Ухвала суду № 81752629, 13.05.2019, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/978/19

Провадження №1-кс/548/487/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засіданняВащенко М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що на початку квітня 2019 року невідома особа перебуваючи в будинку ОСОБА_2, що в с.Шишаки, Хорольського району, шляхом вільного доступу, таємно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4 тис.грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 08.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F 12019170330000191.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення F ч.1 cт.185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту свідка ОСОБА_3, встановлено, що 08.05.2019 року йому зателефонував його брат ОСОБА_4 та повідомив, що на початку квітня 2019 року в нього невідома особа в с.Клепачі, Хорольського району, Полтавської області, здійснила крадіжку його банківської картки «ПриватБанку» F 5168-7554-3772-6041, з якої в подальшому здійснила зняття грошових коштів в сумі близько 4 тис. грн. Але так як він на даний час знаходиться в м.Києві та не має змоги приїхати найближчим часом попрохав свого брата ОСОБА_3 написати заяву до поліції.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по викраденій банківській картці F 5168-7554-3772-6041, з якої були зняті в подальшому грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, яка входить до складу слідчої гркпи. в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 (старшому групи), старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»),код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформація про власника банківської картки F 5168-7554-3772-6041 (прізвище, імFя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (F5168-7554-3772-6041 ) за період часу з 01.04.2019 року по 04.04.2019 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

ЗобовFязати «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»),код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки F 5168-7554-3772-6041 (прізвище, імFя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (F5168-7554-3772-6041) за період часу з 01.04.2019 року по 04.04.2019 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (старшому групи), старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали.Другий примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_9