Ухвала суду № 81761130, 06.05.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/1045/19

Провадження № 1-кс/210/1600/19

У Х В А Л А

іменем України

"06" травня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Хоменко С.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42019040000000062 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Хоменко С.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42019040000000062 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року відносно посадових осіб виконавчого комітету Зеленедольської міської ради та ТОВ «Будтайм», які зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по капітальному ремонту та реставрації об`єктів нерухомості, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснює перший відділ процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ПП «Будтайм» придбались товаро-матеріальні цінності у ФОП ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1) наступні матеріали: профілі сталеві оцинковані холоднокатані з захисно-декоративно полімерним покриттям ТП -35 RAL 8017 (згідно видаткової накладної №2278 від 27.08.2018 року) та ФФОП «Гладко А.М.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) наступні матеріали: блоки віконні металопластикові, дошки підвіконні, пластикові (

Під час здійснення оплати за поставлені ФОП ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ТМЦ, які були начеб то використані під час виконання робіт за бюджетні кошти, грошові кошти перераховувались на р/р № НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_1 , НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_2 відкриті в Криворізькій філій ПАТ «КБ Приватбанк» МФО 305750, що підтверджуються копіями накладних.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305750, ЄДРЛОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережная Перемоги, 50, м.Дніпро) знаходяться відомості по рахункам ФОП ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1) р/р № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні дирекції ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережная Перемоги, 50, м.Дніпро) знаходяться відомості по рахункам ФОП ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1) р/р № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 в тому числі заяв на відкриття (закриття)рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2018 року по 30.04.2019 року, а також, якщо це є пластикові картки інформацію з банкоматів про місце, час та фото-відео підтвердження операцій з карткою.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Тому, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в ПАТ «КБ Приватбанк».

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Посадова особа ПАТ «КБ Приватбанк», у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя не погоджується з періодом, вказаним в клопотанні, оскільки зазначені взаємовідносини між ПП «Будтайм» та ФОП « ОСОБА_2 » з 06.09.2018 року, між ПП «Будтайм» та ФОП « ОСОБА_1 » з 27.08.2018 року, а тому слідчий суддя задовольняє клопотання в цій частині частково.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Хоменко С.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42019040000000062 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов`язати посадових осіб дирекції ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро) надати органу досудового розслідування можливість ознайомитись з юридичною справою, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та вилучити їх оригінали або виготовити копії, та отримати виписки що відображають рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам ФОП ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1) р/р № НОМЕР_4 , за період з 27.08.2018 року по 30.04.2019 року, ФОП ОСОБА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2) р/р № НОМЕР_5 , за період з 06.09.2018 року по 30.04.2019 року як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; а також, якщо це є пластикові картки інформацію з банкоматів про місце, час та фото-відео підтвердження операцій з карткою.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Хоменку С.Д., за дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ Павленку Є.В..

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко