Ухвала суду № 81768586, 13.05.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2806/19

Провадження № 1-кс/645/1477/19

УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді – Іващенко С.О.

За участю секретаря судових засідань – Гурської С.Ю.

особа, яка подала клопотання – слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Введенський К.К.,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140180000828 від 06.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Введенський К.К.. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ «УкрсибБанк», який знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В клопотанні слідчий просив розгляд вказаного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що до Харківської місцевої прокуратури №3 надійшла заява з Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах м. Харкова про те, що ТОВ «Торговий дім «Главмаш» не виконує Наказу на примусове виконання постанови Господарського суду Харківської області.

За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження №12019220460000828 від 06.04.2019 року за ознаками ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що На примусовому виконанні в Міжрайонному відділі державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області перебуває зведене виконавче провадження № 57943747

Постанови про відкриття виконавчого провадження були направлені на адресу боржника рекомендованими листами. У всіх постановах про відкриття виконавчого провадження, державним виконавцем було зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Станом на 27.03.2019 року боржником декларацію про доходи та майно боржником не подано.

В ході здійснення зведеного виконавчого провадження, державним виконавцем було вжито заходів щодо розшуку майна боржника.

Згідно відповіді з електронної бази даних НАІС (Пошук ТЗ) встановлено, що за боржником на праві власності зареєстровано транспортні засоби, які відповідно до постанов державного виконавця 29.12.2018, 20.03.2019 року були арештовані та оголошені у розшук. Станом на сьогоднішній день транспортні засоби не розшукано.

За вимогою державного виконавця керівник ТОВ "Торговий дім "Главмаш" ОСОБА_1 . ОСОБА_2 не з`явився, відповідні документи на адресу виконавця не надав.

Опрацюванням Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 19.12.2018 державним виконавцем Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області Щербаком P.O. винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника TOB «Торговий дім «Главмаш» в AT «УкрсибБанк», AT КБ «ПриватБанк», AT «Скай Банк».

Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від AT «УкрсибБанк» датовано 03.01.2019, від AT «Скай Банк» - 09.01.2019, від AT КБ «ПриватБанк» - 13.01.2019.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель «ProZorro» з`ясовано, що між Олексіївською сільською радою Краснокутського району Харківської області та TOB «Торговий дім «Главмаш» укладено договір від 13.06.2018 щодо капітального ремонту системи водопостачання с. Олексіївка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 817,4 тис. грн. Також між Костянтинівською сільською радою Краснокутського району Харківської області та TOB «Торговий дім «Главмаш» укладено договір від 13.06.2018 №5.ТДГ щодо капітального ремонту системи водопостачання смт. Костянтинівка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 1120 тис. грн.

У подальшому опрацюванням інформації, розміщеної на Єдиному веб- порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет та, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» з`ясовано, що на рахунок TOB «Торговий дім «Главмаш» за вищевказаними договорами 27.12.2018 перераховано 829384,03 грн. та 28.12.2018- 566110,48 грн.

Разом з тим, на час повідомлення банками про недостатність коштів на рахунках боржника на рахунках TOB «Торговий дім «Главмаш» були наявні кошти лише в сумі 100314,93 грн. При цьому кошти на рахунок Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та прокуратури області на виконання рішення суду не надходили.

Таким чином, на рахунки TOB «Торговий дім «Главмаш» на 8 та 9 день після винесення постанови про арешт коштів боржника надійшли кошти, які своєчасно не були арештовані, що надало змогу боржнику використати вказані кошти в сумі 829384,03 грн. та 566110,48 грн. на цілі, не пов`язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.

На підставі вищевикладеного можливо зробити висновок, що внаслідок не вжиття службовими особами Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області, AT «УкрсибБанк», AT КБ «ПриватБанк», AT «Скай Банк» своєчасних дій щодо направлення постанови про арешт коштів боржника та/або своєчасних заходів щодо арешту коштів TOB «Торговий дім «Главмаш» рішення суду залишається не виконаним.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «Главмаш», юридична адреса: 61082, м. Харків, вул. Межлаука (Василя Мельника), 9/3, кв.4, р.р НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_2 , Свідоцтво НОМЕР_3 з 01.09.2017 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця – це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя –

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Введенського К.К. – задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Немишлянського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Введенському К.К., прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Довгаль О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а саме:

- документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Торговий дім «Главмаш», номери рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , №26006036162302, юридична адреса: 61082, м. Харків, вул. Межлаука (Василя Мельника), 9/3, кв.4, р.р НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_2 , Свідоцтво НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ «Торговий дім «Главмаш», які відкрито юридичною особою у АТ «УКРСИББАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.09.2017 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 16.05.2019 о 12.45 год.

Слідчий суддя -