Ухвала суду № 81763633, 16.05.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8494/19

Провадження № 1-кс/344/4645/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелеш М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019090000000011 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ТОВ «Галфанера» (код ЄДРПОУ 38521534) упродовж 2016-2018 років здійснили ряд сумнівних фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації лісопродукції, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 5 197 078 грн, що є особливо великим розміром. Наведені факти знайшли своє підтвердження в акті документальної планової виїзної перевірки від 06.03.2019 №182/09-19-14-06/38521534.

Слідчий вказує в клопотанні, що в ході огляду наявних баз даних ДФС було встановлено, що ІР-адреси з яких подається податкова звітність ТОВ «Галфанера» збігаються з ІР-адресами з яких подається податкова звітність постачальників лісо продукції в адресу останніх. Поряд з цим також встановлено, що частина постачальників лісо продукції в адресу ТОВ «Галфанера» отримували на останній доходи у вигляді заробітної плати, а не як дохід виплачений самозайнятій особі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постачальниками лісо продукції по сумнівних фінансово-господарських операціях з ТОВ «Галфанера» відкрито розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які вказані в клопотанні.

З метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, походження коштів на рахунках вказаних в клопотанні та подальше їх використання, встановлення фактів поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів, а також встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись рахунками вищевказаних суб`єктів господарської діяльності виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю по вищевказаних рахунках.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів однак з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції Пелешу Михайлу Володимировичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Остап`юку Олегу Васильович, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Дзюбаку Назарію Петровичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) по рахунках:

ФОП ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;

ФОП ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 ;

ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 (Українська гривня, Євро), НОМЕР_16 ;

ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_24 ): НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

ТОВ "Ілгаз вуд" (код ЄДРПОУ 39894127): № НОМЕР_28 (Українська гривня, Долар США) ;

ТОВ "Аркобуд ІФ" (код ЄДРПОУ 37582638): № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.