Ухвала суду № 81775801, 16.05.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3389/19

1-кс/310/1110/19

У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2019 року м. Бердянськ

Бердянській міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді Стручкової Л.І.,

за участю секретаря Вакал Н.А.,

слідчого Хорішко Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Хорішко Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019081120000002 внесеного 03.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

Встановив:

11.05.2019 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Хорішко Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019081120000002 внесеному 03.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 31.07.2018 року розпорядником бюджетних коштів – Відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області (ЄДРПОУ – 41832850) опубліковано закупівлю за № UA – 2018-07-31-000823-а про проведення робіт з об`єкту «Капітальний ремонт І поверху І-Ш ступенів опорного навчально-виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської районної ради Запорізької області за адресою: вул. Соборна, буд. 412-а, смт. Чернігівка, Чернігівського району Запорізької області, із запровадженням енергозберігаючих технологій (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на загальну суму 1354248, 00 грн.

21.08.2018 року між відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області та ТОВ «БУД МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ – 40440470) укладено договір № 1 від 21.08.2018 року на виконання робіт по вказаному об`єкту на загальну суму 1 329168,77 грн. з терміном виконання вказаних робіт до 01.10.2018 року.

На теперішній час по вищезазначеному об`єкту належним чином оформлено три акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в – акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 24.10.2018 року на суму 211755,33 грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 року на суму 540052,06 грн. та акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 05.12.2018 року на суму 398750,63 грн.

Всього станом на 15.01.2019 року закрито актів форми КБ-2в на загальну суму 1150578,02 грн.

Вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в повністю профінансовано за рахунок бюджетних коштів, що підтверджується платіжними дорученнями №1 від 04.09.2018 року, №4 від 25.10.2018 року та № 6 від 13.11.2018 року.

В ході досудового розслідування за результатами проведених оглядів встановлено, що станом на 10.01.2019 року та станом на 14.01.2019 року будівельні роботи не завершено в повному обсязі, а окремі види робіт, відомості про які зазначено в актах № 1-3 приймання виконаних будівельних робіт, фактично не виконані.

Згідно висновку судового експерта Макарова І.В. за № 185/05-19 від 03.05.2019 року, встановлено невідповідність обсягу та вартості виконаних ТОВ «БУД МАЙСТЕР» будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт І поверху І-Ш ступенів опорного навчально-виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської районної ради Запорізької області за адресою: вул. Соборна, буд. 412-а, смт. Чернігівка, Чернігівського району Запорізької області, із запровадженням енергозберігаючих технологій (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) відповідними актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №1 від 21.08.2018 року. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт відображених у звітній документації становить 329277,27 грн.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено недостовірні відомості про обсяги та вартість будівельних робі по вищезазначеному об`єкту. Посадові особи ТОВ «БУД МАЙСТЕР» не виконавши у повному обсязі будівельні роботи, відомості про вартість та обсяги яких зазначено у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 24.10.2018 року на суму 211755,33 грн., акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 року на суму 540052,06 грн. та акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 05.12.2018 року на суму 398750,63 грн., внесли недостовірні відомості до даних офіційних документів, на підставі яких на рахунки ТОВ «БУД МАЙСТЕР» було незаконно перераховано бюджетні грошові кошти.

В ході слідства встановлено, що договір №1 від 21.08.2018 року, додаткові угоди №№1,2,3,4,5 до вказаного Договору, а також акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 24.10.2018 року на суму 211775,33 грн., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 року на суму 540052,06 грн. та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 05.12.2018 року на суму 398750,63 грн. від імені підрядника ТОВ «БУД МАЙСТЕР» підписані від імені директора товариства ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Орган досудового розслідування вважає, що вказана посадова особа ТОВ «БУД МАЙСТЕР» причетна до оформлення та внесення завідомо неправдивих відомостей до вказаних актів форми КБ-2в.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «БУД МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ - 40440470).

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа це сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ст.29 Закону, реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; щодо релігійної організації - у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях; щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об`єднань профспілок - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції.

Відповідно до ст.30 Закону, тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Юридична адреса ТОВ «БУД МАЙСТЕР»: Запорізька обл., Кам`янсько-Дніпровський район, місто Кам`янка-Дніпровська, вул. Центральна, буд. 44.

Отже, є достатньо підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ «БУД МАЙСТЕР» знаходиться у володінні Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації.

З метою встановлення та ідентифікації особи, якою виконано підписи в актах приймання виконаних будівельних робіт, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали спірних документів, а також оригінали документів, що містяться вільні зразки підписів та почерку особи, що підлягає ідентифікації.

Документи, що містять вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ «БУД МАЙСТЕР» ОСОБА_1 можуть знаходиться в матеріалах реєстраційної справи товариства.

Крім цього, відомості, які маються у матеріалах реєстраційної справи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. клопотання підтримав посилаючись на обставини викладені в ньому. Просив його задовольнити в повному обсязі.

Виклик осіб, у власності яких перебувають вказані документи – Камянсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області та ТОВ «БУД МАЙСТЕР» на підставі ч.2 ст. 163 КПК Українине здійснювався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, втрати, зміни чи знищення речі, що унеможливить подальше їх дослідження в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими він обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Частиною 5 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи, які знаходяться у володінні Камянсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя –

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Хорішко Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019081120000002 внесеному 03.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області Хорішку Дмитру Володимировичу, або за його дорученням: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор`єву Максиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Роману Олексійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі Олегу Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «БУД МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ – 40440470)

які знаходяться у володінні Камянсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, що розташована за адресою: Запорізька область, м. Камянка-Дніпровська, вул. Набережна, буд. 87з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 16.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.І. Стручкова