація унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки за ТОВ “Селект” та не видавалася ліцензія на право здійснення космічної діяльності вказаному підприємству; на адресу Державної архітектурно-будівельної інспекції України направлено запит від 30.05.2017р. з проханням надати інформацію щодо об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які зареєстровані за ТОВ “Селект”, на що отримано лист від 09.06.2017 №40-302-3/4 відповідно до якого відсутня інформація щодо наявності у ТОВ “Селект” документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. Крім того, на адресу Департаменту ДАБІ у Дніпропетровській обл. направлено запит від 30.05.2017 №02-08/12/104 з проханням надати інформацію щодо об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які зареєстровані за ТОВ “Селект”, на що отримано лист відповідно до якого відсутня інформація щодо наявності у ТОВ “Селект” об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших. технологічних транспортних засобів, дозвільних документів; на адресу Державної служби інтелектуальної власності України направлено запит від 18.08.2015 з проханням надати інформацію щодо наявності об`єктів права інтелектуальної власності у ТОВ “Селект”, а також інформацію щодо останніх дій, які проводились боржником по розпорядженню цим майном. Відповіді на зазначене звернення отримано не було, тому на адресу Державної служби інтелектуальної власності України повторно направлено запит з проханням надати інформацію щодо наявності об`єктів права інтелектуальної власності у ТОВ “Селект”, а також інформацію щодо останніх дій, які проводились боржником по розпорядженню цим майном. Відповіді на зазначене звернення отримано не було, тому на адресу Державної служби інтелектуальної власності України повторно направлено запит від 10.07.2017 №02-08/12/169 (копія додається) з проханням надати інформацію щодо наявності об`єктів права Інтелектуальної власності у ТОВ “Селект”, а також інформацію щодо останніх дій, які проводились боржником по розпорядженню цим майном. Відповіді на зазначене звернення отримано не було. Крім того, відповідно до результатів пошуку з Державного реєстру патентів України на корисні моделі, Державного реєстру патентів України на винаходи, Державного реєстру патентів України на промислові зразки, Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 11.07.2017р. за ТОВ “Селект” відсутні відомості щодо наявності об`єктів права інтелектуальної власності.

На виконання вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо прийняття до свого відання майна боржника та проведення інвентаризації майна банкрута, 23.07.2015 від директора ТОВ “Селект” було отримано печатку ТОВ “Селект”, матеріальні та інші цінності, бухгалтерську та іншу документацію, про що було складено відповідні акти прийому-передачі та на виконання наказу №18 від 02.12.2015 було проведено інвентаризацію майна банкрута, за результатами якої були складені відповідні інвентаризаційні описи основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, дебіторської та кредиторської заборгованості, акт наявності грошових коштів на розрахункових рахунках від 11.12.2015.

Відповідно до п. 5 наказу МФУ від 02.09.2014 №879 “Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань”, інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов`язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.

Так, після проведення інвентаризації було встановлено достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Наявність активів і зобов`язань банкрута та відсутність дебіторської заборгованості були документально підтверджені в ході проведення інвентаризації.

На виконання вимог ст. 48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з КП “Криворізький районний трудовий архів” укладено договір від 01.09.2016 про надання архівних послуг. На виконання даного договору було проведено впорядкування документів банкрута та до КП “Криворізький районний трудовий архів” були передані документи ТОВ “Селект”, у т.ч. справи з особового складу, на довгострокове зберігання, що підтверджується актом приймання-передачі справ на довгострокове зберігання від 12.09.2016 та складено Акт №1 від 12.09.2016 на знищення документів не внесених до Національного архівного фонду за 2001-2016 роки.

Крім того, за результатами впорядкування документів банкрута ТОВ “Селект”, яке проведено КП “Криворізький районний трудовий архів” в межах договору від 01.09.2016 про надання архівних послуг, було встановлено наступне: не виявлено договорів, які укладені із корисних мотивів, або здійснення інших дій, які відповідно до ст. 219 КК України, кваліфікуються умисними та призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта підприємницької діяльності; не виявлено документів фінансово-господарської діяльності ТОВ “Селект”, які укладалися до порушення справи про банкрутство ТОВ “Селект”, та які б вказували на неправомірність дій з боку посадових осіб ТОВ “Селект” та здійснення інших неправомірних правочинів, за які передбачено відповідальність у відповідності до КК України: не виявлено незаконності дій з боку посадових осіб ТОВ “Селект” щодо відчуження нерухомого та рухомого мана ТОВ “Селект”, які укладалися до порушення справи про банкрутство ТОВ “Селект”, про що складено акт аналізу документів ТОВ “Селект” від 12.09.2016р.

З урахуванням акту аналізу документів ТОВ “Селект” від 12.09.2016, який складено за результатами впорядкування документів банкрута ТОВ “Селект” та відсутністю підстав, передбачених ч. 1 ст. 20 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, для визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, тому були відсутні будь-які правові підстави для звернення до господарського суду із заявою про спростування правочинів (договорів) або майнових дії боржника.

Відповідно до ч. 5 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Отже, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, а саме доведення до банкрутства, і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, тому виконання вимог ч. 5 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо права ліквідатора заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства можливе лише у разі наявності обвинувального вироку суду стосовно доведення вини третіх осіб щодо доведення боржника до банкрутства.

З урахуванням того, що відсутні будь-які кримінальні провадження щодо доведення боржника до банкрутства, у відповідності до ст. 219 КК України, та відсутності будь-яких обвинувальних вироків суду стосовно доведення вини третіх осіб щодо доведення боржника до банкрутства, тому відсутні правові підстави для задоволення вимог скаржника щодо зобов`язання ліквідатора ТОВ “Селект” арбітражного керуючого Зімницю О.І. вжити заходів, передбачених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” стосовно покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Щодо продажу на аукціоні цінних паперів боржника загальною номінальною вартістю 8 792 662,70 грн., обіг яких заблоковано, то ліквідатор пояснив наступне відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, оголошення про проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості про, зокрема - строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі.

Згідно із ч. 1 та ч. 2 та ст. 69 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, протокол складається організатором аукціону негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця. У протоколі зазначаються, зокрема - номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно.

Основний рахунок (ліквідаційний) НОМЕР_1 НОМЕР_2 в ПАТ “Юнекс Банк” було закрито 15.06.2017, відповідно до довідки від 15.06.2017 №14.1-16/4.

З метою виконання вимог ст. ст. 41, 49, 59, 69 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ліквідатором ТОВ “Селект”, 23.01.2019, до АТ КБ “Приватбанк” надано пакет документів для відкриття поточного (основного) рахунку в банківській установі.

Відповідно до п. 18, 19, 20 постанови Правління Національного Банку України від 12.11.2003 №492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів”, банк відкриває рахунок клієнту лише після його ідентифікації та верифікації банком. Ідентифікація і верифікація клієнта - власника рахунку / представника власника рахунку / особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється відповідно до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі -законодавство з питань фінансового моніторингу). Банк під час ідентифікації та верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього клієнта, передбачені статтею 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

На виконання вимог частин сьомої та дев`ятої статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі — Закон), статті 64 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, пунктом 53 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 1 (далі — Положення № 417) визначено, що банк з метою встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи — клієнта або факту їх відсутності зобов`язаний витребувати у клієнта — юридичної особи (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення № 417, підприємств, що повністю перебувають у державній власності та комунальних підприємств) інформацію та/або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта.

У зв`язку із тим, що в структурі власності ТОВ “Селект” значаться засновники юридичні особи нерезиденти - КОМПАНІЯ "ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД" (Адреса засновника: АРХ. МАКАРІО III, 155, ПРОТЕАС ХАУС 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 120.00), КОМПАНІЯ "ДЖУРАЙНІА КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД" (Адреса засновника: АТТАЛУ, 5, П.К. 3090, ЛІМАССОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2976.00), КОМПАНІЯ "ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД" (Адреса засновника: АРХ.МАКАРЮ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, ЛІМАСОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2964.00), КОМПАНІЯ "ОЛІЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД" (Адреса засновника: АРХ.МАКАРЮ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026,ЛІМОСОЛ, КГПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2976.00), КОМПАНІЯ "ДЕРЕДАКО ТРЕДІНГ ЛТД" (Адреса засновника: 4 ІПАТІАС, 3105, ЛІМАССОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2964.00), тому для ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) -фізичних осіб нерезидентів, які є власниками вищезазначених юридичних осіб нерезидентів, витребувано трастові декларації на таких осіб.

У зв`язку із відсутністю всіх необхідних трастових декларацій на кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) - фізичних осіб нерезидентів, тому поточний рахунок в АТ КБ “Приватбанк” так і не було відкрито.

Крім того, при звернені ліквідатора до ПАТ “Банк Восток” та АТ АКБ “Конкорд Банк” було відмовлено на стадії розгляду пакету документів у зв`язку із відсутністю належних документів, необхідних для здійснення ідентифікації і верифікації клієнта (кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) - фізичних осіб нерезидентів, які є власниками юридичних осіб нерезидентів - учасників ТОВ “Селект”.

У зв`язку з чим, на даний час ліквідатором не отримані всі трастові декларації на кінцевих бенефіціарних власників, що в свою чергу унеможливлює відкриття, у встановленому законом порядку, поточного (основного) рахунку ТОВ “Селект” в банківській установі, тому є неможливим завершити заходи, передбачені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з продажу майна банкрута.

Враховуючи вищевикладене, ліквідатор просить суд відмовити у повному обсязі в задоволені скарги ПАТ “Дельта Банк” на бездіяльність ліквідатора.

Господарський суд заслухавши доводи учасників провадження у справі про банкрутство встановив наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно ч. 11 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

Відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури та здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Постановою господарського суду від 14.07.15 р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" строком на 1 рік, до 14.07.16 р. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" призначено арбітражного керуючого Зімницю Олександра Івановича (посвідчення № 19 від 01.02.13р.).

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню, на строк не менше п`яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.11.2018р. при скасуванні ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.17р. у справі № 904/1474/15 про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора ТОВ “Селект”. Ліквідовано юридичну особу ТОВ “Селект” та припинення провадження у справі, вже було встановлено факт неналежного виконання ліквідатором своїх обов`язків щодо проведення ліквідаційної процедури.

Господарський суд також наголошує на тому, що скасування Дніпропетровським апеляційним господарським судом від 13.11.2018р. ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.17р. у справі № 904/1474/15 про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора ТОВ “Селект”. Ліквідовано юридичну особу ТОВ “Селект” та припинення провадження у справі було залишено в силі постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 09.10.2018р.

Також, окрім встановлених постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.11.2018р. фактів неналежного виконання ліквідатором своїх обовязків, господарським судом також встановлено, що в матеріалах справи містяться проміжні звіти ліквідатор на 1-му аркуші, але до даних проміжних звітів ліквідатором не надані ніякі документальні докази щодо усунення обставин які були викладені у постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду та стали підставою для скасування постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.11.2018р. ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.17р. у справі № 904/1474/15 про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора ТОВ “Селект”, ліквідування юридичної особи ТОВ “Селект” та припинення провадження у справі, що є порушенням вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Отже, господарський суд частково погоджується з обставинами викладеними в скарзі ПАТ "Дельта Банк" на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І., оскільки відповідно до пояснень ліквідатора та доданих до них документальних доказів, ліквідатором частково усунені обставини які були викладені у постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вирішив скаргу представника ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. задовольнити частково.

Визнати бездіяльність ліквідатора ТОВ «Селект» арбітражного керуючого Зімниці О.І.

Зобов`язати ліквідатора ТОВ «Селект» арбітражного керуючого Зімниці О.І. вжити всіх заходів щодо проведення ліквідаційної процедури відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Керуючись ст. ст. 40, 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Скаргу представника ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. задовольнити частково.

Визнати бездіяльність ліквідатора ТОВ «Селект» арбітражного керуючого Зімниці О.І. як таку, що не відповідають вимогам Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Зобов`язати ліквідатора ТОВ «Селект» арбітражного керуючого Зімниці О.І. вжити всіх заходів щодо проведення ліквідаційної процедури відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору.

Суддя І.В. Владимиренко