Ухвала суду № 81752913, 02.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16352/19

Провадження № 1-кс/761/11536/2019

У Х В А Л А

02 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Мусійчук В.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Касяненка Віталія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Касяненко Віталій Олександрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Сьоміч А.А., по кримінальному провадженню №32018000000000004 від 25.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465).

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018000000000004 від 25.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та іншими особами створено організовану групу, яка перебуваючи на території м. Запоріжжя, Запорізької та інших областей, з метою умисного ухилення від сплати податків, організувала реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм фізичних осіб – підприємців, а саме: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ОСОБА_32 (код НОМЕР_3), ОСОБА_3 (код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), ОСОБА_10 (код НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10), ОСОБА_12 (код НОМЕР_11), ОСОБА_13 (код НОМЕР_12), ОСОБА_14 (код НОМЕР_13), ОСОБА_15 (код НОМЕР_14), ОСОБА_16 (код НОМЕР_15), ОСОБА_17 (код НОМЕР_16), ОСОБА_18 (код НОМЕР_17), ОСОБА_19 (код НОМЕР_18), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19), ОСОБА_21 (код НОМЕР_20), ОСОБА_22 (код НОМЕР_21), ОСОБА_23 (код НОМЕР_22), ОСОБА_24 (код НОМЕР_23), ОСОБА_25 (код НОМЕР_24), ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_25), ОСОБА_27 (код НОМЕР_26), ОСОБА_28 (код НОМЕР_27), ОСОБА_29 (код НОМЕР_28), ОСОБА_30 (код НОМЕР_29), а також наступних юридичних осіб – ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код НОМЕР_30), ПП «Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) та інших суб’єктів господарювання, реквізити, документи та банківські рахунки яких в подальшому використовувала з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово – господарських операцій з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів. При цьому службові особи Дніпропетровського казенного підприємства пробірного контролю здійснювали клеймування таких виробів державним клеймом.

Клеймовані державним клеймом ювелірні вироби, ОСОБА_3, разом із іншими учасниками у складі організованої групи, використовуючи реквізити, печатки, документи, банківські картки та рахунки раніше створених юридичних та фізичних осіб - підприємців, реалізовували через підконтрольну мережу пунктів продажу ювелірних виробів, під брендом «Демос», що розташовані на території міста Запоріжжя. Грошові кошти, що надходили від реалізації таких ювелірних виробів, за вказівкою ОСОБА_3, перераховувались на банківські рахунки інших підконтрольних фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб або переводились у готівку.

Так, у ході проведення досудового розслідування, а також згідно відомостей, вказаних в АІС «Податковий блок» встановлено, що у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) відкрито рахунки НОМЕР_31 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_4); НОМЕР_32 ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_18); НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_19); НОМЕР_34 ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_21); НОМЕР_35 ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_13); НОМЕР_36, НОМЕР_37 ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_20); НОМЕР_38 ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14); НОМЕР_39 ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7); НОМЕР_40 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_11); НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43 ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9); НОМЕР_44 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_23); НОМЕР_45 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1); НОМЕР_46 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); НОМЕР_47 ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_29); НОМЕР_48 ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_28); НОМЕР_49 ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_26); НОМЕР_50 ФОП ОСОБА_26; НОМЕР_51, НОМЕР_52 ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_16); НОМЕР_53 ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_24); НОМЕР_54 ПТ "ІНФОРМАЦІЯ_1"" (код НОМЕР_30).

У зв’язку із вищевикладеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у банківських документах вказаних фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, з можливістю їх подальшого вилучення за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, розміру збитків спричинених бюджету України, проведення у подальшому почеркознавчих експертиз, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів наданих вказаними суб’єктами господарювання для відкриття банківських рахунків в АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) та відомостей щодо руху грошових коштів по вказаних рахункам.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Касяненко Віталій Олександрович, не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того,слідчий просить тимчасовий доступ до документів за період 01.01.2015до моменту виконання ухвали, але слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період, а тому, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, клопотання підлягає частковому задоволенню за період 01.01.2015 по 02.05.2019.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Касяненка Віталія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Касяненку Віталію Олександровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), а саме: документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_31 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_4); НОМЕР_32 ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_18); НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_19); НОМЕР_34 ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_21); НОМЕР_35 ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_13); НОМЕР_36, НОМЕР_37 ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_20); НОМЕР_38 ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14); НОМЕР_39 ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7); НОМЕР_40 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_11); НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43 ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9); НОМЕР_44 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_23); НОМЕР_45 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1); НОМЕР_46 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); НОМЕР_47 ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_29); НОМЕР_48 ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_28); НОМЕР_49 ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_26); НОМЕР_50 ФОП ОСОБА_26; НОМЕР_51, НОМЕР_52 ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_16); НОМЕР_53 ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_24); НОМЕР_54 ПТ "ІНФОРМАЦІЯ_1"" (код НОМЕР_30) за період з 01.01.2015 по 02.05.2019, в тому числі: інформації про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, - фото та відео матеріалів камер відео спостереження розташованих у банкоматах та відділеннях філії АТ "Ощадбанк", які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з вище вказаних банківських рахунків, та з рахунків вищевказаних банківських карток.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов’язаний пред’явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя