Ухвала суду № 81751440, 11.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/6975/19

Справа №760/12853/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Слепусі О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Боголюб М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090011017 від 25.09.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Боголюб М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В.О. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити інформацію про порядок оплати, рух коштів, прийому-передачі грошових коштів за допомогою інтернет-сервісу оплати «www.portmone.com.ua» через веб-сайти «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net», через платіжний шлюз, розміщений на вказаних веб-сайтах, які в подальшому зараховувались на банківські рахунки ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546), ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та інших суб’єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_3, за весь час такої діяльності, а саме, але не виключно: договори і додатки до них; угоди; додаткові угоди; доручення; повідомлення; листування, включно з e-mail повідомленнями та sms повідомленням з виставленими рахунками, квитанції, розрахункові документи, касові документи, документи, що містять інформацію про рахунки, на які в подальшому здійснювалася виплата коштів, отриманих від покупців, інформацію про мерчант аккаунти власників сайтів «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net», інші документи, що містять інформацію щодо надання послуг еквайрингу клієнтам на веб-сайтах «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net» шляхом розміщення на них платіжного шлюзу сервісу portmone.com.ua або без такого, за весь період надання послуг таким клієнтам, і знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне онлайн» (код ЄДРПОУ 37974624), розташованої за адресою: вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, м. Київ, 04136, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018100090011017 від 25.09.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546), попередня назва товариства ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів шляхом редиректу заволоділи ufl.ua, ufl.kiev.ua, ufl.com.ua, які належать ТОВ «Квітка Експрес» (код ЄДРПОУ 33778883) за допомогою яких незаконно збагачувались протягом 2014-2018 рр.

В ході допиту співвласника ТОВ «Квітка Експрес» - ОСОБА_5 стало відомо, що один із співвласників вказаного товариства - ОСОБА_3, з метою власного збагачення перебуваючи на посаді директора товариства, створив нове товариство ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), за допомогою яких використовував у своїй діяльності для реалізації товару торгову марку «UFL», а виручені кошти привласнював із 2014 року по теперішній час.

Поряд з цим, відповідно до договору передачі прав власності на знак для товарів і послуг «UFL» за свідоцтвом №59490 від 23.12.2010 року, співвласниками ОСОБА_6 та ОСОБА_3 реалізовано майнові права на знак для товарів та послуг «UFL» ТОВ «Квітка Експрес» в особі директора ОСОБА_7

Проте, незважаючи на передачу права власності на знак для товарів і послуг «UFL» за свідоцтвом №59490 від 23.12.2010 року, ОСОБА_3 використовував його у створених ним товариствах за допомогою здійснення переадресації (редиректу) замовлень клієнтів із веб-сайтів ТОВ «Квітка Експрес» на веб-сайти власних товариств, в результаті чого виручені кошти привласнював.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що при замовленні доставки квітів у ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387) через сайти «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net» одним із способів оплати, який пропонується на вказаних веб-сайтах, була оплата за допомогою інтернет-сервісу оплати Portmone (Портмоне).

Згідно інформації, що міститься на офіційному веб-сайті Національного банку України (bank.gov.ua), а саме відомостей з Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (надалі – «Реєстр»), ТОВ «ПОРТМОНЕ» являється оператором послуг платіжної інфраструктури, яка надає операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.

У клопотанні слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що сплата послуг та товарів через веб-сайти «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net» робилася з використанням інтернет-сервісу оплати «www.portmone.com.ua», який міг (може) керуватися ТОВ «Портомоне онлайн».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне онлайн» (код ЄДРПОУ 37974624), розташованої за адресою: вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, м. Київ, 04136.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниці.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В. та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну В.О. та/або оперативним підрозділам за дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України до оригіналів документів, які можуть містити інформацію про порядок оплати, рух коштів, прийому-передачі грошових коштів за допомогою інтернет-сервісу оплати «www.portmone.com.ua» через веб-сайти «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net», через платіжний шлюз, розміщений на вказаних веб-сайтах, які в подальшому зараховувались на банківські рахунки ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546), ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та інших суб’єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_3, за весь час такої діяльності, а саме, але не виключно: договори і додатки до них; угоди; додаткові угоди; доручення; повідомлення; листування, включно з e-mail повідомленнями та sms повідомленням з виставленими рахунками, квитанції, розрахункові документи, касові документи, документи, що містять інформацію про рахунки, на які в подальшому здійснювалася виплата коштів, отриманих від покупців, інформацію про мерчант аккаунти власників сайтів «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net», інші документи, що містять інформацію щодо надання послуг еквайрингу клієнтам на веб-сайтах «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net» шляхом розміщення на них платіжного шлюзу сервісу portmone.com.ua або без такого, за весь період надання послуг таким клієнтам, і знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне онлайн» (код ЄДРПОУ 37974624), розташованої за адресою: вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, м. Київ, 04136, із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова