Ухвала суду № 81751766, 13.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/7490/19

Справа 760/13877/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Слепусі О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Рогова В.Г., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110130000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018110130000001 від 05.01.2018, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Фреш-Айті Груп» (код ЄДРПОУ 40037078), ТОВ «Парма Логістік Груп» (код ЄДРПОУ 40037119),

ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40038250), ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), ТОВ «Аеро-Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 40076101), ТОВ «Ельміра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40076264), ТОВ «Арізон-Флай Груп» (код ЄДРПОУ 40076316), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076342), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «БВА Трейд» (код ЄДРПОУ 39721612)ТОВ «Ті Ел Сі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38742563),

ПП «КОМПЛЕКТСТРУМ» (код ЄДРПОУ 38706148), ТОВ «ТК МАГНІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39253268), ТОВ «ЕКТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39289907),

ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ «ЮВЕНТА АГРО-ЕКО» (код ЄДРПОУ 41567542), ТОВ «АЛЬТІКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42576359),

ТОВ «АГРОВІТАС» (код ЄДРПОУ 42776001) з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний свідок засновник та директор ТОВ «ЮВЕНТА АГРО-ЕКО»,

ТОВ «АЛЬТІКС-ПРОМ» ОСОБА_12 показав, що зареєстрував на своє імя вказані підприємства за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю, жодного відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств не має.

Вказане свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначеного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ «ЮВЕНТА АГРО-ЕКО», ТОВ «АЛЬТІКС-ПРОМ» на даний час перебуває у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, отже, у вказаній державній установі зберігаються оригінали реєстраційної справи вказаного підприємства.

Слідчий зазначає, що оригінали реєстраційних документів мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в документах, що містяться в реєстраційній справі вищевказаного підприємств з ознаками фіктивності, містяться відомості про осіб, зразки підпису та почерку, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме створення юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

Відомості що містять охоронювану законом таємницю ТОВ «ЮВЕНТА АГРО-ЕКО», ТОВ «АЛЬТІКС-ПРОМ», а саме: документи, що містяться в реєстраційній справі зазначеної юридичної особи, неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу, слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ,

вул. Б. Хмельницького, 24, а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ЮВЕНТА АГРО-ЕКО» (код ЄДРПОУ 41567542), ТОВ «АЛЬТІКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42576359), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова