Ухвала суду № 81776776, 15.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7883/18

Провадження № 1-кс/461/4209/19

УХВАЛА

15.05.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря судового засідання Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Одинця А.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018140000000454 від 08.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції Одинець А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучинською К.П., у кримінальному провадженні №12018140000000454 від 08.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» наступними клієнтами: ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2017 по 14.05.2019 року, а також оригіналів юридичних справ даних клієнтів, на паперових та магнітних носіях, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, із можливістю вилучення даних документів у філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» у м. Львові по вул. Січових Стрільців, 9.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції Одинцю Андрію Миколайовичу, іншому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Гнатику Тарасу Богдановичу, на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» наступними клієнтами: ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2017 по 14.05.2019 року, а також оригіналів юридичних справ даних клієнтів, на паперових та магнітних носіях, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, із можливістю вилучення даних документів у філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» у м. Львові по вул. Січових Стрільців, 9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.