Ухвала суду № 81780185, 07.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8719/17

н/п 1-кс/766/7039/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42014000000001194 старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м.Херсон) старшого лейтенанта юстиції Владімірцева А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42014000000001194 старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м.Херсон) старшого лейтенанта юстиції Владімірцева А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АРКТУР», ЄДРПОУ 21275155, адреса: 73003, м.Херсон, вул.Портова (Краснощокіної), будинок 2А, з можливістю вилучення їх копій:

- журнал єдиного обліку клієнтів, який передбачений Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1060, за період з 01.01.2015 по даний час;

- трудові договори моряків з іноземними компаніями-роботодавцями, яким ТОВ«АРКТУР» надавала послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зберігання яких суб`єктом господарювання обов`язкове протягом трьох років відповідно до статті 38 Закону України «Про зайнятість населення», за період з 01.01.2016 по даний час;

- звіти ТОВ«АРКТУР» щодо кількості працевлаштованих моряків у період з 01.01.2015 по даний час, що надавались до Міністерства соціальної політики України, подання яких передбачено Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1060.

Мотивуючи клопотання,слідчий вказує,що досудовим розслідуванням встановлено, що судна під прапором України та прапорами іноземних держав, в порушення вимог законів України «Про державний кордон України», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», постанови Кабінету Міністрів України №367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», Наказу Міністерства Інфраструктури України від 16.06.2014 №255 «Про закриття морських портів» (набув чинності 15.07.2014), здійснюють заходження на тимчасово окуповану територію України АР Крим (до закритих Україною портів Кримського півострову для розвантаження та завантаження різного роду вантажів), а також періодично проходять у закритих портах Кримського півострову інспекції та перевірки (зокрема «порт-стейт-контролю») відповідно до Чорноморського меморандуму «MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL IN THE BLACK SEA REGION».

В той же час, власники та судновласники (оператори) суден під прапорами іноземних держав та під прапором України, за попередньою змовою, здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, шляхом сплати відповідних зборів (канального, лоцманського, портового, маячного та інших зборів) незаконно створеній окупаційною владою РФ організації «Государственное унитарное предприятия Республики Крым «Крымские морские порты».

В рамках кримінального провадження слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим у взаємодії з Центром дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку «Миротворець» здійснюється фіксування більшості заходжень суден-порушників до закритих портів та терміналів Кримського півострову.

Однак, судна, що в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї заходили до закритих портів півострова Крим, у своїй більшості не заходять до портів підконтрольної Україні території, тому проведення слідчих дій безпосередньо на таких суднах іноді фактично не можливе.

Встановлено, що підбір членів екіпажу на судна-порушники, в тому числі, здійснюють крюінгові компанії, які знаходяться на території України, зокрема компанія, що знаходиться у м.Херсон: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРКТУР», ЄДРПОУ 21275155, адреса: 73003, м.Херсон, вул. Портова (Краснощокіної), будинок 2А.

У зв`язку з цим, з метою перевірки ряду компаній, що здійснюють підбір членів екіпажу на судна-порушники, які в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї здійснюють заходження на тимчасово окуповану територію України АР Крим до портів Кримського півострову, Головним управлінням СБУ в АР Крим направлено запит від 05.10.2018 №76/14/91-1716 до ТОВ«АРКТУР» щодо надання копій наступних документів:

- журналу єдиного обліку клієнтів, який передбачений Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1060, за період з 01.01.2015 по даний час;

- трудових договорів моряків з іноземними компаніями-роботодавцями, яким ТОВ«АРКТУР» надавало послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зберігання яких суб`єктом господарювання обов`язкове протягом трьох років відповідно до статті 38 Закону України «Про зайнятість населення», за період з 01.01.2016 по даний час;

- звітів ТОВ«АРКТУР» щодо кількості працевлаштованих моряків у період з 01.01.2015 по даний час, що надавались до Міністерства соціальної політики України, подання яких передбачено Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1060.

У відповідь на запит ТОВ«АРКТУР» відмовилось надавати запитувані відомості та документи, і повідомило, що будь-які документи будуть надані органу досудового розслідування в межах чинного законодавства за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з цим, для доказування обставин вчинення злочинів, що досліджуються в рамках кримінального провадження, а також причетних осіб (в тому числі власників, судновласників, операторів суден), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ«АРКТУР», права ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме:

- журнал єдиного обліку клієнтів, який передбачений Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1060, за період з 01.01.2015 по даний час;

- трудові договори моряків з іноземними компаніями-роботодавцями, яким ТОВ«АРКТУР» надавала послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зберігання яких суб`єктом господарювання обов`язкове протягом трьох років відповідно до статті 38 Закону України «Про зайнятість населення», за період з 01.01.2016 по даний час;

- звіти ТОВ«АРКТУР» щодо кількості працевлаштованих моряків у період з 01.01.2015 по даний час, що надавались до Міністерства соціальної політики України, подання яких передбачено Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1060.

Враховуючи, що вищевказані документи використовуватимуться як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що отримати їх в інший спосіб неможливо, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість ознайомитись із ними, зробити та вилучити їх копії.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АРКТУР», ЄДРПОУ 21275155, адреса: 73003, м.Херсон, вул.Портова (Краснощокіної), будинок 2А, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АРКТУР», ЄДРПОУ 21275155, адреса: 73003, м.Херсон, вул.Портова (Краснощокіної), будинок 2А, за період з 01.01.2015 р. по 07.05.2019 р., та за період з 01.01.2016 р. по 07.05.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.01.2015 р. по даний час, та за період з 01.01.2016 р. по даний час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42014000000001194 старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим

(з дислокацією в м. Херсон) Владімірцеву Андрію Володимировичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 Сергійовичу, Рябому Руслану Олександровичу, Кашинському Юрію Геннадійовичу, Мигалатію Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АРКТУР», ЄДРПОУ 21275155, адреса: 73003, м.Херсон, вул.Портова (Краснощокіної), будинок 2А, з можливістю вилучення їх копій:

- журнал єдиного обліку клієнтів, який передбачений Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1060, за період з 01.01.2015 р. по 07.05.2019 р.;

- трудові договори моряків з іноземними компаніями-роботодавцями, яким ТОВ«АРКТУР» надавала послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зберігання яких суб`єктом господарювання обов`язкове протягом трьох років відповідно до статті 38 Закону України «Про зайнятість населення», за період з 01.01.2016 р. по 07.05.2019 р.;

- звіти ТОВ«АРКТУР» щодо кількості працевлаштованих моряків у період з 01.01.2015 р. по 07.05.2019 р., що надавались до Міністерства соціальної політики України, подання яких передбачено Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1060.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар