Ухвала суду № 81762204, 16.05.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/10401/18

Провадження № 1-кс/185/1594/19

У Х В А Л А

16 травня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О. слідчого Крупського С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Крупського С.В., погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичем Я.Р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002365 від 05.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2019 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, які були підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що 05.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 12018040370002365 внесені відомості про те, що в період з 03.12.2018 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Агрохимоіл» не виконують умови договору № АО-0008094 від 03.12.2018 року з продажу добрив, за що отримали від ПП «Агрофірма Земля» грошові кошти.

З протоколу допиту директора ПП «Агрофірма Земля» ОСОБА_1 видно, що 03.12.2018 року ПП «Агрофірма Земля» уклала договір № АО-0008094 з ТОВ «Агрохимоіл» (код ЄДРПОУ 40927988) про продажу добрив. Умовами договору передбачалася 100% передоплата. Ним була переведена вся сума за договором 284 160 грн на рахунок НОМЕР_2 . Однак ТОВ «Агрохимоіл» добриво не поставив, грошові кошти не повернув.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агрохимоіл» (код ЄДРПОУ 40927988) здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_3, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунків, відкритих ТОВ «Агрохимоіл», і становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Крупського С.В.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шуть Тетяні Миколаївні, Крупському Сергію Володимировичу, Волошиній Галині Юріївні, Овсієнку Андрію Івановичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованого за адресою: 01011 м.Київ, вул.Лєскова, 9, з можливістю тимчасового вилучення у Павлоградському відділенні «Райффайзен Банк Аваль» за адресою 51400 Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Соборна, 103, а саме:

-роздруківки руху коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку, у тому числі:

-залишок грошових коштів на рахунках,

-дати проведення фінансових операцій,

-суми фінансових операцій,

-призначення платежів,

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції,

-відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

-відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків.

Строк дії ухвали - до 16 червня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва