Ухвала суду № 81750320, 15.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9660/19

Провадження №: 1-кс/752/4836/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019100000000320 від 07.05.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Апреленка О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Апреленка О.І. про тимчасовий доступ до предметів та документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ"ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО 380054) АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), СОЛОМ`ЯНСЬКА ФІЛІЯ АКБ "КИЇВ" (МФО 300681), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), і вилучення їх копій відносно ТОВ «ФК Горизонт», ТОВ «АНСУ», ТОВ «Оптово-роздрібний ринок "Жуляни», ТОВ «Лангруп», ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» і ТОВ «Лакшмі-8», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ», а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000320 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із матеріалів клопотання вбачається, що державним інтересам у звязку з продажем обєкта нерухомості, а саме нежитлової будівлі готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу загальною площею 18,667 тис. кв. м за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, за заниженою вартістю може бути нанесена.

Таким чином, посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ТОВ «ФК Горизонт» могли завдати істотних збитків державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФК Горизонт», ТОВ «АНСУ», ТОВ «Оптово-роздрібний ринок "Жуляни», ТОВ «Лангруп», ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» і ТОВ «Лакшмі-8», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» можливо створені та діяли за узгодженим планом вчинення вищевказаного злочину.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ «ФК Горизонт» (код ЄДРПОУ 39013897) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за № 26509548702100, ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050) за № 26506001053253, Казначейство України (МФО 899998) за №37511000367256, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за № 26507548702102, АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) за №№ 26509220395470, 26508210395470; ТОВ «АНСУ» (код ЄДРПОУ 36757541) були відкриті рахунки у банківських установах: ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) за №№ 26506052601503, 26040052600037, 26503052600240, 26504052601301, АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за №№ 26505011870022, 26507011497997, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за №№ 26506404856900, 26045404856900; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) за № 265071595; ТОВ «ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ РИНОК "ЖУЛЯНИ» (код ЄДРПОУ 25410064) були відкриті рахунки у банківських установах: СОЛОМ`ЯНСЬКА ФІЛІЯ АКБ "КИЇВ" (МФО 300681) за № 26066500039101, АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) за № 26002799986811; ТОВ «ЛАКШМІ-8» (код ЄДРПОУ 34241258) були відкриті рахунки у банківських установах: Казначейство України (МФО 899998) за № 37517000102136, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669) за № 26002300890535; ТОВ «ЛАНГРУП» (код ЄДРПОУ 35332293) були відкриті рахунки у банківських установах: Казначейство України (МФО 899998) за № 37510000119234, ПАТ КБ"ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО 380054) за № 26007001108441, АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за № 26001000023674, АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) за №№ 2610730203216, 260043013216, 2610830103216, АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за №№ 26003060403078, 26008057002283, 26008052608756, 26006057001413; ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» (код ЄРДПОУ 41316274) були відкриті рахунки у банківських установах: Казначейство України (МФО 899998) за № 37515000360668, АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) за № 26006022813001, АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) за №№ 26006052257330, 26009052250356, ТОВ «РОЯЛ ХОСПІТЕЛЕТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34694915) були відкриті рахунки у банківських установах: Казначейство України (МФО 899998) за № 37511000109607, АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за № 26039000003752, 26003000023252, АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за № 26003000023252.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлені ознаки здійснення вказаними особами єдиної підприємницької діяльності, повязаної з незаконним виводом активів з ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК».

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні перелічених банків.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у звязку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Апреленку Олегу Ігоровичу, або прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018100000000328, або за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2017 по день виконання ухвали:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1) ПАТ КБ"ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО 380054) рахунки ТОВ «ЛАНГРУП» (код ЄДРПОУ 35332293);

2) АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) рахунки ТОВ «РОЯЛ ХОСПІТЕЛЕТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34694915), ТОВ «ЛАНГРУП» (код ЄДРПОУ 35332293);

3) АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) рахунки ТОВ «АНСУ» (код ЄДРПОУ 36757541), ТОВ «ЛАНГРУП» (код ЄДРПОУ 35332293), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» (код ЄРДПОУ 41316274), ТОВ «РОЯЛ ХОСПІТЕЛЕТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34694915);

4) АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) рахунки ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» (код ЄРДПОУ 41316274);

5) АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) ТОВ «ЛАНГРУП» (код ЄДРПОУ 35332293);

6) СОЛОМ`ЯНСЬКА ФІЛІЯ АКБ "КИЇВ" (МФО 300681) рахунки ТОВ «ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ РИНОК "ЖУЛЯНИ» (код ЄДРПОУ 25410064);

7) АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) рахунки ТОВ «ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ РИНОК "ЖУЛЯНИ» (код ЄДРПОУ 25410064);

8) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) рахунки ТОВ «АНСУ» (код ЄДРПОУ 36757541);

9) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунки ТОВ «ФК Горизонт» (код ЄДРПОУ 39013897), ТОВ «АНСУ» (код ЄДРПОУ 36757541);

10) ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050) рахунки ТОВ «ФК Горизонт» (код ЄДРПОУ 39013897).

11) АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) рахунки ТОВ «ФК Горизонт» (код ЄДРПОУ 39013897)

12) АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) рахунки ТОВ «АНСУ» (код ЄДРПОУ 36757541) .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.