Ухвала суду № 81770924, 16.05.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6077/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Павловського Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Павловський Є. Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017100070004959 від 17.11.17 за фактом незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням завідомо підроблених документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор Філії комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» Ісаєв В. В . 11.10.17 на підставі завідомо підробленого Державного акту на право власності на земельну ділянку номер НОМЕР_1 , виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради 10.09.08, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, площею 1,8038 га, зареєстрував право власності на вказану земельну ділянку комунальної форми власності за ОСОБА_2

У подальшому, 11.10.18 Державним реєстратором Філії КП КОР «Аквабіоресурси» Ісаєвим В. В. на підставі підробленої ухвали Подільського районного суду м. Києва скасовано арешт, накладений на вищевказану земельну ділянку в рамках кримінального провадження № 12017100070004959, після чого, у той же день на підставі ухвали Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.18 зареєстрував право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_3 .

18.10.18 Державним реєстратором Філії КП КОР «Аквабіоресурси» Ісаєвим В. В. на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна право власності на вищевказану земельну ділянку зареєстровано за ТОВ «Будсіті Інвест» та внесено до статутного капіталу вказаної юридичної особи, чим здійснено легалізацію майна, отриманого протиправним шляхом та Київській міській раді спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації Департаменту земельних ресурсів КМДА державний акт на право власності на земельну ділянку серія та номер: НОМЕР_1 від 10.09.08, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, не видавався.

В ході допиту свідок ОСОБА_4 повідомив, що він є Головою правління ГБК «Водник», який розташований на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на праві постійного користування вказаного кооперативу. Кооператив отримав у право користування вказану ділянку у 1999-2000-х роках, однак, про те, що було змінено власника вищевказаної земельної ділянки він дізнався від членів кооперативу. Зазначив, що ОСОБА_2 він не знає, ніколи будь-яких відносин з ним не підтримував, крім того зазначив, що вказана особа не є членом кооперативу та ніколи ним не була.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено низку об`єктів нерухомого майна, право власності на які зареєстровано державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіресурси» на підставі підроблених документів, тобто шляхом вчинення кримінальних правопорушень.

В ході допиту виконуючого обов`язки директора КП КОР «Аквабіоресирси» ОСОБА_5 останній повідомив, що він на підставі рішення Київської обласної ради обіймає посаду виконуючого обов`язки вищевказаного підприємства з липня 2018 року. Підприємство займається здачею в оренду приміщень, які знаходяться у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , більше будь-якої господарської діяльності воно не здійснює. Серед працівників підприємства є лише бухгалтер. Про те, що у КП КОР «Аквабіоресурси» є філія, яка займається діяльністю у сфері державної реєстрації йому стало відомо із запитів правоохоронних органів до нього, як директора КП КОР «Аквабіоресурси». Хто здійснював акредитацію філії підприємства у Міністерстві юстиції України на отримання доступу до Державного реєстру нерухомого майна та особи, які отримали доступ до реєстру у якості державних реєстраторів вказаної філії, йому не відомі. Будь-яких дій щодо отримання вищевказаних доступів і дозволів він не вчиняв.

З огляду на вищевикладене, вбачається, що вчинення кримінальних правопорушень, які полягають у незаконній реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіресурси», з використанням завідомо підроблених документів, носять системний та регулярний характер, а сама філія створена і акредитована незаконно з метою здійснення протиправної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено,що КП КОР «Аквабіоресурси» та його філію застраховано як суб`єкта державної реєстрації у ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування».

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: договорів страхування КП КОР «Аквабіоресурси» та Філії КП КОР «Аквабіоресурси» як суб`єкта державної реєстрації та додатків до них (довіреностей, заяв, повідомлень, копій правовстановлюючих документів, особистих документів осіб, які подавали заяви та підписували договори, тощо), які перебувають у володінні ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування» та контактних даних працівників вказаної страхової компанії (ПІБ, місце проживання, контактні номери телефонів, тощо), в особі яких укладались договори страхування.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, оскільки у договорах страхування та їх додатках міститься інформація про осіб, які діяли від укладали вказані договори, їх повноваження, контактні дані, тощо. Відомості, що містяться у вказаних документах нададуть органу досудового розслідування можливість встановити, коло осіб, які причетні до акредитації КП КОБ «Аквабіоресурси» та його філії у сфері державної реєстрації та їх подальшої протиправної діяльності, перевірки їх повноважень на представництво вказаних підприємств, перевірки самого факту укладення відповідних договорів, а також перевірки автентичності підписів у договорах, довіреностях, заявах, тощо.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Крім того, у клопотанні заявлено клопотання про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100070004959 від 17.11.17.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що оригінали документів, а саме: договори страхування КП КОР «Аквабіоресурси» та Філії КП КОР «Аквабіоресурси» як суб`єкта державної реєстрації та додатки до них (довіреності, заяви, повідомлення, копії правовстановлюючих документів, особисті документи осіб, які подавали заяви та підписували договори, тощо) та контактні дані працівників страхової компанії (ПІБ, місце проживання, контактні номери телефонів, тощо), в особі яких укладались договори страхування, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування» можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Павловського Є. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування» (код ЄДРПОУ 33908322, м. Київ, вул. Борщагівська, 154) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 Павловському Є. Г., Чаплигіну К. В., Рябому Р. Е., Угринюку Б. С., Костогризу Я. О., Кашці В. В., Павлику В. В. та Кутовому Д. В. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів страхування КП КОР «Аквабіоресурси» (код ЄДРПОУ 02467156) та Філії КП КОР «Аквабіоресурси» як суб`єкта державної реєстрації та додатків до них (довіреностей, заяв, повідомлень, копій правовстановлюючих документів, особистих документів осіб, які подавали заяви та підписували договори, тощо) та контактних даних працівників вказаної страхової компанії (ПІБ, місце проживання, контактні номери телефонів, тощо), в особі яких укладались договори страхування.

Зобов`язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Павловського Є.Г. повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, після проведення відповідних слідчих дій - ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук