Ухвала суду № 81770534, 07.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5104/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Лало В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Лало В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-Д.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Представник ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000003667 від 14.11.2017 за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2013-2014 років службові особи ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (далі ДП «Укрзалізничпостач») та ТОВ «Інтертопресурс» перебуваючи у змові з службовими особамиТОВ «Транспортна компанія «Енерготранс», ТОВ «Ремдизель груп»,ТОВ «Керченський стрілочний завод», ТОВ «ЛЕМЗ», ТОВ «Укрзалізничпром», ДП «Фірма «Леда», ТОВ «ТД «Робікон», ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Метконтракт», ТОВ «Фірма «Меганом», ТОВ «ТД Агрінол» та іншими невстановленими в ході слідства особами підробили, а в подальшому використали договори поставки, чим сформували фіктивну дебіторську заборгованість ДП «Укрзалізничпостач» в сумі 115 919 612,26 грн.

В подальшому, 24.02.2014 ТОВ «Інтертопресурс» на підставі договору про відступлення права вимоги передало право вимоги вказаного вище боргу ТОВ «Транспортна компанія «Енерготранс» та 15.04.2014 рішенням загальних зборів ТОВ «Інтертопресурс» прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом його ліквідації.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.08.2015 у справі про банкрутство ТОВ «Інтертопресурс» прийнято рішення про ліквідацію останнього.

Разом з тим, 29.09.2016 після залишення господарським судом м. Києва позовних вимог ТОВ «Транспортно-логістична компанія «Інтертрансконсалтінг», що єправонаступником ТОВ «Транспортна компанія «Енерготранс», до ДП«Укрзалізничпостач» без розгляду службові особи ТОВ «Інтертопресурс» з метою витребування з ДП «Укрзалізничпостач» сформованого на підставі підроблених документів боргу отримали постанову Донецького апеляційного господарського суду від 27.07.2016, якою вказану вище ухвалу господарського суду Запорізької області про ліквідацію ТОВ «Інтертопресурс» від 04.08.2015 скасовано.

З метою отримання можливості права вимоги відДП «Укрзалізничпостач», 29.09.2016 договір про відступлення права вимоги від 24.02.2014 між ТОВ «Інтертопресурс» та ТОВ «Транспортно-логістична компанія «Інтертрансконсалтінг» розірвано.

Після цього, з метою заволодіння вказаними вище грошовими коштами 29.12.2016 службові особи ТОВ «Інтертопресурс» звернулись до господарського суду м. Києва з позовною заявою до ПАТ «Українська залізниця» про стягнення з останніх, як правонаступників ДП «Укрзалізничпостач», боргу в сумі 240 440 572, 90 грн., який рішенням від 27.07.2017 частково задоволено та вирішено стягнути з ПАТ «Українська залізниця» на користь ТОВ «Інтертопресурс» 220 468 543, 19 грн.

Відповідно до показів директора філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (далі - філія «ЦЗВ»), що реформовано зДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_1 будь-які первинні документи, які б підтверджували факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вказаними вище суб`єктами господарювання філія «ЦЗВ» не має.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування до Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_2 , відповідно до якого філія «ЦЗВ» погашення заборгованості перед постачальниками товарів не здійснює, що призвело до утворення касового дефіциту ПАТ «Укрзалізниця», який станом на 01.09.2018 склав близько 4 млрд. грн.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що філія «ЦЗВ» (код ЄДРПОУ 40081347) використовує банківський рахунок в національній валюті (українській гривні), відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», МФО 380281, код ЄДРПОУ 33695095, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, а саме № НОМЕР_1 (дата відкриття - 17.02.2016).

Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківському рахунку, відкритому філією «ЦЗВ» (код ЄДРПОУ 40081347) у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», (код ЄДРПОУ 33695095), а також в отриманні інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту його відкриття і до цього часу, суб`єктів, від яких надходили грошові кошти на рахунок вказаної юридичної особи, подальше використання таких коштів, а також встановлення осіб, які здійснювали зазначені перерахування, та документів, на підставі яких вони вчиняли дії.

З урахуванням цього, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до наступних банківських документів, а саме:

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 філією «ЦЗВ» (код ЄДРПОУ 40081347)в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 філією «ЦЗВ» (код ЄДРПОУ 40081347);

Перелічені документи перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», (МФО 380281, код ЄДРПОУ 33695095), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, і є охоронюваною законом таємницею та згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надаються лише за рішенням суду.

Вилучення вказаних банківських документів можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до них та проведення їх виїмки.

Зазначені вище документи, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», (МФО 380281, код ЄДРПОУ 33695095), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю та персональні дані осіб, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та механізму вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 42017000000003667 Лало В.В. про тимчасовий доступ до речей та документі - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Лало В.В., Мамедову Р.Г., Шевеленку О.М., Кутенцю В.В., Гребеніку А.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», МФО 380281, код ЄДРПОУ 33695095, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, а саме:

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 філією «ЦЗВ» (код ЄДРПОУ 40081347), в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 філією «ЦЗВ» (код ЄДРПОУ 40081347);

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначені в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5104/19-к

Прим.2 - Прокурору Лало В.В.

Копія: ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Виконавець: ОСОБА_3 . 07.02.2019 р.