Ухвала суду № 81762921, 19.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5909/19

1-кс/295/3243/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі судового засідання Глущенко Я.В.,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю.М., внесене по кримінальному провадженню за №32018060000000036 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу та доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

В клопотанні слідчий вказала, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП “Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальних сервісних центрах №3243, №3242, №3244, №3241, №3245, №3247, №3246 Регіонального сервісного центру МВС у Київській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №1-кс/295/1940/18 від 15.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб територіальних сервісних центрах №3243, №3242, №3244, №3241, №3245, №3247, №3246 Регіонального сервісного центру МВС у Київській області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

- Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_1 , від покупця – фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_1

Слідчий в судове засідання не з`явилася, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Враховуючи, що для вирішення питань, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження, необхідно провести експертизу, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32018060000000036 від 01.08.2018 року експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв`язання експертам поставити наступні запитання:

1. Чи виконані підписи у документах, вилучених у службових осіб територіальних сервісних центрів №3243, №3242, №3244, №3241, №3245, №3247, №3246 Регіонального сервісного центру МВС у Київській області:

- договорі №ONL-96538/2018р від 17.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65194031547778, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , СХК 246488;

- акті №ONL-96538/2018р від 17.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65194031547778, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , СХК 246488;

- довіреності від 17.01.2018;

- договорі №ONL-103247/2018р від 05.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CAA566722, № куз. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 18 НОМЕР_7 від 05.06.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CAA566722, № куз. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , СХК 750908;

- акті №ONL-103247/2018р від 05.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CAA566722, № куз. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 750908;

- договорі №ONL-105835/2018р від 25.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA863596, № куз. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , СХІ 232496;

- акті №ONL-105835/2018р від 25.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA863596, № куз. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 25.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA863596, № куз. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , СХІ 232496;

- договорі №ONL-96661/2017р від 14.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C103077, № куз. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , СХК 129087;

- акті №ONL-96661/2017р від 14.12.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C103077, № куз. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 129087;

- довіреності від 14.12.2017

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000182 від 16.05.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DR89607, № куз. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , СХК 667312;

- довіреності від 16.05.2018;

- договорі №ONL-102127/2018р від 16.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, №двиг. DR89607, №куз. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , СХК 667312;

- акті №ONL-102127/2018р від 16.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DR89607, № куз. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_5 667312;

- договорі №ONL-96137/2018р від 31.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9RA630C088230, № куз. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , СХК 476746;

- акті №ONL-96137/2018р від 31.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9RA630C088230, № куз. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 31.03.2018 автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9RA630C088230, № куз. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 476746;

- договорі №ONL-96899/2018р від 12.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CAA506856, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , СХК 191587;

- акті №ONL-96899/2018р від 12.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СІРИЙ, №двиг. CAA506856, №куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 191587;

- довіреності від 12.01.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000030 від 12.01.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CAA506856, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , СХК 191587;

- договорі №ONL-96287/2018р від 17.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. M9TB870C074027, № куз. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- акті №ONL-96287/2018р від 17.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. M9TB870C074027, № куз. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 17.01.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. M9TB870C074027, № куз. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , СХК 191748;

- договорі №ONL-97254/2018р від 04.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R630C125103, № куз. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , СХК НОМЕР_25 ;

- акті №ONL-97254/2018р від 04.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R630C125103, № куз. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- довіреності від 04.01.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000025 від 05.01.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R630C125103, № куз. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480 НОМЕР_26 від 21.01.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг. С028371, №куз. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , СХК 167226;

- договорі №ONL-95601/2018р від 21.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. С028371, № куз. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , СХК 167226;

- акті №ONL-95601/2018р від 21.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. С028371, № куз. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 07.02.2018 автомобіля PEUGEOT BOXER 2999, (2014), СІРИЙ, № двиг. BE14120689, № куз. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , СХК 248351;

- договорі №ONL-96820/2018р від 03.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEUGEOT BOXER 2999, (2014), СІРИЙ, № двиг. BE14120689, № куз. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , СХК 248351;

- акті №ONL-96820/2018р від 03.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля PEUGEOT BOXER 2999, (2014), СІРИЙ, № двиг. BE14120689, № куз. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 17.06.2018 автомобіля OPEL COMBO 1248, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 263A20004931072, № куз. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , СХК 808533;

- договорі №ONL-104606/2018р від 17.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL COMBO 1248, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 263A20004931072, № куз. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , СХК 808533;

- акті №ONL-104606/2018р від 17.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL COMBO 1248, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 263A20004931072, № куз. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , СХК 808533;

- довіреності від 17.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000264 від 02.07.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C000577, №куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,СХК 864161;

- договорі №ONL-98984/2018р від 02.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C000577, №куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,СХК 864161;

- акті №ONL-98984/2018р від 02.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C000577, №куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,СХК 864161;

- довіреності від 02.07.2018;

- договорі №ONL-95455/2018р від 27.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C118354, № куз. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 27.01.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C118354, № куз. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- акті №ONL-95455/2018р від 27.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C118354, № куз. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 25.04.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C157379, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , СХК 567365;

- договорі №ONL-98156/2018р від 25.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C157379, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- акті №ONL-98156/2018р від 25.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C157379, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- довіреності від 25.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000015 від 19.12.2017 автомобіля FORD TRANSIT T350 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. EP64244, № куз. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_42 191885;

- договорі №ONL-96720/2017р від 19.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT T350 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. EP64244, № куз. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , СХК 191885;

- акті №ONL-96720/2017р від 19.12.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT T350 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. EP64244, № куз. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_42 191885;

- договорі №ONL-97381/2018р від 09.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DAF XF105 FT 12902, (2008), СИНІЙ, № двиг. M72033, № куз. НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , СХК 192049;

- акті №ONL-97381/2018р від 09.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля DAF XF105 FT 12902, (2008), СИНІЙ, № двиг. M72033, № куз. НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , СХК 192049;

- довіреності від 09.01.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000026 від 09.01.2018 автомобіля DAF XF105 FT 12902, (2008), СИНІЙ, № двиг. M72033, № куз. НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , СХК НОМЕР_47 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 18 НОМЕР_48 від 19.06.2018 автомобіля DAF FT XF105 12902, (2012), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , СХК 751778;

- договорі №ONL-106300/2018р від 19.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DAF FT XF105 12902, (2012), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , СХК 751778;

- акті №ONL-106300/2018р від 19.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля DAF FT XF105 12902, (2012), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , СХК 751778;

- довіреності від 19.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000224 від 07.06.2018 автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2015), ЖОВТИЙ, №двиг. C183866, №куз. НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_42 751647;

- договорі №ONL-105806/2018р від 07.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2015), ЖОВТИЙ, №двиг. C183866, №куз. НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , СХК 751647;

- акті №ONL-105806/2018р від 07.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2015), ЖОВТИЙ, №двиг. C183866, №куз. НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_42 751647;

- довіреності від 07.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000242 від 15.06.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532689106, № куз. НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , СХК 750330;

- договорі №ONL-105803/2018р від 15.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532689106, № куз. НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , СХК 750330;

- акті №ONL-105803/2018р від 15.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532689106, № куз. НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , СХК 750330;

- довіреності від 15.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000299 від 24.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), СІРИЙ, № двиг. CVRADP39021, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , СХК 923646;

- договорі №ONL-106208/2018р від 24.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), СІРИЙ, №двиг. CVRADP39021, №куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , СХК 923646;

- акті №ONL-106208/2018р від 24.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), СІРИЙ, №двиг. CVRADP39021, №куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_42 923646;

- довіреності від 24.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000312 від 03.08.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, №двиг. C005514, №куз. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , СХК 992400;

- договорі №ONL-106731/2018р від 03.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, №двиг. C005514, №куз. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , СХК НОМЕР_59 ;

- акті №ONL-106731/2018р від 03.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, №двиг. C005514, №куз. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 10.04.2018 автомобіля DAF FT XF 105.460 12902, (2011), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , СХК 505576;

- договорі №ONL-102173/2018р від 10.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DAF FT XF 105.460 12902, (2011), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , СХК 505576;

- акті №ONL-102173/2018р від 10.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля DAF FT XF 105.460 12902, (2011), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , СХК 505576;

- довіреності від 10.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000254 від 26.06.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C015087, №куз. НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , СХК 84474;

- договорі №ONL-99953/2018р від 26.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C015087, №куз. НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , СХК 84474;

- акті №ONL-99953/2018р від 26.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C015087, №куз. НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , СХК 84474;

- довіреності від 26.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000051 від 31.01.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, №двиг. M9R630C123093, №куз. НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , СХК 302200;

- договорі №ONL-97731/2018р від 31.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, №двиг. M9R630C123093, №куз. НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , СХК 302200;

- акті №ONL-97731/2018р від 31.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, №двиг. M9R630C123093, №куз. НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480 НОМЕР_67 18 НОМЕР_68 від 18.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2461, (2014), СІРИЙ, №двиг. CAA665552, №куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , СХК 565445;

- договорі №ONL-97848/2018р від 18.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2461, (2014), СІРИЙ, №двиг. CAA665552, №куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_66 565445;

- акті №ONL-97848/2018р від 18.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2461, (2014), СІРИЙ, №двиг. CAA665552, №куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480 НОМЕР_72 від 18.07.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг. 65195531697440, №куз. НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , СХК 924076;

- договорі №ONL-106155/2018р від 18.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг. 65195531697440, №куз. НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , СХК 924076;

- акті №ONL-106155/2018р від 18.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг. 65195531697440, №куз. НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_6 від 25.08.2018 автомобіля KIA SOUL, (2015), СИНІЙ, №двиг. 31121414A000, №куз. НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , СХІ 076913;

- договорі №ONL-107101/2018р від 25.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля KIA SOUL, (2015), СИНІЙ, №двиг. 31121414A000, №куз. НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , СХІ 076913;

- довіреності від 25.08.2018;

- акті №ONL-107101/2018р від 25.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля KIA SOUL, (2015), СИНІЙ, №двиг. 31121414A000, №куз. НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , СХІ 076913, а саме:

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_1 » та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_1 » та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_1 » та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_1 » - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_1 » - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_1 » - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_1 ?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_1 , які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Полонець