Ухвала суду № 81770167, 02.05.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1867/19

Справа № 754/6037/19

У Х В А Л А

Іменем України

02 травня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Т.В.

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Пономаренко Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Пономаренко Т.М. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснення їх виїмки, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 31170525) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ «ВКФ САЛД» (код ЄДРПОУ 37360757), ТОВ «КИТ-2» (код ЄДРПОУ 40034585), ТОВ «Елкон Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35893182), ТОВ «ВММ-ГРАНД БУД» (код ЄДРПОУ 35912241), ТОВ «Монолітник» (код ЄДРПОУ 40280567), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (код ЄДРПОУ 38130515) і ТОВ «АПФЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39870855), з метою проведення експертизи, встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки дані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України, та досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , перебуваючи на території м. Києва, Київської області, м. Дніпропетровська та м. Харкова, діючи повторно, за попередньою змовою, із залученням інших невстановлених осіб, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками ТОВ "ДОМІНАНТ-СЕПТ" (код ЄДРПОУ 38160906), ТОВ "МАКСВЕЛ" (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ "БК "СТІЛЬ" (код ЄДРПОУ 38599265), ТОВ "ПЄРУН" (код ЄДРПОУ 32706074), ТОВ "ВАЙТ ХАУС 2012" (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ "НЕКСТ ЛЕВЕЛ СОЛЮШНЗ" (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 391263210), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЛД" (код ЄДРПОУ 38751295), ТОВ «БК ГРАНД МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ БК "БІЛДІНГ - СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38866337), ТОВ "СКАЙ БУД" (код ЄДРПОУ 38812986),ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ "САН ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 38883161), ТОВ "ІКС ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38832064), ТОВ "СТРОНДЖІ" (код ЄДРПОУ 38938079), ТОВ "СК-У"( код ЄДРПОУ 38572091), ТОВ "Б.К.БОРИСФЕН" (код ЄДРПОУ 38007086), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ "МІЛІОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39084711), ТОВ "АРТ СТРОЙ ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39040370), ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37893294), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39126688), ПП "ПЛЮС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37382299), ТОВ "ЕРІДАН СІСТЕМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38992995), ТОВ "АРГО РЕГІОН" (код ЄДРПОУ 34779872), ТОВ "ХАРБІЗНЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 38876992), ТОВ "АКЦЕССОР" (код ЄДРПОУ 37763336), ТОВ "БК"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 38492802), ТОВ "ТРІДОВ" (код ЄДРПОУ 37094686), ТОВ "ОРДЖО-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38774328), ТОВ "МЕТАЛСНАБ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38277953), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС" (код ЄДРПОУ 37189277), ТОВ "ОПТІМАСТРОЙКОМ" (код ЄДРПОУ 38931767), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "БУДОПТ" (код ЄДРПОУ 38959209), ТОВ "АС-ХАРКІВ-ХХІ" (код ЄДРПОУ 37875626), ТОВ "НВП "ЄВРОБУДСТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38912951), ТОВ «ЛАКШЕРІСТАРТ» (код ЄДРПОУ 38749045), ТОВ «УНІПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 38749066), ТОВ «АКСІОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36843514), ТОВ «АЛЬПАРІ БУД» (код ЄДРПОУ 39081202), ПП «СВІЧАДО» (код ЄДРПОУ 30019487), ТОВ «КОЛАМБІЯ» (код ЄДРПОУ 38911172), ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38834486), ТОВ «АКТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38895659), ТОВ «ВКФ САЛД» (код ЄДРПОУ 37360757), ТОВ «КИТ-2» (код ЄДРПОУ 40034585), ТОВ «Елкон Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35893182), ТОВ «ВММ-ГРАНД БУД» (код ЄДРПОУ 35912241), ТОВ «Монолітник» (код ЄДРПОУ 40280567), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (код ЄДРПОУ 38130515), ТОВ «АПФЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39870855), ТОВ «ЕЙТІ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «ТД «ХАРКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 38157736),ТОВ «ДІАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37451943),ТОВ "ІНФОЛІХТ" (код ЄДРПОУ 35724866, ТОВ"МЕДІТІРІАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ "ІНТЕГРАС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ "АСФАРД" (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ "ІНВЕСТ ПАВЕРФУП" (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ "Холдер ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ "САГРО БУД" (код ЄДРПОУ 39596768), ТОВ "СТАКОММ (код ЄДРПОУ 40635910) та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статутні документи та протоколи установчих зборів учасників вищевказаних суб`єктів господарювання, які, будучи правильно оформлені ззовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, а також документи первинної фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, у тому числі по взаємовідносинах із ТОВ «КВАПБУД» (код ЄДРПОУ 37617340). Крім того, невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи повторно, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками ТОВ «ОПТИМА-ПЛАСТ», ТОВ «КОМЕЛЬ.ЮА», ТОВ «ХАЛТОН.ЛТД», ТОВ «АРМС ТРЕЙД» та ТОВ «АКТА ГРУП» та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статутні документи та протоколи установчих зборів учасників ТОВ «ОПТИМА-ПЛАСТ», ТОВ «КОМЕЛЬ.ЮА», ТОВ «ХАЛТОН.ЛТД», ТОВ «АРМС ТРЕЙД» та ТОВ «АКТА ГРУП», які, будучи правильно оформлені ззовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення. Встановлено, що одним із контрагентів реального сектору економіки господарських відносин було ТОВ «ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 31170525). При цьому, службові особи ТОВ «ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 31170525) були однією зі сторін-учасників незаконних фінансово-господарських операцій, що приймали участь у формуванні валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій, тому первинна бухгалтерська документація, щодо фінансових операцій між суб`єктами ТОВ «ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 31170525) та іншими суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ «ВКФ САЛД» (код ЄДРПОУ 37360757), ТОВ «КИТ-2» (код ЄДРПОУ 40034585), ТОВ «Елкон Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35893182), ТОВ «ВММ-ГРАНД БУД» (код ЄДРПОУ 35912241), ТОВ «Монолітник» (код ЄДРПОУ 40280567), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (код ЄДРПОУ 38130515), ТОВ «АПФЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39870855) в період з 2012 року до теперішнього часу, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, так як містить у собі інформацію, що має важливе значення для встановлення схеми розкрадання та подальшої легалізації державного майна.

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Пономаренко Т.М. подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 31170525) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ «ВКФ САЛД» (код ЄДРПОУ 37360757), ТОВ «КИТ-2» (код ЄДРПОУ 40034585), ТОВ «Елкон Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35893182), ТОВ «ВММ-ГРАНД БУД» (код ЄДРПОУ 35912241), ТОВ «Монолітник» (код ЄДРПОУ 40280567), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (код ЄДРПОУ 38130515) і ТОВ «АПФЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39870855), з можливістю їх виїмки для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

Однак, слідчий у клопотанні не надав доказів про наявність обґрунтованої підозри, не довів, можливість використання оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 31170525) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ «ВКФ САЛД» (код ЄДРПОУ 37360757), ТОВ «КИТ-2» (код ЄДРПОУ 40034585), ТОВ «Елкон Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35893182), ТОВ «ВММ-ГРАНД БУД» (код ЄДРПОУ 35912241), ТОВ «Монолітник» (код ЄДРПОУ 40280567), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (код ЄДРПОУ 38130515) і ТОВ «АПФЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39870855, як доказів по кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні експертизи та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою експертиза в даному провадженні та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Пономаренко Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: