Ухвала суду № 81761654, 16.05.2019, Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 178/193/19

У Х В А Л А

16 травня 2019 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області Цаберябий Б.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30.01.2019 року до ЧЧ Криничанського ВП КмВП надійшло повідомлення про те, що директор КП "Господар", являючись службовою особою, під час здійснення процедури закупівлі за бюджетні кошти спеціалізованої техніки з навісним обладнанням, транспортного обладнання та допоміжного приладдя, здійснила розтрату бюджетних коштів шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові рахунки підприємств та фізичних осіб продавців, які фактично здійснили постачання товару по завищеній вартості, який не відповідав технічним, якісним, кількісним вимогам предмету закупівлі, тим самим спричинивши майнового збитку Аулівській територіальній громаді Криничанського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040460000038 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що директором КП «Господар» Аулівської селищної ради Криничанського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 41502930), юридична адреса: вул. Івана Сірка, 48, смт. Аули Криничанського району Дніпропетровської області придбано за бюджетні кошти бувший у використані колісний транспортний засіб вантажний-спеціальний сміттєвоз-с марки ГАЗ 33072 д.н.з. НОМЕР_1 , 1993 року випуску по завищеній вартості,який невідповідав технічним,якісним,кількісним вимогампредмету закупівлі,оскільки занаявною інформацієюпри придбанісміттєвоз немав підйомногогідравлічного механізмудля сміття,що сталопідставою дляукладання щеодного договору.Окрім вході допиту гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,стало відомо,що директорКП «Господар»Аулівської селищноїради Криничанськогорайону Дніпропетровськоїобласті привласнювавгрошові кошти,шляхом безпідставногозняття їхз офіційнихрахунків підприємства.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи КП «Господар» код 41502930 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Тимчасовий доступ виключно до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках КП «Господар» код 41502930. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи (дослідження) та доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених КП «Господар» код 41502930 з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Встановлено, що КП «Господар» код 41502930 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки: № НОМЕР_2 (дата відкриття 20.12.2017) та 26006050238380 (дата відкриття 09.08.2017),в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії посадових осіб КП «Господар» код 41502930, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи доуваги клопотанняслідчого,вивчивши матеріалисправи,суд вважає,що клопотанняслідчого підлягаєзадоволенню,так яктимчасовий доступдо вказанихречей ідокументів таможливість їхвилучити,які перебуваютьу володінніАТ КБ"ПРИВАТБАНК"МФО №305299 посприяє повному, об`єктивному і всебічному розслідуванню всіх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Вуєву Віталію Олександровичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам:№ НОМЕР_2 (дата відкриття 20.12.2017) та 26006050238380 (дата відкриття 09.08.2017) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, що відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та належать КП «Господар» код 41502930, а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам:

№ НОМЕР_2 (дата відкриття 20.12.2017) та 26006050238380 (дата відкриття 09.08.2017), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО № 305299, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 16 червня 2019 року.

Суддя: Б. М. Цаберябий