Ухвала суду № 81765494, 16.05.2019, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/4826/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Река А.С., за участю секретаря судового засідання Вєдєрникової Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сватове клопотання слідчого СВ Сватівського ВП ГУ НП в Луганській області Гур`євої Я.С. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000214 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

Встановив:

Слідчий СВ Сватівського ВП ГУ НП в Луганській області Гур`єва Я.С. звернулась до суду із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000214 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання зазначила, що 25.04.2019 до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява головного бухгалтера ФГ "Стельмахівське" ОСОБА_1 , яка вказала, що 25.04.2019 близько 16 години 00 хвилин невстановлені особи ТОВ "ЕВЕРЛІ", шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 448 000 гривень, які перераховано за дизельне паливо, яке не отримано.

26.04.2019 відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000214, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.04.2019 між ФГ «Стельмахівське» в особі голови Білоконь О.В. ЄДРПОУ 34250278 (Покупець) та ТОВ «ЕВЕРЛІ», в особі директора ОСОБА_2 ., ЄДРПОУ 40508821 (Постачальник) укладено договір поставник №00285 від 24.04.2019. Відповідно до зазначеного договору Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти і оплатити дизельне паливо марки ЕВРО-5 Морозь. Белорусія. Товар постачається на умовах оплати по факту.

З даного приводу допитано в якості свідка головного бухгалтера ФГ «Стельмахівське» ОСОБА_3 , яка вказала, що ІНФОРМАЦІЯ_1 керівник ФГ надав їй номер телефону жінки на ім`я ОСОБА_4 та пояснив, що остання займається продажем дизельного пального. В подальшому, ОСОБА_1 зателефонувала жінці на ім`я ОСОБА_4 та останні домовились про факсимільне підписання договору поставок. Обов`язковою умовою договору являється те, що оплата за дизельне пальне відбувається по факту, після проходження дослідження на якість товару. Коли водій на автомобілі марки «DAF» FX95.430, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SREM» моделі «TRAILOR» S383EL, д.н.: НОМЕР_2 привіз до ФГ дизельне пальне, встановлено якість цього пального, то голова ФГ ОСОБА_5 . надав ОСОБА_1 вказівку перерахувати грошові кошти за дизельне пальне на рахунок, який вказано в укладеному договорі та остання здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 448 000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль», який належить ТОВ «ЕВЕРЛІ». Після перерахування грошових коштів ОСОБА_1 вказала водію транспортного засобу розвантажувати дизельне топливо, але останній вказав, що не має наміру вчиняти такі дії оскільки оплата за пальне не пройшла. Після, ОСОБА_1 неодноразово телефонувала на абонентський номер бухгалтера на ім`я ОСОБА_4 , але зв`язку вже не було. Наразі грошові кошти перераховано на вищезазначений рахунок, відповідно до платіжного доручення №2272 від 25.04.2019.

Беручи до уваги те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 448 000 гривень котрі були перераховані 25.04.2019 року, а також враховуючи те, що інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею, ураховуючи, що іншими способами не можливо довести обставини скоєння кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді.

В судовому засіданні слідчий Гур`єва Я.С. клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - «Райффайзен банк «Аваль», до суду не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час, місце та дату розгляду справи, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та її вилучення слідчому Гур`євій Я.С., оскільки постанови про групу слідчих до матеріалів справи не додано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Сватівського ВП ГУ НП в Луганській області Гур`євої Я.С. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення до інформації, яка містить банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000214 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Гур`євій Яні Сергіївні на проведення тимчасового доступу та вилячення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в «Райфафайзен банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

-прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль», дату відкриття зазначеного рахунку;

-чи перераховувалися грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль», 25.04.2019 та в якій сумі;

- адресу і назву відділення банку (банкомату), в якому було здійснено зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів;

-копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 ;

-копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль»;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» в період з моменту його відкриття по теперішній час.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 16 травня 2019 року.

Слідчий суддя: А.С.Река