Ухвала суду № 81780218, 16.05.2019, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір`я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/481/19

Провадження № 1-кс/669/124/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді Давидюка О.І.

з участю: секретаря судового засідання Дем`янюк Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Кішана О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 42019241220000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2019 року старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Кішан О.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в 2017 році за замовленням відділу освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації ТОВ «ПОДІЛЛЯБУДМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 40216051, проведено реконструкцію системи опалення будівлі Білогірського НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.О. Ткачука, гімназія» по вул. Шевченка, 89 в смт. Білогір`я Білогірського району Хмельницької області, про що було укладено Договір на виконання будівельно-монтажних робіт № 205 від 02 серпня 2017 року.

Під час перевірки відповідності обсягів, якості та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації по об`єкту «Реконструкція системи опалення будівлі Білогірського НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.О. Ткачука, гімназія» по вул. Шевченка, 89 в смт. Білогір`я Білогірського району Хмельницької області, виявлено невідповідність фактично виконаного обсягу робіт та цін проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних будівельних робіт на суму 378810 грн.

Враховуючи наведене, можна припустити, що службові особи відділу освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ПОДІЛЛЯБУДМОНТАЖ», шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт з реконструкції системи опалення будівлі Білогірського НВК вчинили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 378810гри.

Під час досудового розслідування встановлено, що проведення розрахунків за виконання робіт по вищевказаному договору на виконання будівельно-монтажних робіт № 205 від 02 серпня 2017 року здійснювалося на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОДІЛЛЯБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40216051) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

19 квітня 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019241220000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаних рахунках, кількість витрат та контрагентів, яких могли використовувати підрядники, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, 03150; поштова адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001.

Досудовому слідству необхідно доступ до наявної у АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, інформації, що стосується руху коштів по розрахунковому рахунку, який використовував у своїй діяльності ТОВ «ПОДІЛЛЯБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40216051) за № НОМЕР_1 .

Крім того, старший слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АТ «Альфа-Банк», у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019241220000014 від 19 квітня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного вивчення всіх обставин кримінального правопорушення, розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаних рахунках, кількість витрат та контрагентів, яких могли використовувати підрядники, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Кішана О.С. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кішану Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, 03150; поштова адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, а саме до:

- інформації наявної у АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (кому належить даний рахунок з зазначенням ідентифікаційних даних власника, місця його знаходження тощо);

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 02 серпня 2017 року по 15 травня 2019 року з повною інформацією, яка ідентифікує суб`єкти, що перераховували та отримували кошти із вказаного рахунку.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі до 16 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О. І. Давидюк