Ухвала суду № 81776358, 10.05.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4623/19 1-кс/335/3037/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тихого С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018081160000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Тихий С.О. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО «Фальконет» про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_1 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами. За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП Вертелецький ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підконтрольні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів. За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП Вертелецький ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах. У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах. Також встановлено, що ТОВ «Автобуд – Дніпро» ЄДРПОУ 40955512 здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з виконавчим комітетом Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, за що на рахунки ТОВ «Автобуд – Дніпро» у 2018 році укладено угод на суму 2 182 417,25 гривень. 25.10.2018 Енергодарською місцевою прокуратурою Запорізької області направлено запит до Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, з метою надання належним чином завірених документів, а саме: договори (контракти) та додатки до них, на виконання поточних та капітальних ремонтів, акти виконаних робіт, дефектні акти, локальні кошториси по виконанню поточних та капітальних ремонтів ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, – платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні на будівельні матеріали використані при проведені капітальних та поточних ремонтів ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, проектну документація на об`єкти на яких проводились ремонтні роботи, документи на підставі яких було прийнято рішення про укладання договорів з ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512 без застосування процедури відкритих торгів, протоколи засідання робочої групи з допорогових закупівель в ході якої було прийнято рішення про обрання найбільш вигідною пропозицію ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, документи на підставі яких була погоджена запропонована вартість виконання робіт ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512. 29.10.2018 Дніпрорудненською міською радою Василівського району Запорізької області надано відповідь, відповідно до якої у задоволенні вище зазначеного запиту відмовлено.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201808110000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як встановлено, документи, доступ до яких просить слідчий у вказаному клопотанні, перебувають у володінні Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, оскільки договори укладалися з Виконавчим комітетом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідним у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити, у зв`язку з тим, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення - відсутні у володінні Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тихого С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.А.Крамаренко